分类：那些年，我们一起雷过的网贷

点牛金融 2021.3.24……点牛金融被告人刘晓辉犯集资诈骗罪二审刑事裁定书……针对刘晓辉及其辩护人所提刘晓辉未参与公司实际经营，不具有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪的上诉理由。经查，同案关系人杨某、曾某、尤某的供述证明刘晓辉系XX公司大股东，参与公司日常经营与决策，在对公司长期存在借新还旧、发布虚假标的和经营模式不具有可持续性应当明知的情况下，仍负责对外宣传及非法集资，且上述供述与在案宣传截图、微信聊天截图等书证相印证，足以认定刘晓辉的行为构成集资诈骗罪。原判结合刘晓辉的犯罪数额特别巨大及其犯罪性质、情节所作量刑在法定幅度内，并无不当

2021年5月17日
点牛金融 2020.10.28……点牛金融被告人刘晓辉犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2019年10月25日，被告人刘晓辉向公安机关主动投案，到案后未如实供述涉案事实……被告人刘晓辉辩称：其认为汽车抵押贷款是真实的，不清楚逾期还款信息包装成理财产品一事，对财务方面不知情，不知道投资人的资金用于还本付息……辩护人提出：被告人刘晓辉认为公司是合法经营的，金融办等主管部门对公司进行过调查，未认定其违法经营；曾而新在微信中有过约定，让刘晓辉管理人事、品牌和融资，刘晓辉不懂财务和业务也未参与过；刘晓辉之前对逾期还款、假标都不知情，事后才得知

2021年5月17日
玖富普惠 2021.5.17……今天下午4点48分，一位上海的出借人接到一个杭州的电话，电话声称，玖富把她的债权管理转给了它们公司，现在公司以3.5折收购出借人债权。（连玖富APP上都写了5.5和6.44均折，你还想3.5折收割，这白日梦做得简直了！）……上一周，也是水军对网格、对网格骨干力量的抹黑、诬陷最严重的一周。但“正气内存，外邪不干”，在充满信心的正义面前，一切反动派都是纸老虎！事实上，我非常喜欢看到它们气急败坏，却又拿我们无可奈何的样子。在别的平台兴风作浪的水军，到了我们面前，如土鸡瓦犬，插标卖首

2021年5月17日
善林（上海）金融东营分公司 2021.5.17……警方通告。公安机关告诫善林（上海）金融信息服务有限公司东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自本通告发布之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，退缴自己在善林（上海）金融信息服务有限公司东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的集资参与人，自通告发布之日起30日内，到各自集资的善林（上海）金融信息服务有限公司东营分公司所在地公安机关登记报案

2021年5月17日
密码保护：利民网（民富集团） 2020.8.28……被告人林慧彬、王旭栋、马兰、孙利军、崔艳梅、于慧、孙文昌、邱杰梅犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书……上述原审被告人均不服并提出上诉。宣判后，原审被告人均以原审认定的其个人的犯罪情节以及相应的量刑过重为由提出上诉，请求法院予以改判。林慧彬的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人林慧彬无意触犯法律，P2P曾一度被官方默许；涉案的“利某网”等都是孙某1实际控制，一审让上诉人林慧彬承担全部责任实属不公，请求法院予以改判。王旭栋的辩护人提出的主要辩护意见是，从上诉人王旭栋的主观认知而言，其只是为公司工作，并不知道公司的行为属于犯罪，且其所从事的工作与吸收公众存款没有直接关系，捷利隆公司是孙某1实际控制，上诉人王旭栋只是打工、只负责行政方面的事务，不能把其当作公司实际负责人对待和定罪量刑，而且捷利隆公司所涉及的数额只占本案的一小部分，原审对其量刑实在过重。马兰的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人马兰是从犯，案发时已离职，但仍没有逃避调查而且积极协助公安机关回款、减少投资人损失，原审法院对其量刑并未考虑其有两个可减轻处罚的情节，明显高于同类案件，请求二审法院予以改判。孙利军的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人孙利军在利某网工作时间较短，也非实际管理人，且系在早期，本案的大部分数额与其无关，而早期的款项基本已经返还投资人，原审未予考虑，请求二审法院予以改判

2021年5月17日
密码保护：利民网（民富集团） 2020.6.1……被告人林慧彬、王旭栋、马兰、孙利军、崔艳梅、于慧、孙文昌、邱杰梅犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计，2015年4月至2018年7月，利某网平台利用上述某富集团控制的四个资产方发布标的借款金额约人民币68.35亿元，平台参与充值提现的投资者184773人，充值金额约45.6亿元。其中未结清投资者17813人，未结金额约8.23亿元……到案经过、抓获说明：2018年8月1日，民警电话通知口头传唤林慧彬、于慧、孙文昌到派出所接受调查；2018年8月21日，民警电话通知口头传唤邱杰梅到派出所接受调查；2018年8月21日，民警电话通知口头传唤马兰到派出所接受调查；2018年8月20日，民警电话通知口头传唤崔艳梅到派出所接受调查；2019年5月31日王旭栋前往商丘市公安局中州分局投案；孙利军潜逃至菲律宾，2019年8月17日通过当地警力配合抓获孙利军，2019年8月23日被遣返押解回国

2021年5月17日
点融网 2021.5.17……上周五晚些时候，点融在互金的数据又一次公布了当月数据，4月跳车人数5853人……很多人说三方打电话最近很频繁，肯定是着急了……很多人可能会觉得撑到明年底钉子户就赢了！躺赢！

2021年5月17日
凤凰金融（凤凰智信） 2021.5.17……关于网贷业务退出工作的公告。凤凰智信2021年4月30日被海口市公安局龙华区分局立案调查。目前我司在专班指导下继续开展网贷业务退出工作，同时积极配合各监管部门的问询、调查。我司催收、客服等各部门团队稳定。在专班的指导下，我司后续将加强借款人催收团队的力量，加大催收力度，我司从2020年12月份起陆续推出大病特困退出通道、债权商城退出通道、AMC应急资金退出通道，截至2021年5月11日，累计完成退出11,918人。鉴于平台已被立案，根据专班和公安要求，以上通道已经关闭

2021年5月17日
密码保护：易通贷 2021.5.11……511情况简述……2021 年 5 月 11 日上午 60 余名易通贷出借难友自发前往海淀区经侦与崔警官见面。经侦见面结束后，40 多名出借人赶赴海淀区山后法院（特别感谢提供车辆服务的各位难友）。经过两个多小时的等待，于法官与三名现场出借人代表见面：丛中笑、有借有还、刘大宝。会面内容摘要如下……1、于法官首先告知易通贷第二次庭审将于 5 月底进行，下周书记员通知具体日期。2、于法官表示从现在手上众多案件来看，易通贷属于扣押东西多的。……7、法官认为尽早进入执行阶段对易通贷案更有利

2021年5月16日
密码保护：易通贷 2021.5.11……尊敬的法官：北京易通贷金融信息服务有限公司（王岩）非法吸收公众存款罪一案，已于 2021 年 4 月 8 日在北京海淀区山后法院完成了第一次庭审。通过庭审现场控辩双方的质证，易通贷出借人对自己的受骗经过有了更深的认识和了解。针对庭审现场所披露的问题和法官所关心的问题，出借人表达如下观点

2021年5月16日