分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：青蓝金服 2020.12.9……青蓝金服平台被告人潘建才、周科储犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年7月起，被告人潘建才以个人实际控制的公司作为借款人在“青蓝金服”平台上发布企业借款标，向不特定公众吸收资金，用于项目投资、支付股权转让款等用途。被告人周科储经与被告人潘建才共谋后亦以其个人实际控制的公司作为借款人在“青蓝金服”平台上发布企业借款标，向不特定公众吸收资金，用于项目投资、支付股权转让款等用途。被告人潘建才以实控的绩熙公司、合祯文化、中迪纸材、鼎力装饰作为借款人在“青蓝金服”平台上发标，吸收资金共计444440888.53元；被告人周科储以实控的上海商广、华岗文化、上海乾森、上海嘉京作为借款人在“青蓝金服”平台上发标，吸收资金共计242095070元……被告人周科储辩称，1.其未与潘建才共谋通过平台非法集资；2.其通过“青蓝金服”平台吸收的资金实际为5000余万元；3.其不应对“青蓝金服”平台全部待收本金数额承担责任……聊天截图，证明被告人周科储加入了友米公司股东群；2018年3月13日，郑某1在群里讲“星彩与韩爵5月1日100万到期，今天下午3点左右务必还款。若不还款，用户投诉乃至挤兑，运营不负责，各位三思”，并＠潘建才、周科储、马易等人，周科储说“好的”

2021年5月9日
青蓝金服 2021.2.8……青蓝金服平台前期实控人之一犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计，被告人陈建可利用杭州星彩网络科技有限公司、杭州翰爵电子商务有限公司在青蓝金服平台共吸收资金约9801万元，均已归还，其与潘某1交接时平台缺口1203万元，转让平台获股权款2303万元，实际获利15227670.48元。被告人陈建可对指控事实、罪名没有异议。其辩护人提出被告人陈建可当庭自愿认罪，愿意全额退赃，请求从轻处罚并适用缓刑

2021年5月9日
蜂投网 2021.4.2……蜂投网平台被告人王彩玲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人王彩玲系同案犯付俊华（实际控制人）的配偶，其根据同案犯付俊华的安排，对蜂投公司财务进行管理

2021年5月9日
玖富普惠 2021.5.8……天若有情天亦老（四）……9F在2021年2月21号的时候，做了一件事。因为9F当时出了3个通道，通道三规定：每月21号，9F会给选了通道三的出借人打款。在2月21号那一天，一批1万、2万的小额出借人忽然本金全回。如9F般贪婪的公司，怎么会突然良心发现让出借人本金全回呢……平台这个月这么干，下个月那么干，为什么？每一个行为背后都有目的，绝对不会是无厘头的行为，绝对有它的目的。通过各种蛛丝马迹，把目的分析清楚，越分析越有信心……你把我关在一个黑屋子里，什么都不告诉我，给我讲鬼故事，搞出鬼声音，扮出个鬼样子来吓唬我，骗我去跳车，我就不跳车，就跟你耗到底，你能把我怎么样

2021年5月8日
凤凰金融（凤凰智信） 2021.5.7……6日上午9点钟，经海口治安支队负责人联络安排，由海口市公安局经侦支队的主要领导出面，在楼内会议室会见了我们全体来琼30名代表……会上，经侦支队再一次明确通知我们，凤凰智信已经立案，贺鑫已经被刑拘。我们几名代表介绍了我们的诉求，就是要求公安机关将我们【凤凰金融财富管理】类固收产品涉案金额14.7亿、涉案人数965人的合同诈骗案也予以立案或者并案处理……今天参加会议的全体报案人会后留下了报案材料，其他报案受害人，可根据公安部的指示，在当地公安经侦部门或者派出所报案。材料务求详尽。当地公安机关会将材料汇总到海口市公安局办案单位合并处理

2021年5月7日
证大捞财宝 2021.5.7……出借人沟通小组2021年5月7日工作汇报

2021年5月7日
新新贷 2021.5.7……2021年5月兑付情况

2021年5月7日
牛板金 2021.5.6……笔者跟江干区人民法院的许法官沟通得知5月份牛板金高管案宣判，下周一即5月10日可以确认具体宣判日期

2021年5月7日
密码保护：PPmoney网贷 2021.5.7……5.5号下午，平台如期开展了一次线下沟通会，地点是广州并不是之前官群公告的上海，平台方出席人员为陈兆航（法务部总监）和郭海坤（接待总监），下面是xc战友提供的总结……3、目前公安机关是否已经介入平台催收事宜？5、公司现在主要靠什么运营？7、PP在8、9月份加大活动力度，以加息等手段让出借人继续出借是不是很早已经知道要清退的信息？9、已经过去8个月了，现在还剩多少出借人？11、PP什么时间节点才会进行法律诉讼强制执行？14、金融局表示公司今年会出方案，核实是否属实？19、现在接待部门的办公地点是准备一直在这里吗？20、公司之前宣传的风控多么的完善，但是为什么又有这么大的逾期率？

2021年5月7日
多多理财 2021.5.7……多多理财案件的进展已到退赔阶段，据与办案法官沟通，现法院执行局正在通过银行对投资人所有数据进行核对，约在六月中旬左右退返第一笔追缴归集的资金

2021年5月7日