分类：那些年，我们一起雷过的网贷

利得行 2020.11.4……利得行平台被告人邵敏杰犯集资诈骗罪、被告人王启迪、姚竣友犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……关于上诉人邵敏杰及其辩护人提出邵不是稳瞻公司的实际控制人、赌博资金不是公司资金以及邵的行为不构成集资诈骗罪等方面的诉辩意见。经查，根据在案的证人葛某、宋某1、张某1、孙某1、陈某1、姜某、何某的证言等证据，对邵敏杰在洽谈购买稳瞻公司过程中行为积极、稳瞻公司实际运作过程中的作用地位、以及邵敏杰将公司钱款用于澳门赌博等各方面进行综合评判分析，原判认定邵为稳瞻公司的实际控制人并无不当。邵敏杰作为稳瞻公司的实际控制人，肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还，其行为符合集资诈骗罪特征

2021年4月24日
利得行 2020.8.12……利得行平台被告人邵敏杰犯集资诈骗罪、被告人王启迪、姚竣友犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人邵敏杰对指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其没有用平台的款项赌博，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。被告人邵敏杰的辩护人提出被告人邵敏杰仅构成非法吸收公众存款罪，认为1.被告人邵敏杰并非“利得行”平台的实际控制人，系因张雄伟胁迫参与“利得行”平台的运营；2.被告人邵敏杰并未利用平台的资金进行赌博，不能排除张雄伟与范某1串通，通过诱骗邵敏杰赌博来侵吞平台资金的合理怀疑；3.被告人邵敏杰系胁从犯、具有自首、立功情节，请求按非法吸收公众存款罪从轻、减轻处罚……出入境记录查询结果，证实2019年1月31日，杭州市公安局西湖分局出入境管理科出具被告人邵敏杰的出入境管理信息记录，被告人邵敏杰自2007年10月23日至2018年7月7日，有过多次的出入境记录，其中前往澳门160余次，也有香港、越南、柬埔寨、泰国、日本等小部分的出境记录。2018年5月18日至21日、6月2日至3日、6月12日至17日期间，被告人邵敏杰均在澳门

2021年4月24日
密码保护：元泰金服(启蓝控股) 2020.12.28……启蓝控股案被告人汪麟犯集资诈骗罪，被告人任佳锋、葛江华、王春梅、高小东、袁智俊、何杰、詹蕊芳、刘桂香、李敬萍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人汪麟取得集资款后，明知自身缺乏归还能力，仍将款项用于个人挥霍、支付犯罪成本、还本付息等用途，致使启蓝公司的亏空不断扩大。2018年7月26日，启蓝公司资金链断裂，汪麟随即逃往境外。经审计，自2014年1月至案发，被告人汪麟利用启蓝系企业向社会公众非法集资113亿余元，造成9400余人损失约20亿余元……2019年5月26日，被告人汪麟在墨西哥执法人员协助下被抓获归案。被告人葛江华、袁智俊、何杰、詹蕊芳先后主动投案，被告人高小东、王春梅、李敬萍、刘桂香先后经通知到案。案发后，公安机关冻结涉案款项及相关账户428项

2021年4月24日
利得行 2020.10.23……利得行平台张雄伟集资诈骗罪一审刑事判决书……在2018年3月5日至2018年8月8日张雄伟、邵敏杰、王启迪运营平台期间，“利得行”平台共向5,219名投资人吸收资金金额共计人民币106,096,855.49元，造成损失共计人民币52,373,634.61元，其中大部分资金被被告人张雄伟、同案人邵敏杰用于支付转让款、公司日常经营、赌博、个人消费等用途

2021年4月24日
证大捞财宝 2021.4.23……证大委托第三方催收消息在出借人中引起反响，出借人方面支持和反对的声音都有。支持方的理由是既然平台有这么多亿的债权和其他政策许可的追缴项目，在原有催收无能为力的情况下，委托第三方催收可以增加回笼资金，减少自己的损失，也同意支付合理的催收费用。反对方认为证大平台已经立案，所有涉案资金都应该有司法部门去追缴。认为商业化的第三方催收是在收割出借人

2021年4月24日
爱投资 2021.4.23……如果你还记得

2021年4月24日
密码保护：易通贷 2021.4.23……422 海淀检察院会谈纪要……2021 年 4 月 22 日上午 9 时，易通贷 20 余名出借人顶风冒雨再次来到海淀区检察院。经过一上午不懈“斗争”，终于和李涛检察官约定当天下午两点见面会谈……一、关于定性问题：1、案件罪名(非法吸收公众存款罪)不可能更改，已经正式确定，起诉书也不再变更。法院有权利更改罪名但是从公安批捕开始，现有证据和被起诉人供诉一致，大部分资金流向也都指向投资和运营……三、关于审计报告准确性问题：1、审计出过两次报告:第一次未兑付本金 82 亿左右，当时迫于检察院审限到期不得不提起公诉，所以采用这个数据。第二次审计报告未兑付本金金额 5.12 亿(2020 年 11 月左右出的报告)，这个数字至此之后从未改变过。到现在也没有第三份审计报告出现。检察院办案人员直接和审计公司保持联系，不知道其它别的未兑付金额从哪来的，也从未认可

2021年4月24日
密码保护：鑫合汇 2021.4.23……警方通告。现将杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司陈某生等人涉嫌非法吸收公众存款案最新进展情况通报……1、截止目前，公安机关已依法累计对陈某生等62名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉……3、查处涉案公司员工涉嫌职务侵占案件一起，采取刑事强制措施1名，已移送检察机关审查起诉

2021年4月24日
信和财富启东分公司 2021.4.23……警方通告。请所有信和财富投资管理（北京）有限公司启东分公司非法吸收公众存款案中所有涉案人员(包括业务员、业务辅助人员，其他为吸收资金提供帮助人员)，自本通告发布之日起至2021年5月20日止，速将自己在信和财富投资管理（北京）有限公司启东分公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等全额退缴至启东市公安局下列帐户……请仍未报案登记的投资人尽快前往启东市公安局经济犯罪侦查大队报案登记，截止日期2021年5月20日

2021年4月24日
玖富普惠 2021.4.23……子曰：夫取人之术也，观其言而察其行。这人儿靠不靠谱呢？听他说什么，更要看他做什么。就比方说出来一个微信公众号，讲什么出借人要团结啊，呼吁现场啊大旗一甩，然后就开始夹枪带棒地攻击别人。这号发了几篇文章呢？几乎篇篇都带污蔑别人的，你要干啥呢……其实有一个点我一直想说，那就是成长。玖富这件事，真的让人成长太多了。有人是心境上的提升；有人是技能上的提升；有人是人格上的洗涤······我还是想单拎出来水军说道说道。大家觉不觉得，其实我们做的事情跟水军很类似了呢

2021年4月23日