分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：网信理财 2021.4.4……（网传）深圳“先锋系”2020年部分调查报告及数据……昌顺达集团是“先锋系”在深圳以各种方式投资设立的实业板块，是深圳“先锋系”“引以为豪”的公司……昌顺达涉及弘达系债务情况（2020.5.27先锋汇报资料）。昌顺达集团融资待还本金共65.5亿，其中个人投资人约2万人，待还本金42.6亿元。机构投资方，34家公司，22.9亿……抢夺昌顺达公章，强行更换法人事件始末：（六）2020年7月9日，率领弘达资本等人，通过昌顺达员工的接应，纠集数十名安保人员，强行进入我司办公场所，强制要求执行6月1日告知函所提管理权限与证章转移要求，致使我司运营秩序被迫中断。（七）2020年7月10日，等人再次强行进入我司办公场所，在现场大肆张贴6月1日告知函等文件，鼓励、怂恿不明身份的人员拍照传播，我司一名安保人员被抓伤，众多女性员工尤其是财务人员因此遭受重大精神创伤，我司运营秩序再次被迫中断。上述第六、七项统称为“709暴力恶性抢章夺权事件”。上述第八、九、十、十一项统称为“720 虚假工商变更夺权事件“

2021年4月5日
密码保护：网信理财 2021.3.11……（网传）深圳“先锋系”2020年部分调查报告及数据……深圳“先锋系”，分为“弘达系”、“真如系”和“佳禾系”等三大板块。“弘达系”融资方式。融资方式多样，融资产品至少有14大类。例如：网信尊享（交易所、嘉汇、汇晟，“金交所＋理财”模式）、网信普惠（供应链、企业经营贷，P2P 网贷平台）、工场微金（北京 P2P 网贷平台）、线下金交所、私募基金、资管、向机构融资（非资管）、资（非资管）、售后回租、增资款、保理等。按融资产品分类。188.46亿元待还余额具体为：网信尊享待还119.24亿元，网信普惠待还2.53亿元，工场微金0.58亿元，线下金交所2.31亿元，私募基金14.88亿元，资管0.38亿元，向机构融资（非资管）42.42亿元，向个人融资（非资管）0.45亿元，其他（售后回租、增资款、保理）5.67亿元。合计188.46亿元

2021年4月5日
有利网 2021.4.3……接到您反映的“YLW”的问题后，我们非常重视，立即组织相关部门进行核实办理。海淀区将办理结果答复如下：海淀区JRB每周约谈相关管理人员，成立信访专班进行解答。同时对YLW高管进行监控及工商限制，JZ介入调查并约谈在北京的资产公司进行管控。以上答复时间为4月2日，算最新答复了。大家再对比一下以前的答复，是不是发生了一点变化

2021年4月4日
红岭创投 2021.4.4……本周部分项目情况

2021年4月4日
红岭创投 2021.4.4……本周回款情况

2021年4月4日
零钱包 2020.12.9……零钱包平台首席架构师及股东、风控部门负责人、运营部门负责人犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……其间，被告人周飞宇、徐家琪、杨昊举分别作为该公司首席架构师及股东、风控部门负责人、运营部门负责人，积极参与上述行为。其中周飞宇于2015年4月至2018年1月任职期间，该公司吸收公众存款共计人民币34亿余元，周飞宇获得违法所得共计人民币2678575.54元；徐家琪于2016年11月至2018年7月任职期间，该公司吸收公众存款共计人民币25亿余元，徐家琪获得违法所得等共计人民币1221984.71元；被告人周飞宇、徐家琪、杨昊举经北京市公安局东城分局经侦支队通知主动投案；三被告人的违法所得在各自家属配合下均已全部退缴

2021年4月3日
零钱包 2020.9.27……零钱包平台被告单位北京尚世同禾科技有限公司、被告人张龙志犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……张龙志上诉提出：1.一审判决认定的鉴定金额及人数错误过大，认定损失金额有误；2.一审法院未认定其立功情节；3.未对其适用认罪认罚从宽制度；4.其自愿退出网贷平台，且并非其本人及平台原因未兑付投资人资金，其平台和本人也系受害人，一审法院未考虑上述情节对其从轻处罚。综上，希望二审法院将本案发回重审，减少其刑期……对于张龙志所提其自愿退出网贷平台，并非其本人及平台原因未兑付投资人资金，其本人和平台也系受害人，一审法院未考虑上述情节的上诉理由，经查，张龙志所提“良性退出网贷平台”，依据的是北京市互联网金融行业协会发布的《北京市网络借贷信息中介机构业务退出规程》，该规程属于行业协会制定的内部规范，是否据此规程退出网贷平台，既不影响对张龙志及被告单位行为性质的评判，亦不属于法定从轻处罚的情节

2021年4月3日
零钱包 2020.6.22……零钱包平台被告单位北京尚世同禾科技有限公司、被告人张龙志犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人张龙志于2012年6月成立北京尚世同禾科技有限公司，于2015年至2018年8月间，在本市东城区东四十条94号亮点设计中心A座2层等地设立网络借贷平台“零钱包”，利用APP、微信公众号、新闻媒体等方式进行公开宣传，向投资人承诺高额利息，吸收社会不特定人群资金。经鉴定，该公司共计吸收公众存款人民币44亿余元，其中未兑付投资人金额为人民币5.28亿余元、涉及投资人7500余人。2018年8月28日，被告人张龙志主动到北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队说明情况，后被刑事拘留。被告人张龙志对起诉书指控的事实及罪名表示无异议，但是辩称其向公安机关举报了若干诈骗行为，构成立功

2021年4月3日
密码保护：铸金所（铸金集团、铸金金服） 2020.12.28……铸金所平台被告人汪巍、喻茂文、王沫、肇恒鑫犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人王沫供述：公司资金链断裂的原因是实际用款方没有还款。公司从2018年6月份开始起诉借款公司或个人，涉及资金总额六七千万元。目前均未发生有效判决，目前公司也确实没有资金去解决问题。公司也在积极寻找新的合作伙伴销售债权债务资产来解决公司危机。公司在出现问题后偿还了3000万元的本金，2018年底，公司向全体出借人兑付了万分之八的本金……投资人张某证言证明：我经铸金集团副总裁喻茂文介绍，与该公司签订《出借款服务咨询协议》，投资了18万元。我之前在东方某某公司买过理财，当时喻茂文是公司销售总监，我们投资人都听过她讲课，后来喻茂文离开了东方某某公司去了铸金集团，就向我介绍该公司的理财。喻茂文说她是公司执行董事、副总裁，投资收益高而且安全，有国企背景，稳赚不赔，说自己也在该公司投资了，不会出问题。我在铸金集团投资了3笔，有2笔逾期了，损失13万元。喻茂文还给我丈夫李某某打过电话介绍过铸金集团的理财产品，我爱人也在喻茂文的劝说下投资了460万元，损失330万元……被告人喻茂文供述：2016年底丁某和汪某突然升我为副总裁，我问为什么，他们没说，只是一个名号。我问工作内容和工资会不会变化，他们说不会，都和以前一样。我投资575万，我丈夫马某某投资450万，我婆婆李某某投资10万、我姐姐喻某某投资280万，共1315万

2021年4月3日
融金所 2021.4.3……本来想歇两天了，但是胖子小弟出来挑事了，跟某位德高望重的老者当面表达了对本人的歧视：“某些人就一万多，至于吗？像您老层次就高多了！”

2021年4月3日