分类：那些年，我们一起雷过的网贷

深圳市小牛资本管理集团（包括小牛集团、小牛投资、小牛新财富、小牛基金销售、小牛在线P2P、钱罐子P2P等一大波小牛系涉案公司）非法集资案 2023.7.14……【自媒体】@全体成员今天上午深圳市中级人民法院完了对小牛资本的一审判决。一审判决彭铁无期，彭钢十一年，彭铁老婆三年(2021年立案相当于这厮可以直接出狱了)。难友们觉得判的太轻了！特设主题为《关于小牛资本一案研讨会》腾讯会议，于2023年7月14日20:00开始欢迎大家参与。

2023年7月14日
深圳市小牛资本管理集团（包括小牛集团、小牛投资、小牛新财富、小牛基金销售、小牛在线P2P、钱罐子P2P等一大波小牛系涉案公司）非法集资案 2023.7.14……【法院发布】2023年7月14日，广东省深圳市中级人民法院对小牛资本管理集团有限公司（小牛集团）主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。小牛集团法定代表人、实控人彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其他25名被告人因参与集资犯罪，被判处有期徒刑十一年至二年，并处罚金。
➤法院审理查明：2013年1月至2021年1月，彭铁等人成立小牛集团以及“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”等子公司后，以P2P网贷及私募理财产品形式向131万人非法吸收公众存款1026亿元，其中126亿元未偿还。期间，彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高，仍继续进行非法集资活动，且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用，集资诈骗89.34亿元。

2023年7月14日
玖富普惠 2023.7.13……【自媒体】据自媒体整理的资料，又有玖富雷友通过打官司拿回雷款：宋永红，女，1970年生，陕西省华阴市人。宋永红于2020年2月2日向狗富出借资金57679.21元，双方形成民间借贷关系，狗富作为借款人，承诺2020年8月到2021年6月向宋永红偿还借款，但狗富由于自身的风控管理问题自2020年8月5日到起诉之时狗富未按照约定日期向原告偿还借款，导致宋永红不能收回资金。
宋永红要求：1、狗富偿还借款本金57679.1元，利息、逾期利息及律师费；2、狗富承担宋永红实现债权的一切费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。
宋永红案件是在管辖权胜诉后，其与狗富达成和解协议，并向法院提起撤回起诉的申请，共计收到案件款项：62179.21元（包含利息、逾期利息及律师费等）
（具体时间是在：本院审理过程中，原审原告宋永红以其与北京玖富普惠信息技术有限公司达成和解协议为由，于2023年3月28日向本院提出撤回起诉的申请。）

2023年7月13日
密码保护：宁波“甬信合盈、甬合汇”案（被执行人杨志军、陆敏、陈琪、傅劲崴、曹巍） 2023.7.13……【资金清退】宁波市中级人民法院现依法开展投资人信息登记核实工作。
➤信息登记时间自2023年7月13日起至2023年10月31日止。

2023年7月13日
密码保护：上海证大捞财宝案 2023.7.13……【资金清退】证大案件财产处置团队“证大”案公告之二
➤本案开通“被害人信息核对及案款发放平台”（以下简称“平台”）后，尚有部分被害人未登录平台，请相互转告登录事宜并根据平台的引导进行身份信息和受损金额的确认。如因特殊情况无法登录或者确认相关信息的，如因系外籍身份无法注册的，请尽快通过书面形式向我院执行局申报身份信息、农行账户和受损金额，以便审核后及时发放案款。

2023年7月13日
密码保护：上海宝象金融集资诈骗案 2023.7.12……【资金清退】被害人信息登记核对平台使用的相关说明。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年7月13日14时。“宝象”集资诈骗案件被害人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期。
➤附：【法院判决书】
2021.2.19西控财富公司上海分公司童总经理、西控财富公司业务员团队方总监一审刑事判决书
2021.3.18西控财富公司营业二部团队高经理一审刑事判决书
2020.7.29西控财富公司法定代表人、宝象金融公司郭行政总监一审刑事判决书
2021.6.10张（先后担任云贝公司财务总监、宝象金融公司CEO、财务总监）一审刑事判决书

2023年7月13日
密码保护：杭州祺天优贷胡金宝等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.7.12……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。本次为“祺天优贷”案第一次资金清退。
➤本次清退金额为27547131.49元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。
➤清退时间2023年7月12日。法院已在工商银行为受损集资参与人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

2023年7月12日
密码保护：杭州市汪麟等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（平台公司为启蓝控股集团有限公司及浙江元泰互联网金融信息服务有限公司元泰金服等，简称“启蓝控股”案） 2023.7.12……【资金清退】浙江省杭州市中级人民法院关于“启蓝控股”案受损集资参与人资金清退公告（二）。对已执行、归集到位的涉案资金进行再次清退。
➤本次清退金额为83561406.17元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。
➤清退时间2023年7月12日。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退手续。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

2023年7月12日
玖富普惠 2023.7.11……【自媒体】我们去玖富，房山法院和房山信访局了

2023年7月12日
密码保护：深圳“绿化贷”平台史洪玉、陈立明等人非法吸收公众存款一案 2023.7.10……【资金清退】广东省深圳市福田区人民法院领款公告。
➤刘晶晶等5921名“绿化贷”本金有损失的集资参与人：本院通过扣划冻结在案款项等措施，共执行到位案款5415743.28元。经刑庭确认，以公安机关委托制作的《投资人充值、提现、还款金额明细汇总表（总表）》中明确的投资人、本金损失数额作为本次退赔的依据。本院决定对已明确有本金损失的投资人（投资人及相应退赔金额详见附件1）先行按比例退赔已执行到款项。（退赔比例：1.3684743%）
➤现特公告通知各本金有损失的集资参与人，自本公告刊登之日起三个月内向本院邮寄领款材料，逾期本院将依法将相应款项予以提存。（请务必保留邮寄底单）。

2023年7月12日