分类：那些年，我们一起雷过的网贷

上海联璧金融集资诈骗案 2023.6.8……【资金清退】“联璧金融”案被害人信息登记核对相关事宜的补充说明
➤鉴于该案被害人众多，特此发布补充说明，答复被害人近日集中咨询的问题。

2023年6月8日
有利网 2023.6.7……【官方答复】问
时间：2023-06-07
无论有利网属于网络金融还是非法集资,他们之前通过网络平台收取了出借人巨额资金已经是铁的事实,从暴雷到现在已经四年,本人强力要求将有利网这些……
答
北京12345
您好,关于您反映的问题,市金融局回复：感谢您对北京市P2P网贷平台清退工作的关注。目前,北京市已无在营P2P网贷平台,清退工作正在稳步开展。政府部门正进一步压实平台主体责任,在各区设置专场专班,指导平台加大清收力度,开展追赃挽损,尽全力降低出借人损失,维护投资人权益。如果您有好的工作意见或建议,欢迎提出,我们将在后续工作中予以关注、研究吸收。市金融局的立场与您完全一致,就是尽可能多地挽回损失。感谢您对我们工作的理解与支持!

2023年6月8日
山西晋商贷案件 2023.6.7……【资金清退】“小店区涉众型非法集资类案件登记清退平台”将于2023年6月8日重新开启

2023年6月7日
密码保护：辽宁中普平台 2023.6.5……【自媒体】亲爱的出借人朋友们晚上好：
今天是2023年6月5日。中普事件第1744天。
中普事件近5年中，无论是严寒还是酷暑，锦州出借人一直都没有停下脚步。此时夏至未至，北方的城市大多都是鸟语花香，气候宜人。今天他们又有了新的反馈！
今天锦州中普专班第二次接访出借人代表，出席接访的有政法委、公检法各部门的领导。
接访结束后一位老者在楼下告诉代表，她的业务员说每个业务员已经交一万元钱（是否算抵押金，不清楚。)，在家等着不让乱说乱动。不知道这是全中普的普遍现象还是锦州个别业务员的情况？

2023年6月6日
密码保护：网利宝 2022.6.17……【法院判决书】被告人李超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（北京市朝阳区人民法院 2022.6.17）
➤被告人李超，男，1985年2月12日出生于河北省沧州市，汉族，研究生文化，案发前系北京网利科技有限公司总经理，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月8日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。

2023年6月5日
密码保护：网利宝 2022.11.11……【法院判决书】被告人赵润龙、李太敏、石小木、范丰睿、郭圆、秦雪静犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（北京市朝阳区人民法院 2022.11.11）
➤被告人赵润龙(曾用名：“赵叔阳”)，男，汉族，1985年1月21日出生,港澳居民往来内地通行证号码：H0139214002,大学文化，案发前系北京网利科技有限公司董事长，现住址为北京市朝阳区远洋新干线。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被羁押，当日被刑事拘留，次月21日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
➤被告人李太敏，男，汉族，1976年12月15日出生，大学文化，案发前系北京网利科技有限公司资产端负责人，户籍所在地湖北省武汉市洪山区乔木湾。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被拘传，当日被取保候审。后于2022年10月28日被我院决定逮捕。
➤被告人赵润龙供述称：网利公司于2014年1月27日成立，公司办公地点是在北京市朝阳区东三环海南航空大厦A座701(互联网端和人事部)，另外一个职场就是北京市朝阳区远洋新干线(资产端和客服端)。公司是有资产部、财富部、客服部、财务部和人事部，公司的员工是有200多人，公司主要就是做的P2P的理财的，向不特定人群募集资金然后借贷出去。2019年4月底，公司开始不能给客户兑付投资了。公司未兑付金额27亿元左右，涉及3万4千人。原因是公司对外出借人出现回款不利，公司日常开销过大。公司的服务费约8%的获利。公司的收益获利资金用来支付公司日常的运营费用与工资开销。我们公司的一些出借钱款并不是点对点出借的，集中以一批资金，然后再放贷出去，公司还是有资金池存在的。公司没有投资具体的实体项目。我不清楚我们公司有没有作为借款人使用投资人的钱款，资产端应该知道。公司一般给出借人的收益是年化10%，收借款人的利息是年化18%，中间有8%的差额，公司和资产合作机构来平分，各拿4%的好处。我先后多次到朝阳区处非办向金融办和经侦说明公司的相关情况。2019年5月17日，我和李太敏律师一起到朝阳区的处非办，我忘记是不是有民警给我打电话了，后来朝阳分局的人就把我带到朝阳执法办案中心，当天我就被刑事拘留了。

2023年6月5日
网利宝 2023.6.4……【自媒体】最近一年众筹款收支明细

2023年6月5日
密码保护：网利宝 2023.6.4……【自媒体】网利宝案目前已二审结束，检察院、法院审判庭已结束流程，案件现转入朝阳法院执行庭进入判后执行阶段。期间出借人代表多次到检察院、朝阳经侦支队、执行庭等部门沟通了解、催促资金返还。由于是分案判决，大家目前在工行收到的一笔3月定期款，是（2022）京0105执22434号被执行人李超的133万退赔。目前待执行的是（2023）京0105执11793号，被执行人为赵润龙、李太敏、石小木、范丰睿、郭圆、秦雪静。网利宝案发时，存量用户34728人，开庭前实际报案人仅有7700人左右。本案的犯罪金额是按报案人的报案金额充提差后确认的，确定经济损失为：人民币1,146,572,299.61元。报案金额少，成了被告人轻判的有利因素。目前依旧没有出借人最最关心的出借资金被追回数额的信息，仍有很多未解的问题！

2023年6月5日
成都宜小钱网络科技有限公司（成都宜小钱受上海易贷网金融信息服务有限公司委托，运营“易小钱”、“宝宝钱包”两个P2P网络借贷平台） 2023.5.29……【官方答复】本人在2017年的时候在网上认识了“宜小钱”旗下的“宝宝钱包”产品，当时觉得利息高，可以给孩子存点上学用的钱，能让本不富裕的家庭多点收益，于是把辛苦攒下的一点钱存起来，1个月期，3个月期。。。到期就加点再存，最后存到1年期，就没有管它。后来18年某月的时候去“宝宝钱包”上看看还有多久到期，突然发现我的存款被修改成了上百笔零零散散的存款，存期长的更是达到50多月，当场把我吓“晕”了，“这怎么回事，怎么办，什么时候能回来，我家离那里那么远，怎么去” 。冷静下来想着最久也就4/5年全回来了，要不让它每个月慢慢退吧。结果到18年8月份的时候，那些存款就不回款了。后来“宝宝钱包”开始发文，制定了追款、回款计划，开始的时候定期公示，到2020年7月之后就再没有回款文章了。从最初一次能回款1000元多。到现在一个月就回100左右，还有4万多元在“宝宝钱包”账户里。如果按照最初的还款计划应该也就快把我的钱都退回来了。

2023年6月5日
宜贷网 2023.6.8……【官方答复】宜贷网是6月8号开庭，上午10点，锦江法院1号法庭。

2023年6月5日