分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：有利网 2023.6.1……【自媒体】2023年6月1日，因上期5月17日前方利友的走动与争取，在前方利友的督促下，终于促成了一次三方会谈，6月1日下午前方北京利友代表5人，金融办3人，有利网2人，一副总，一负责接待人员，态度都挺好。经前方利友2：30到5:00的会谈

2023年6月5日
财富星球 2023.6.3……【自媒体】财富星球分三个案已分别完成一审判决，林恩民、谭玮和肖建木、伍亚龙案主犯上诉在京中院一分院二审，林建海、张春生如上诉也会一中院二审，追缴和扣押资产情况未公开。
法院说给时间他们认罪还款，但主犯们至今不认不还。现在就看中院的审理和他们是否愿还款减刑。
出借人的态度和行动是关键，因为犯罪证据确凿详尽，涉案资产明确充足，但压力不到钱不会还的。目前看只有还款和出借人的认可他们才会有机会，可能他们又会走错这步棋，又会是他们意外的结果。

2023年6月3日
密码保护：财富星球 2023.5.26……【法院判决书】被告人张春生犯非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪，被告人林建海犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（北京市海淀区人民法院 2023.5.26）
➤公诉机关北京市海淀区人民检察院。
➤被告人林建海，男，1980年11月4日出生，汉族，初中肄业，原富星信息科技(北京)有限公司风控部、商务部负责人，户籍所在地福建省莆田市秀屿区东埔镇东坑村林厝86-1号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被羁押，同年7月6日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。
➤被告人张春生，男，1963年4月8日出生，汉族，大学文化程度，原九江东成业房地产开发有限公司、九江世纪家居广场有限公司、九江东成业装饰发展有限公司法定代表人，户籍所在地江西省九江市浔阳区三马路115号。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年4月19日被取保候审，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月5日被羁押,同年7月6日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。
➤被告人林建海的供述，证实其供认于2014年七、八月份到银客公司工作。负责联系各地担保公司，为公司找借教业务，联系了江西银邦的肖建木、河北利尔福、山东海鑫的伍亚龙、济南智航的王桂贤和北京新东浩成的林建山等。其与肖建木是初中同学，伍亚龙是肖建木介绍给其的，林建山是其亲弟弟。合作模式是公司平台出资，有担保公司负责找用款人并担保。公司平台出借的钱款都是平台募集资金。平台募集资金会先到公司指定的权证人账户，再向用款人付款。担保公司找来的用款人，由公司商务部对接，收集相关项目材料,下户调查核实，后把相关材料交给风控部审核。平台在转给谭玮之前，2017 年左右重心业务转向融时代，银客不再发生新借款业务，江西、河北就没再有新业务。之前逾期的借款，公司会和实际借款人签一个展期借款协议，然后以一个新标发布在平台上再次募集资金，将募集资金用于偿还之前的旧标。具体过程其不清楚。其听林恩民说逾期利息由公司自己垫付，逾期本金由平台再募集。截至案发，平台尚有2个亿左右的逾期欠款未回，基本都是2016至2017年间到期的。平台逾期主要是因为用款人无力偿还，同时担保方逃避责任。张春生知道所借钱款是从平台募集来的，因为他跟肖建木认识时间较长，知根知底。张春生所借钱款应该都用到九江家具城的装修等工程上了。平台爆雷后，公司主要由张天乐与其负责追债。其主要负责与借款人商谈还款事宜，李志洪、林清峰具体跑腿，张天乐负责找资金补缺口。2016 年银客公司更名为富星科技公司, 2017年10月左右银客集团将富星公司卖给了谭玮,其也转到融时代工作了。其在银客公司时最开始工资是每个月1.6万元,后来到了2018年年初，工资涨到了每个月5万元左右。其还负责找权证人。其联系的有林清峰、林和明、郑桂梅、郑海、赵国富、温豪。其跟林清峰说公司是做借款业务的，为保证债权，需要找一些可靠的人做权证人。其是2016年之后才知道张春生这个人，听肖建木说的，其听说张春生的公司有困难，还不起钱。林恩民让其去帮张春生盘活张春生的公司，当时张春生已经向平台借过钱了。张春生借钱之前，已经明知钱是平台吸收的钱，他自己说的，说他下载过银客APP看了。张春生知道平台的运营模式，也知道平台怎么发标。因为张春生说他多次向他人打开手机展示怎么通过银客APP借了钱。张春生的标到期了，平台为他展期，他只还利息。张春生知道平台为他的标展期，为他借新还旧，因为平台要找他签合同展期。他借走的钱还了他的外债。

2023年6月3日
湖南长沙市芙蓉区涂定国、王成石犯集资诈骗罪一案（“湖湘财富”案） 2023.6.2……【资金清退】长沙市芙蓉区人民法院依法开展“湖湘财富”案集资参与人信息补充登记和资金清退工作。
➤补充报案登记时间：2023年6月10日起至2023年7月10日止；补充报案审查时间：2023年7月11日起至2023年8月30日止。补充报案对象：“湖湘财富”互联网P2P融资平台未报案的集资参与人，不接受重复报案。
➤本次资金清退为本案第一次清退，如受领人信息等无重大变化的，后续清退将沿用本次登记信息。领款登记和款项发放等后续事宜，将另行予以公示

2023年6月2日
信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司非法吸收公众存款案 2023.6.2……【警方通告】大连市公安局普兰店分局已经对信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。请参与信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司投资人自公告之日起至2023年8月31日前携带相关材料到大连市公安局普兰店分局孛兰派出所报案，逾期不报及不配合公安机关调查取证的，相应法律后果自行承担。
➤公安机关在此敦促：在信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司工作的门店经理，业务员（含兼职业务员），主动到公安机关配合调查，退回非法所得

2023年6月2日
玖富普惠 2023.6.2……【自媒体】我今天来北京市金融局了，然后呢，金融局说在这个它西侧的这个红楼里面有专门儿接待的，就叫信访接待，留下了我的那个出借证明。他那意思还是说让咱们自己去跟金融专班谈，然后打折条件磨一磨，磨一磨，折扣就会高一点儿，我说什么狗屁五点五折太不要脸了。我说我跟他们要是去谈的话，他们那种无耻的表情都会让我吐了。

2023年6月2日
江西惠众金融案 2023.5.31……【自媒体】惠众债委会5月市访
2023-05-31 17:15 发表于江西
第一站，章贡区检察院
➤5月30日为检察长接待日，因主办黄检察官对钟彩娟的事一直毫无进展，昨天我们就不打算再找黄检了，直接去远程视频接待宝找检察长，因检察长开会，由政治部肖主任主持接访我们。
➤本次主要针对赣州惠众公司及深圳公司及其它关联公司高管及所有员工参与协助胡帅诈骗再次要求追责及退缴全部在职的收入。要求查清胡帅前妻离婚前上千万元的资金来源及流水。要求对赖文涛象李茂一样抓捕归案。

2023年6月2日
上海被执行人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏等人、联璧金融、华夏万家等平台案件 2023.6.2……【资金清退】被害人信息核对确认。
➤信息登记核对平台上线时间：2023年6月2日14时
➤上海一中院执行的联璧金融集资诈骗刑事案件涉财产部分是以被告人顾国平等所实际控制的上海联璧电子科技（集团）有限公司、华夏万家（北京）金融服务外包有限公司等公司及关联企业为平台，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
➤本案被害人众多，考虑到平台容量和信息安全，审计损失金额小于人民币5000元的被害人不列入在线核对平台，请向上海一中院提交书面材料以便退赃（包括姓名、公民身份号码、开户行、账号、金额以及本人手机号码）。

2023年6月2日
深圳市正浩金融服务有限公司“钱秘书”P2P平台 2023.6.1……【检察院通告】犯罪嫌疑人俞伟光、方锋杰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局南山分局移送深圳市南山区人民检察院审查起诉，南山区人民检察院近日以集资诈骗罪报送深圳市人民检察院审查。

2023年6月1日
安信卓越涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.31……【警方通告】贵州省安顺市普定县公安局依法对安信卓越投资管理（北京）有限公司、北京安信卓越信息咨询有限公司（统称为：安信卓越公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案查处，公安机关已依法对安信卓越公司主要犯罪嫌疑人王某等人采取刑事强制措施。公安机关现敦促涉案公司相关责任人自本通告发布之日起至2023年6月15日前主动到公安机关配合调查，积极退缴违法所得。
➤公安机关已接到部分集资参与人报案。为尽快完成侦查取证工作，自本通告发布之日起至2023年6月30日前，集资参与人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料，通过以下方式进行报案登记
➤（此处的王某应是安信大boss王伟，2天前，微信群里已经传出消息称安信卓越非法集资案被警方打击，一锅端）

2023年6月1日