分类：那些年，我们一起雷过的网贷

玖富普惠 2023.4.24……【自媒体】今天上午是专班的王朔接待，下午是玖富的高管王冲接待，上午王朔的意思，账户他们在监管，玖富的自有资金账户使用必须他们盖章，每月1000多万的运营费支出，存管账户是只能进不能出，回款都会到存管账户，年底到了三年期肯定会兑付，有多少能兑付就兑付多少；下午王冲来了，说话磨磨唧唧，一副不知人间冷暖、高高在上的架势，对出借人的情况完全不了解，更不会站到我们的立场考虑问题，对牛弹琴的感觉。针对大家说误点、误选、大病通道，玖富的接待经理总是说会后找他们的技术人员沟通解决，要么说是你自己选的，要么说是需要再向上汇报
形势依然很严峻，按照专班的说法，目前已经清退33万，只剩1万，账户上十位数的资金额
政府玖富都是一个立场，表象就是清退一切顺利，玖富推进很好，
目前专班和玖富在一个非常僻静的地方办公，我们去了，把我们安排到地下室开会，真是来无踪去无影，
临到最后，负责法催的一位年轻人主动加出借人的微信，想必是为了日后忽悠下车做准备

2023年4月24日
密码保护：黄金钱包（白金钱包） 2023.4.23……【自媒体】黄金钱包案后续：4月探班有关部门进展

2023年4月24日
钱妈妈 2023.4.22……【自媒体】转达孙法官与代表谈话意思

2023年4月23日
深圳前海海钜信达资产管理股份有限公司“钜稳赢”平台 2023.4.21……【法院通告】福田法院定于2023年4月27日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理被告人耿延超、朱建洲、林彬、李雪华涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

2023年4月22日
“团贷网” 2023.4.21……【媒体报道】4月21日，广东省高级人民法院对派生科技集团有限公司（派生集团）和唐军、张林等46人集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵证券市场、虚开增值税专用发票、虚开发票案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

2023年4月22日
杭州“念钱安”平台 2023.4.21……【资金清退】对已执行到位的涉案资金进行清退，清退金额为人民币42698942.21元。清退时间2023年4月21日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

2023年4月22日
杭州人人爱家金融平台 2023.4.10……【自媒体】人人爱家债委会
4月10日小金妈妈杨阿姨红尘飞燕去了法院和经侦现场回传信息如下图
“目前拱墅区经侦那边冻结1400多万，拱墅法院账户余额1800多万，其他平台，冻结轮候查封6000万，不全是我们的，我们目前现金加上经侦冻结1400多万，有3200多万多点”现场战友回传消息

2023年4月20日
杭州人人爱家金融平台 2023.4.15……【自媒体】人人爱家债委会4月11日发起捐款
捐款用途：补贴杭州跑经侦和法院的每一位战友（补贴标准按照之前发布的制度）
捐款范围：微信群:小谢所在的签名群1–10群 QQ群：齐心协力A,齐心协力B，齐心协力c，齐心协力E，空中加油站
指定收款人：由小谢、小虎、陈老师发起群收款或私聊发给小谢、海波、陈老师此外再无其他收款人。谨防各种马甲群、马甲号浑水摸鱼
管理方式：本次捐款结束后会公布明细，钱款小谢、小虎、陈老师三人各自持有一部分，避免钱都放到一个人手上（三人身份证照片已发给签名资料管理员报备），每次支出报销经过小丸子做账转款，做账转款的人手上不留钱，每次报销后公示。
本次捐款已于2023年4月15日结束统计结果如下
小虎 7215+120 共7335元
小谢 9900元+30+30 元共 9960元
陈老师 2710+30 共2740元
总计20035元
后续钱款继续分放这三人手里（三人身份证照片已发给债委会报备）
每次支出会做出表格公示

2023年4月20日
密码保护：京浙贷平台 2016.10.17……【法院判决书】浙江省宁波市鄞州区人民法院
被告人蔡璋德、甘久顺、葛玲玲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
（2015）甬鄞刑初字第1849号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人蔡璋德，男，1954年1月11日出生于浙江省杭州市，汉族，中专文化，宁波京浙盛投资管理有限公司实际负责人，住浙江省杭州市余杭区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年12月24日接宁波市公安局鄞州分局电话通知到案，次日被刑事拘留，同月26日被指定居所监视居住，同月31日被取保候审，2015年12月4日经本院决定予以取保候审。
2013年11月6日，潘某等人注册成立了宁波京浙盛投资管理有限公司（下称宁波京浙盛公司），住所地宁波市鄞州区钟公庙街道都市森林1幢1号417室，以投资管理、投资咨询、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包等为经营范围。2014年1月20日，被告人蔡璋德、甘久顺经事先商议，将宁波京浙盛公司从潘某等人处转让过来，并开展个体网络借贷（即P2P网络借贷）业务，由甘久顺任法定代表人，负责行政管理，由蔡璋德任风控部经理，负责资金管控，并聘请了被告人葛玲玲任总经理，负责公司网站的运营。
2014年3月6日，宁波京浙盛公司的网站“京浙贷”上线运营，利用互联网以高息为诱饵，承诺保本付息，发布各类借款标，向社会公众募集资金进入被告人葛玲玲的个人银行账户，形成资金池，再经被告人蔡璋德的运作，将资金转借给他人，从中赚取利息差。因资金运作不善、经营亏损，于2014年12月初停止向投资人提现而案发。自2014年3月至12月，宁波京浙盛公司先后向全国361人募集资金共计人民币42915468.31元，除以提现、追回部分债务和债权转让等方式向部分被害人返还部分本金外，尚造成357名被害人经济损失共计人民币23976187.43元。
2014年12月4日，公安民警至宁波市鄞州区钟公庙街道将被告人甘久顺、葛玲玲抓获，并扣押作案工具电脑主机2台。同月24日，被告人蔡璋德接到公安民警的电话通知到案，并如实供述了自己的主要罪行。

2023年4月19日
深圳市正浩金融服务有限公司“钱秘书”P2P平台 2023.4.18……【检察院通告】犯罪嫌疑人俞伟光、方锋杰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定：犯罪嫌疑人方锋杰在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，自2017年8月起经营深圳市正浩金融服务有限公司“钱秘书”P2P平台，通过网络推广等方式公开宣传，向社会不特定公众募集资金。2017年12月，犯罪嫌疑人俞伟光从方锋杰手中购买深圳市正浩金融服务有限公司“钱秘书”平台，自2018年1月起公司由俞伟光经营并实际控制。2018年8月，深圳钱秘书平台资金链断裂，不能兑付投资人金额。

2023年4月19日