分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：安信卓越 2023.4.18……【自媒体】客友会赴大兴东调研（三）

2023年4月18日
玖富普惠 2023.4.16……【自媒体】据福建出借人反馈，2023年05月16日 09:30，在福建省福州市台江区人民法院第十法庭将会开庭（2023）闽0103民初2004号、（2023）闽0103民初2005号（原告：韩鸣、林惠心，被告：北京玖富普惠信息科技有限公司）借款合同纠纷案件。有出借人制作了庭审旁听申请书，理由是：申请人与案件原告同为P2P平台暴雷受害者，为进一步了解案情和收集犯罪证据,了解同案焦点问题,早日追回款项。特申请旁听案件庭审。

2023年4月18日
密码保护：杭州招财猫理财平台 2023.4.6……【法院判决书】浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书
杭州招财猫理财平台袁春峰、鲁宗麒、肖伟东犯集资诈骗罪一审刑事判决书
(2022)浙01刑初9号
公诉机关浙江省杭州市人民检察院。
被告人袁春峰，男，1984年9月13日出生，汉族，河南省范县人，大学文化，杭州招财猫网络科技有限公司法定代表人，因本案于2019年11月21日被刑事拘留，同年11月24日被取保候审，2021年5月31日被逮捕。
浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉(2022)8号起诉书指控被告人袁春峰、鲁宗麒、肖伟东犯集资诈骗罪，于2022年1月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，浙江省杭州市人民检察院指派检察员王安峰及华兴出庭支持公诉，被告人袁春峰、鲁宗麒、肖伟东及其辩护人陈有西、曾曙光、郑华国、谢前前、刘烽到庭参加诉讼。案经浙江省高级人民法院批准延长审限三个月。因受新冠肺炎疫情影响于2022年3月16日至2022年12月5日中止审理。现已审理终结。
经审理查明：2014年11月，被告人袁春峰注册成立杭州招财猫网络科技有限公司(以下简称招财猫公司)并担任法定代表人。2015年1月至2018年8月期间，被告人袁春峰伙同被告人鲁宗麒、肖伟东等人开发“招财猫”网络借贷平台，通过网络推广等方式进行公开宣传，以高收益为诱饵，并采用虚构标的、用大量资金池账户归集资金等方法，向社会公众非法集资共计358亿余元(人民币，下同)。被告人袁春峰等人将集资款大部分用于还本付息、对外高利放贷等，至2018年8月，因巨额放贷资金不能收回，导致资金链断裂，招财猫公司发布良性兑付公告退出网络借贷业务。
另查明：招财猫公司通过三种途径放贷，一是向叶式煜及叶式煜介绍的借款人进行千万元至亿元规模的大额放贷；二是通过招财猫公司旗下的杭州融易宝商务信息咨询有限公司(以下简称融易宝公司)进行放贷，大部分借款人系融易宝公司通过分布在全国的分支机构招揽的小微贷客户，小部分借款人为贷款金额百万元以上的大客户；三是通过助贷公司提供借款人进行放贷。在上述放贷过程中，被告人袁春峰作为招财猫公司的实际控制人，在缺乏必要风险控制措施的情况下，一人对接、决定招财猫公司金额分别达百万元至亿元规模的大额信用放贷，在2018年8月招财猫公司因资金链断裂宣布良性清退后，还继续进行上述大额放贷，致使贷款回收情况进一步恶化，最终导致10余亿元的大额放贷资金至今不能收回；被告人鲁宗麒作为招财猫公司的总经理，负责招财猫公司的日常运营、管理，在上述袁春峰对接、决策的大额放贷过程中，指示其负责的业务项目部通过重复上标等方法募集放贷资金。

2023年4月16日
密码保护：安信卓越平台 2023.4.14……【自媒体】客友会赴大兴东调研（二）

2023年4月14日
密码保护：杭州草根投资平台 2023.4.14……【自媒体】2023年4月7日草根出委会与余杭区政府沟通会会议纪要
时间：2023年4月7日下午2点
地点：余杭区仓前街道社会治理中心
会议内容：
一、区公安
刑事案件公安阶段已办结，现已移交法院。二审判掉后公安全力配合法院执行局做好资产处置工作，尽量帮助出借人挽回损失。
三、未来科技城草根专班
1.新的班子接手后理了小额这一块资产，原来的清收体系人员由5个变为4个，分别负责档案、财务、出纳、催收，部分清收人员收押后小额催收开始停滞，2022年下半年开始催收效果极为不好。
2.目前小额债权整体挂牌拍卖方案经过讨论已通过。

2023年4月14日
上海钱妈妈平台案 2023.4.13……【自媒体】今天法院见面会开完了，主要说了两个事

2023年4月13日
密码保护：杭州招财猫理财案 2023.4.13……【自媒体】杭州市中级人民法院一审判决，三名主犯袁春峰，鲁宗麒，肖伟东今日已宣判

2023年4月13日
宜贷网 2023.4.12……【自媒体】小结 2023-04-12 23:05 发表于辽宁
今天是2023年4月12日
宜贷网暴雷1565天
2023年3月16日四川省应对办回电
2023年3月20日成都市中院回电
2023年3月22日四川省应对办再次回电
2023年4月04日成都市宜贷网工作专班回电
2023年4月12日成都市宜贷网工作专班正式回复
截止目前，未收到锦江区法院、锦江区法院执行工作局的回复。
请求对上海易贷网判决后务必保证继续催收强化催收，在宜贷网资产处置民事债权诉讼等相关问题上尽力给予协调帮助
请求在宜贷网审判完成生效后，尽快清退冻结在账户上两年之久的归集资金。

2023年4月13日
杭州草根投资 2023.4.12……【自媒体】2023-04-12 16:30 发表于浙江
时间：2023年4月7日下午2点
地点：余杭区仓前街道社会治理中心
参会人员：区政法委、区信访局、区公安局、区法院、区金融办、未来科技城、处置办、大成律师、出委会代表（北草、老胡、越想、涅槃的影子、谢婷、唱唱）、出借人代表（小菜、华华、争争日上、生命在于运动）。
会议中出委会提出以下要求：
1.草根平台已经审判结案，作为关键的时间节点，公安应当出一封警情通报，对广大苦苦等待的出借人有个明确的交代，也有效杜绝目前诈骗信息的泛滥。
2.要求区法院执行局立即启动出借人的登记程序，并将现在已有回款分配出借人。
3.尽快启动小额债权的拍卖工作和部分大额资产的催收工作。
4.启动对建行的追责工作，并希望有关部门及法院给予必要的支持。

2023年4月12日
浙江舟山缪勇灵等9人非法吸收公众存款案件（合星财富） 2023.4.10……【资金清退】退赔集资款。
包括公安机关、检察机关移送，本院审理阶段退赔等在内的案款共计人民币4209794.10元。
公告期间2023年4月10日至2023年5月31日
2023年6月1日起，本院将对集资参与人提交的证据核实并进行汇总，确认无误的，将分批发放案款。
案款发放方式为银行汇款，集资参与人需提供本人实名开户的中国工商银行卡账号，并提供准确、具体的开户行信息。

2023年4月10日