分类：那些年，我们一起雷过的网贷

福建“财佰通” 2023.2.9……【自媒体】上周我找泉州市中院咨询进展，中院执行局是说因为材料不全，案件他们退回刑事庭了。所以现在案子还没在执行局立案。

2023年2月20日
抓钱猫理财 2023.2.20……【自媒体】抓钱猫委员会：致电西湖区法院执行局获悉抓钱猫专户、公共户、拍卖资产将一并归集到上海市一中院，与关联平台案款统一分配！

2023年2月20日
宜贷网 2023.2.17……【官方答复】分局于2019年1月17日对成都伟品信息技术服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。目前该案审计工作已结束，准备在近期内移送起诉

2023年2月19日
人人爱家金融 2023.2.13……【自媒体】2.13沟通会进展
今天解放东路和潮鸣街道沟通代表：杨荷花，紫藤，xrx 民以食为天，小金，自己行者，飘雪，徐德标
关于近期未开沟通会，代表们也去解放东路和街道分别走访，沟通信息如下：
1.废除表决权协议在持续跟进。
2.针对不还款的老赖，已经录入人民银行征信系统，但是法院没有给他们限制高消费。
如果受害者有需要了解案件资金资产处置和催收进展，可联系执行庭陶法官。
3.关于案件进展沟通。
案子进入法院资产执行阶段，每周一执行庭陶法官接待日大家都可以整理各自需求去现场找陶法官。
现在去现场了解情况的代表都是义务自发的积极志愿者（没有收任何捐款和补贴），大家有需要了解进展，可以自己电话或者去现场。
4.目前账户余额：1500多万。

2023年2月19日
宜小钱（易小钱） 2023.2.6……【公司方发布】宜小钱平台2022年度债权情况专项审计结果
截止2022年9月30日应收借款人债权1635笔，总金额5.34亿元

2023年2月19日
密码保护：通金所案 2023.2.17……【自媒体】2023年2月17日上午，通金所直属三分公司业务员马云萍、安淑华2人, 在海淀法院（山后）刑庭（二层），开庭审理。
被告人基本信息：
1、马云萍：女，32 岁；户籍：山西；学历：大专；职务：直属3分公司团队经理。入职时间：2017年；离职时间：2019年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
2、安淑华：女，58 岁；户籍：北京；学历：初中；职务：直属3分公司客户经理。入职时间：2016年；离职时间：2019年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日自动投案被警方羁押，1月29日取保侯审）。

2023年2月18日
通金所案 2023.2.16-17……【自媒体】活动、足迹

2023年2月17日
密码保护：融金所案 2023.2.15……【自媒体】融金所案件一审庭后福田法院与出借人代表沟通记录
时间：2023年2月15日上午11:00-11:30
地点：深圳市福田区人民法院法官接待室
李磊审判长实在太忙。时间非常紧张，让三位出借人代表一一提出自己的意见。
第一条案件定性问题。
出借人代表：本案公诉人建议的量刑太轻（主犯6-8年），我们看了很多同类案件，没有比本案建议量刑更轻的。犯罪团伙把这么多钱搞没了，而且还有确凿的证据批量私刻公章、私自篡改合同等，属于合同诈骗、集资诈骗犯罪。
宋佳奇大量转移债权。我们30万以上的大户个人手里差不多都有宋佳奇抛出塞进我们合同的债权。昨天我们一位出借人提供的这张证据是孙明达本人说的话，孙明达把以前的债权大量替换了。
孙明达离婚的时间节点是2015年“9.7事件”的第二个月。2018年7月平台爆雷后，孙明达在官群多次说过他们夫妻感情好等诸如此类的话。孙明达有计划地送“前妻”杨爽去美国生儿子（已有一个女儿），杨爽为孙明达在美国生了儿子后，大约2020年的某天回国。此事是离孙明达很近的人说的
第三条关于催收问题。
公安、区政府委托的催收负责人说，很多法院的民事诉讼催收还是有作用的，但涉及到诉讼主体。可否由出借人代表组成债委会，通过法院要求孙明达授权，把诉讼主体资格授权给债委会，让我们出借人去打官司看能否追一部分钱回来？因为催收是回款大头，如果债委会获得诉讼主体资格，我们的出借人都会配合，又不需要费用，只需要授权。
总之，说一千道一万，我们出借人最希望实现的就是追回钱，判刑的目的也是为了给犯罪团伙施压，如果他们想自由就赶紧还钱。
李磊法官：你们给我的材料，建议同时也给公安和检察院各送一份。

2023年2月17日
山西省太原市郝晓海、郝晓东犯集资诈骗罪一案（“晋商贷”案） 2023.2.15……【资金清退】集资参与人补充信息登记核实
补充信息登记核实工作期限：2023年2月20日8时至2023年5月20日18时，为期90天。
补充信息登记核实对象为在“晋商贷”案中受损的集资参与人，但未于2022年3月20日至2022年7月3日在“晋商贷案信息登记核实系统”有效登记的受损集资参与人。同时，已在上述期间完成注册，但未完成代理、继承关系确认，以及未提供有效接收案款账户的受损集资参与人，需完成后续法律关系确认、接收案款账户登记等工作。
已通过“晋商贷案信息登记核实系统”完成有效登记的受损集资参与人无需再次登记。

2023年2月15日
密码保护：融金所 2023.2.15……【自媒体】融金所案件一审庭后出借人代表意见
提交人：融金所出借人代表刘海华姚燕飞尹金秀卢骞苏雪娜王金拴王业锋彭金山
提交日期：2023年2月15日

2023年2月15日