分类：那些年，我们一起雷过的网贷

证大捞财宝案 2024.3.7 ☑媒体报道
“上海滩昔日风云人物戴志康的豪宅因其涉嫌经济犯罪而遭司法拍卖。”昔日“上海滩大佬”、前房地产大佬入狱后破败别墅被法拍，这套房子外观破旧，内部十分杂乱，部分外墙、屋顶已拆除、门窗均已缺失，屋顶也仅剩毛坯框架，破败不堪，让人很难跟评估价高达1.27亿元、起拍价9000万元的“豪宅”联系在一起。结果历经117轮鏖战，“断壁残垣”拍出1.44亿！拆除违建及恢复房屋原状的费用还需买家自己掏。
2月底，这套位于上海市浦东新区芳甸路599弄15号的“九间堂”别墅被挂上阿里法拍平台。3月4日上午10时整将正式进行司法拍卖，竞拍时间持续到3月7日10时。
开拍前两天无任何动静，当业内一度以为该房产将走向流拍的境地，在竞拍规定的期限最后一天，3月7日上午，这套房产共吸引来5人参拍，多轮竞拍后直到中午12时才决出胜负。
根据竞价结果确认书，竞得者是一名刘姓用户，通过竞买号V2125以1.44亿元的价格获胜，较起拍价溢价约60%，折合单价21.14万元/平方米。

2024年3月8日
密码保护：上海市黄浦区华夏信财（花虾金融）非法吸收公众存款案 2024.3.6 ☑资金清退
华夏信财股权投资管理有限公司非法吸收公众存款投资受损人信息核对：请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2024年11月1日止。
上海市黄浦区人民法院正在办理（2021）沪0101刑初196号案件（以下简称“华夏信财”案件）。华夏信财股权投资管理有限公司（以下简称“华夏信财公司”）系台港澳与境内合资的有限责任公司，法定代表人和实际控制人为被告人李彬。华夏信财投资管理（上海）有限公司、华夏信财互联网金融信息服务（上海）有限公司、华夏信财信息咨询（上海）有限公司、华夏信财网络科技（北京）有限公司等公司均由华夏信财公司全资控股。上述公司经营范围均不包括吸收存款的金融业务。被告人刘家慈、刘刚、段念、李斌、戴士军、曾海波、李海、韩琦分别负责运营、法务、宣传、市场销售等各职能部门管理工作。华夏信财公司未经国家主管部门许可，以线下门店、互联网APP推广等方式，以网络借贷中介公司名义，向社会不特定公众变相吸收公众存款；同时负责运营“华夏信财APP”、“花虾金融APP”招揽客户，向社会不特定公众宣传推销相关理财产品。

2024年3月6日
密码保护：上海“聚财猫系”平台王戎、韩越、薛亮集资诈骗案 2024.2.29 ☑资金清退
上海市第一中级人民法院“聚财猫”系集资诈骗案第一次案款发放执行：“聚财猫”系集资诈骗案投资人总受损人数15.39万余人，总受损金额为118亿余元。截止目前共执行到案款项总计4.65亿余元，本院拟于2024年2月底开始进行第一次案款发放，本次发还总金额4.13亿余元，发还比例3.5%。案款发放时间：2024年3月1日开始至2024年3月31日结束。
案款发放范围：1、已于2024年2月18日前登录平台或线下提交材料完成信息核对且对投资总金额、已兑付金额无异议的投资人。2、已于2024年2月18日前登录平台完成信息核对，对投资总金额、已兑付金额有异议，经审计复核，对复核结果无异议的投资人。

2024年2月29日
密码保护：深圳市钱富宝案（被执行人戴胜刚、熊兵、李兰果、何非、胡小龙） 2024.1.3 ☑资金清退
深圳市中级人民法院开展钱富宝案退赔工作：本院共计执行到位金额人民币2,552,293.43元，现拟将上述款项按比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。因本案被害人、投资参与人名单及受损金额已在生效的刑事判决中予以明确，不再对不在被害人名单或对受损金额有异议等问题进行答复；经核实被害人、投资参与人申报的收款账户信息无误的，本院将依法划付相关款项到各被害人、投资参与人申报的收款账户；对虚假申报的，本院将依法追究相关人员的法律责任。因涉及被害人、投资参与人人数较多，划款持续时间较长，如划款材料有问题，工作人员会主动联系个人，未收到法院工作人员电话的，请耐心等待划款。

2024年2月28日
密码保护：深圳市“钱爸爸”案（被执行人袁涛、张凯、张皓雲、童达兵、姜太平、田乐、方炳涛、赵宏扬） 2024.2.27 ☑资金清退
深圳市中级人民法院开展“钱爸爸”案退赔工作
➤之一（P2P）：目前“钱爸爸”P2P平台执行到位款项共计人民币202239247.99元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的上述平台被害人、投资参与人。
➤之二（众人行系列号）：目前对于深圳钱爸爸众人行二号投资企业（有限合伙)执行到位款项共计人民币224623.49元、深圳钱爸爸众人行三号投资企业（有限合伙)执行到位款项共计人民币722949.35元、深圳钱爸爸众人行四号投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币517526.27元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。
➤之三（帝贸智富系列）：目前对于帝贸智富一期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币12860.28元、帝贸智富二期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币16201.55元、帝贸智富三期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币27859.94元。帝贸智富四期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币741241.28元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。
➤之四（恒凯系列）：目前对于深圳市恒凯致远一期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币10688525.58 元，深圳市恒凯致远二期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币34554194.9元，深圳市恒凯致远三期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币24635529.63 元，深圳市恒凯汇富一期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币4798199.09 元，深圳市恒凯汇富二期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币8772826.69 元，深圳市恒凯信富一期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币358074.55元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。
➤之五（瀚熙致远系列）：目前对于深圳瀚熙致远三期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币27927483.3元，深圳瀚熙致远四期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币38464917.36元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。

2024年2月28日
密码保护：深圳市南山区“汇理财”平台郑伟京、郭婵娇、王涛、胡江、李操犯非法吸收公众存款罪 2024.2.27 ☑资金清退
“汇理财”平台案件执行领款：本院已执行到账人民币（以下币种均同）426，837，498元，本次分配将上述款项中的410，317，424元按61%的比例发放给本金尚未完全受偿的集资参与人。

2024年2月28日
密码保护：上海“聚财猫系”平台王戎、韩越、薛亮集资诈骗案件 2024.2.18 ☑资金清退
聚财猫系案件财产处置团队公告之二：经同外省市法院沟通协调，现就“聚财猫系”案件投资人信息核对，异议审核确认等事项公告如下：1、本院执行的“聚财猫系”集资诈骗刑事案件涉财产部分是被告人王戎、韩越、薛亮等为谋取非法利益，实际控制“聚财猫”、“君融理财”、“抓钱猫”、“石头理财”、“牛板金”五个平台，向不特定公众非法集资、诈骗案件的涉财产部分执行。“君融理财”平台由大连中级人民法院审理并执行；“抓钱猫”平台由杭州市西湖区人民法院审理并执行；“石头理财”平台由杭州市余杭区人民法院审理并执行；“牛板金”平台由杭州市中级人民法院审理，指定杭州市上城区人民法院执行生效刑事判决。经同外省市法院沟通协调，因“牛板金”平台为另一犯罪团伙实施的非法集资、诈骗，故该案件继续由杭州市上城区人民法院执行，不再归并至我院“聚财猫系”。

2024年2月19日
密码保护：信和财富案 2024.2.7 ☑自媒体
1、2024年2月7日信和会谈纪要简报、目前形势严峻，信和出借人年后方向、在如此形势下，出借人该做什么？
2、2024年2月6日是兔年腊月二十七，正当人们忙于春节回家团聚的时候，苏、浙、沪、皖的6位逆行者们正连夜赶往案发地。7日上午，逆行者们先后到达，与案发地的2位代表汇合。上午走访了朝阳检察院、北京市检察院三分院。代表们汇合后，利用中午时间奔赴朝阳经侦。下午兵分两路，3位代表与朝阳经侦对接，其余5位代表奔赴朝阳法院与法官对接。现将与公检法对接的情况简报如下：1、与朝阳检察院李晓娟主任（王书伟检察官的直接领导）现场通话的内容；2、与北京市检察院三分院的对接内容；3、与朝阳经侦的对接的主要内容；4、与朝阳法院对接的内容。依据2月7日与公检法的沟通结果，代表们具有以下紧迫感

2024年2月16日
密码保护：上海善林金融案 2024.2.1 ☑资金清退
善林案公告之十二：应广大受损投资人的要求，现将2023年7月至今的执行情况公告如下：
一、执行情况。截至目前，本案共执行到位案款20亿余元。本院已经对前期执行到位款项19亿元进行了公告，以下主要告知近期执行情况。
二、因本案投资人人数众多且遍布全国各地，投资人金额、个人信息等审核工作量巨大，故只能采取逐一审核、集中发放的方式，确保将案款按比例发放到每一位受损投资人手中。对已确认受损金额但未获得第一次案款发放的投资人，本院亦将尽快开展补发工作。

2024年2月16日
玖富普惠 2024.2.7 ☑官方发布
玖富金融纠纷37085件，占全区信访总量的近80%。

2024年2月10日