分类：那些年，我们一起雷过的网贷

玖富普惠 2024.2.7 ☑官方发布
玖富金融纠纷37085件，占全区信访总量的近80%。

2024年2月10日
密码保护：杭州市临安区“铂恒金服”平台朱明、王仁武、苏玲、沙君等人犯非法吸收公众存款罪两案 2024.2.8 ☑资金清退
案款发放的公告（二）：对已执行到位的涉案资金进行第二次清退，本次清退金额为人民币2870369元。发放时间2024年2月8日开始。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。
➤附：2022.7.1 第一次案款发放，发放金额8841377元

2024年2月9日
密码保护：杭州市拱墅区李丽娇等集资诈骗一案（平台公司为“投融家”“萌小薪”） 2024.2.6 ☑资金清退
清退公告（一）：本次清退金额为人民币7162.91万余元。清退时间2024年2月6日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。

2024年2月6日
密码保护：上海夸客金融、夸客优富、才米公社等“夸客系”平台案 2024.2.4 ☑资金清退
案款发放：第一批发放金额1,600,000,000元。发放时间2024年2月9日开始。法院已委托中国建设银行为受损集资参与人办理资金清退业务。

2024年2月4日
密码保护：杭州市拱墅区人人爱家金融平台卢志建犯集资诈骗罪一案 2024.2.4 ☑资金清退
案款清退公告（二）：本次清退金额为人民币5305.96万余元。清退时间2024年2月4日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。

2024年2月4日
密码保护：合肥市凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案（安徽大志集团、安捷财富、智佳金服等平台） 2024.2.3 ☑资金清退
案款发放的公告（一）：现依据资产处置进度及信息登记情况，对已归集的涉案资金进行首次发放。根据本次发放的金额及本次发放人员的受损总额，确定发放比例为5%，发放时间2024年2月6日。法院已委托徽商银行为集资参与人（被害人）办理此次涉案资金发放业务。

2024年2月3日
密码保护：广东东莞市派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（“团贷网”案） 2024.2.2 ☑资金清退
现依据生效判决及核损情况，开展集中资金清退工作。本次资金清退自2024年2月3日开始。本次资金清退对象为已在“团贷网案损失核对清退平台”按规定核对并确认损失金额的受损集资参与人，但依法不应清退的除外。中国农业银行东莞分行协助开展本次清退资金转账工作。
（2月3日已有用户收到银行打款，据称回款比例是登记确认损失金额的34.3%）

2024年2月3日
密码保护：杭州草根投资平台案 2024.2.2 ☑法院判决书
2021.12.14 浙江省杭州市中级人民法院金忠栲、张超平、宗傲蕾犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2023.2.21 浙江省高级人民法院金忠栲、张超平、宗傲蕾犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
（今天能看到这2本完整的判决书，要完全归功于草根难友第一人李明宇先生的执着坚持）

2024年2月3日
密码保护：通金所 2024.2.2 ☑自媒体
2024年2月2日下午，通金所业务员张琼琼, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
张琼琼：女, 30岁；户籍：安徽；学历：中专；职务：通金所客户经理。入职时间：2014年；离职时间：2019年7月。目前状态：“在押”（注：2023年7月28日被抓）。

2024年2月2日
密码保护：杭州市上城区PP基金平台案 2024.2.2 ☑资金清退
➤资金清退公告（三）：对已执行到位的涉案资金进行第三次清退，清退金额为人民币80000000元。清退时间2024年2月2日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。
➤附：2021.2.4 关于李文浩、龚飚、刘涛、魏锴、李书杰、孔令柯、王翛然犯非法吸收公众存款罪一案的资金清退公告(第一号)：依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。本次资金清退自2021年2月5日开始。本次资金清退采取银行转账方式,由中国工商银行股份有限公司杭州分行协助完成。

2024年2月2日