分类：那些年，我们一起雷过的网贷

银湖网、熊猫金库 2022.11.5……【自媒体】成立初期融信通做真实借贷资产坏账非常多，上亿，这部分坏账一直由银湖网后面的资金接盘，没有出现在财务报表中，银湖网从始至终一直都是亏损的。追回概率不高。由于真实资产坏账太多，赵伟平自融做资金池，放贷给商业伙伴和烟花产业链的上下游企业。生意场上的朋友不靠谱，赵进军影视业认识的某著名导演至今还欠几千万未还，烟花产业链受国内禁放烟花影响大批倒闭，借出去的钱血本无归。2017年赵伟平计划收购山东某上市公司，17年12月该公司重大收购重组停牌。赵与该上市公司实控人收购的合同金额大约30亿，18年初完成大部分收购资金支付，这笔收购资金来源的大头就是银湖金库。2018年5月该股重组失败复牌后连续跌停暴跌50%，赵在复牌前已停止该收购计划开始讨要收购款。2018年7月该上市公司实控人因经济犯罪监视居住（后刑拘于2021年因操纵证券市场等罪一审宣判5年半），钱无从要起，损失极大。赵伟平搞P2P断送了大量出借人的钱也搭上了自己

2022年11月6日
密码保护：通金所 2022.11.3……【自媒体】2022年11月3日上午，10分公司“薛燕”，12分公司“白林”、“王巍巍”等共5人在海淀法院（山后）刑庭（三层七号法庭）分三场先后开庭审理，三庭的审判人员和公诉方相同。现将“三场庭审”进行合并通报。被告人基本信息：1、薛燕：女，45 岁；户籍：浙江杭州；学历：大专；职务：10分公司客户经理。2017年12月入职，至2019年7月暴雷。2、李金凤：女，45 岁；户籍：河北廊坊；学历：专科；职务：3分公司客户经理。2014年12月入职，2018年4月离职。3、马燕：女，32 岁；户籍：河南；学历：大本；职务：融许众拓客户经理。2014年1月入职，2016年9月离职。4、白林：男，38 岁；户籍：北京朝阳；学历：大专；职务：12分公司客户经理。2016年10月入职，2018年2月离职。5、王巍巍：女，41 岁；户籍：辽宁铁岭；学历：高中；职务：12分公司客户经理。2015年12月入职，2017年4月离职。到案情况及羁押状态：5名被告均于2022年1月6日被海淀分局抓捕，后均被取保。薛燕、李金凤、马燕、白林因按要求退赔被取保，王巍巍虽然是0退赔，但因其丈夫残疾、生活不能自理需要照顾而被取保。

2022年11月4日
银谷财富(北京)投资管理有限公司淮南分公司 2022.11.7……【自媒体】我们当地银谷财富要开庭了

2022年11月4日
密码保护：通金所 2022.11.1……【自媒体】2022年11月1日下午，1分公司“石雪”及融许众拓“卢瑞雪”在海淀法院（山后）刑庭（三层法庭）先后开庭审理。现将“两场庭审”进行合并通报。被告人基本信息：1、石雪：女，35 岁；户籍：北京；学历：高中；职务：1分公司客户经理。2017年入职，2019年2月离职。2、卢瑞雪：女，43 岁；户籍：河北唐山；学历：大专；职务：融许众拓团队经理。……到案情况及羁押状态：2被告均于2022年1月6日被海淀分局抓捕，石雪因怀孕当天被取保，卢瑞雪于10天后因退款被取保。

2022年11月3日
麻袋财富 2022.11.1……【自媒体】11月1日，有一些尚未确权的中信麻袋投资者接到客服的电话（021-35883333）劝说客户确权，如果在11月完成确权就给你送个大礼包，（礼品清单会发到你邮箱，礼品上限1.6W）

2022年11月3日
银湖网、熊猫金库 2022.11.2……【公司方发布】ST熊猫11月2日晚间发布上市公司公告：2022年11月2日，公司收到实际控制人赵伟平先生家属回函，回函称其曾于2022年9月15日接到案件侦办单位的电话，告知赵伟平先生因涉嫌非法吸收公众存款罪，已经被采取刑事拘留措施，并签署了相关通知书。家属并称近期又得知赵伟平先生被批捕，但其未见到也未签署相关法律文书。赵伟平家属称因家庭处于混乱之中，其本人又不了解上市公司的相关信息披露要求，加之以为办案单位也会一并通知上市公司，所以其没有在第一时间告知公司相关情况，表示歉意。截止目前，公司尚未收到案件侦办单位的回函。

2022年11月2日
密码保护：通金所平台 2022.10.31……【自媒体】2022年10月31日上午，1分公司“周霞”等4人及12分公司“张毅”在海淀法院（山后）刑庭（五层中法庭）先后开庭审理。现将“两场庭审”进行合并通报。……被告人基本信息：张毅 32岁男大专 12分公司营销总监，周霞 51岁女大专 1分公司团队经理，赵文叶 30岁女大专 1分公司经理，吴寒 47岁男大专 1分公司客户经理，杨国云 40岁女 1分公司客户经理

2022年11月2日
密码保护：通金所平台 2022.10.31……【自媒体】2022年10月31日下午，2分公司“薛国社、王雪梅”等5人，在海淀法院（山后）刑庭（二层和三层）分别开庭审理。现将“两场庭审”进行合并通报。……被告人基本信息：1、薛国社：男，43 岁；户籍：河南；职务：金泰2分公司分总。2016年离职。2、田桂娟：女，52 岁；户籍：北京；职务：金泰2分公司客户经理。3、王雪梅：女，45 岁；户籍：北京大兴；学历：大专；职务：融许众拓2分公司团队经理。2013年1底入职。4、洪保国：男，49 岁；户籍：安徽；学历：大专；2014年-2015年任融许众拓2分公司营销总监。。5、齐颖：女，45 岁；户籍：宁夏；学历：高中；2013年底-2014年6月任融许众拓2分公司团队经理。

2022年11月1日
密码保护：杨鲁群团伙集资诈骗、非法吸收公众存款案（涉案公司为宁波六顺资产管理有限公司网络平台“六顺财富”） 2022.11.1……【资金清退】被害人信息登记核实。关于“杨鲁群团伙集资诈骗、非法吸收公众存款案”（涉案公司为宁波六顺资产管理有限公司）浙江省宁波市中级人民法院作出的（2019）浙02刑初13号刑事判决书已生效，对该案涉财产部分，本院已依法立案执行。将依法开展该案被害人信息登记核实工作。信息登记核实对象：经本院核查后的410名被害人。信息登记时间：信息登记自2022年11月2日起至12月2日止。逾期系统将自动关闭。……附：被告人杨鲁群犯集资诈骗罪，被告人黄旻昊、姜海洋、吴垚伯、吴泽安、金杜鑫、刁长臣、俞英娣、李林芝、胡小丽、陈海波犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2020.6.15）……2012年开始，被告人杨鲁群在经营慈溪市御雅光电科技有限公司（以下简称御雅公司）过程中欠下巨额债务，无力偿还。2015年5月，杨鲁群与宁波米利控股集团有限公司（以下简称米利公司）法定代表人王雪平（另案处理）商定，由杨鲁群支付一定报酬，米利公司帮其组建一家财富公司向社会募集资金。同年6月，杨鲁群在宁波市鄞州区成立了宁波六顺资产管理有限公司（以下简称六顺公司），由被告人黄旻昊担任法定代表人，与其父黄某3为股东，并在米利公司帮助下开始运营。六顺公司成立初期，由于募集的资金有限，杨鲁群及御雅公司又向米利公司借款数千万元，米利公司开始参与六顺公司募集资金的管控。六顺公司成立后，聘用了被告人姜海洋、吴垚伯、吴泽安、金杜鑫、刁长臣、俞英娣、李林芝、胡小丽、陈海波等人担任中高层管理人员，搭建了网络平台“六顺财富”，同时在江苏省、上海市及浙江省舟山市、台州市、宁波市等地成立多家分公司、门店。杨鲁群等人通过线上网络宣传、线下门店组织业务员发宣传单、开会、老客户介绍新客等方式，以资金用于投资御雅公司、新能源汽车项目或出借给他人等名义，以高息为诱饵，大肆向社会公众募集资金。集资款主要以“借新还旧”方式支付投资人本息及归还杨鲁群欠付的债务，小部分用于维持六顺公司及御雅公司的运营。2015年6月至2017年12月15日本案案发，六顺公司以上述方式向被害人李某1、黄某1等2000余人募集资金约5.61亿元人民币（以下币种均为人民币），除支付部分投资人本息外，实际骗得430多名投资人共计8420余万元。

2022年11月1日
密码保护：富勤普惠信息科技(北京)有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.24……【警方通告】大连市公安局金州分局已对富勤普惠信息科技(北京)有限公司金州分公司非法吸收公众存款案展开立案侦查。请未报案投资人积极配合公安机关开展调查取证，依法表达诉求，于2022年11月30日前尽快到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期未报案者，将视为自动放弃自身合法权益，所产生的法律后果需自行承担。公安机关敦促：富勤普惠信息科技(北京)有限公司金州分公司相关领导、业务人员等，于2022年11月20日前主动到公安机关退缴工资等违法所得

2022年11月1日