分类：那些年，我们一起雷过的网贷

中华企业咨询有限责任公司非法集资案 2022.10.5……【自媒体】（网传）西城法院十八法庭开庭审理中华案六分公司一个叫杨彦的被告，她2016年6月入职中华企业有限责任公司，职位是业务员，客服经理，总监。2020年8月被抓。因当时在哺乳期，取保候审。她的团队发展了231客户，吸金7944万。个人吸金435万，她的团队只有亲妹妹，妹夫三个人组成。中华企业给她的提成是业务员1.5到2%，总监是2到2.5%，工资都含在里面。她个人提成总计20至30万，以前退赔了20万，今天当庭又退赔5万。对于她的提成总额检察官认为她报少了，需要审计公司重新核对，我们旁听人也提出她吸金总额和提成比例不成比例，报少了，法官说要核查一下。检察官提出判刑一年另六个月至二年六个月之间。罚款五到十万。被告表示认罪认罚，有悔改表现，当初入职是完全相信中华企业是国企，没有犯罪动机，现在她已离婚，要喂养一个孩子，父亲离世多年，妈妈有病要照料，希望不判刑，在外边继续筹款还钱。法官要与陪审团商议后择日宣判。随后，被告在律师陪同下离开法庭。检察官发现她报的提成比例有问题才表示回去让审计公司重新核对，法官同意了，另外有三个帐户在这期间给她打过钱她说是别的收入不能算里边，法官告诉她这些帐号分别给许多业务员打过钱，认定这钱是中华企业的提成。……西城法院14庭开庭审理中华企业一分公司王铁江，他2014年12月入职，职务是总监。2014年12月份至2019年2月份，客户726人，共吸金3,6个亿，非法所得三百七九万元多。自己名下加亲属出借款20万元。爆雷后退还出借人40万元。检查官不认可，没有确凿证据，不能从非法所得扣减金额，被告称自己2017年9月份至2019年2月是自己从帐户中提取现金，给他的业务人员发工资，每个月15万元左右，检查官说要进一步核实。检查官宣读被告于2020年11月被抓，犯罪事实清楚，证据确凿，被告应积极退还脏款，判出有期徒刑四年零六个月，是否量刑，等待合议庭商议，要求被告应积极退还脏款……我们参加旁听的目的，是监督西检代理出借人全额回款目的所提案的诉求是否全面？诉求在法院审理当中能否得到解决，漏洞和问题在哪儿？怎么样？能够及时补救不到位的差错，达到全额回款的目的。

2022年10月5日
密码保护：人人爱家金融网贷平台 2022.9.29-30……【自媒体】近期现场总结。……9月沟通会本应公开废除表决权协议，突然没接到消息,就洪故意拖延了沟通会一事，杭州代表去市里提诉求。9.29市xf活动线下代表一直坚持到晚上20点。参与人：杨荷花，小帅，小金妈妈，红尘飞燕，小金和她老公……9.30潮鸣街道。参与人于书记，杨荷花，小金和他老公，小帅……于书记表示会积极配合法院解决表决权协议废除问题，表决权协议废除在沟通会上公开废除。并要将该废除表决权函件寄去中科负责人手上，不要擅自接待任何人人爱家出借人，不可从中科企业出任何招待费给到任何出借人，废除所有表决权委托协议和代持协议。……7.第一批回款已经在执行进程中了，等执行法官划拨完无轮候冻结资金后，将会返还。大家携带身份证到工行领取执行款形式，年底会有第一笔回款返还。8.为了防止信息不对称，有心人钻空子，参会代表提前收集和准备好诉求，然后发给洪，洪根据诉求去确认到场人员，必须杭州两边代表同时通知，不可私下通知或者不回复消息! 9.关于债委会捐款在陈x云手里不交问题，于书记表示:如果捐款人报案后，警方需要潮鸣街道配合提供陈x云个人信息,那么他们一定会积极提供。并表示人人爱家专班是没有收大家律师费，此外中科在过程中是否给给几个出借人招待了食宿路费，她也会去问并通报大家。

2022年10月3日
宏鑫宝网贷平台 2022.9.29……【自媒体】我有接到法院丁法官电话，意思说我们回的比例算高的了，也很尽心尽力了，不能要求太高了[捂脸]说田他没钱还，楼盘不是他一个人的，说后面有钱了再分配，如后面难友们有资金线索可以告知她。后来有个负责信访男的也打了电话

2022年10月1日
新新贷 2022.9.30……【公司方发布】截至2022年9月30日，新新贷未兑付本金210298.62万元，可以用于本次兑付总额为38.2万元。10月兑付日恰逢国庆长假，并提前祝各位尊敬的出借人国庆假期愉快，阖家幸福安康！（恐怖的兑付进度，210298.62÷38.2≈5500个月≈458年）。

2022年9月30日
被执行人为俞妙根、彭加亮、潘中华、叶高学、赵刚、邵莹、王韬投资开设上海益民互融金融信息服务有限公司非法吸收公众存款案（“益民互融CLUB”案件） 2022.9.30……【资金清退】投资受损人信息核对，请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2022年11月30日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发放。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。

2022年9月30日
融众网 2022.9.30……【公司方发布】我司关联企业11万平方的商场招商进度缓慢；我司关联企业近6亿债权法院执行回款慢；欠款企业还款时间拖延，资金回笼也受到严重影响；公司存量资产处置正在进行中，因此，造成我司兑付出借人剩余本金的进度滞后。我司关联公司拥有襄阳正英集团债权1.4亿元，预计11月底完成收购。我司关联公司拥有东方神马实业(武汉)有限公司债权9800万元，预计11月底前我司可收到东方神马实业(武汉)有限公司部分还款或以房抵债。我司关联公司正在转让汉古艺术馆艺术藏品资产3.5亿元，预计11月底完成交易。融众网及其集团公司融众集团及谢小青先生本人完全有能力并争分夺秒解决清退兑付的问题

2022年9月30日
密码保护：张世成、李长河等十四人集资诈骗、非法吸收公众存款一案（融和贷、妥妥当2家知名网贷平台） 2022.9.28……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书和受损集资参与人信息对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作，本次清退自2022年10月24日开始。本次清退资金共16795728.82元。本次资金清退采取银行开立电子存单方式，由中国工商银行协助完成……融和贷、妥妥当还拖住了3组“羊头”被判刑，附3份羊头判决书：1.被告单位霍尔果斯拓美互娱科技有限公司、被告人朱铮、被告单位福州紫苑网络科技有限公司、被告人郑凯涛、被告人童澄林犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.10.25）、2.胡致远非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.8.12）、3.胡小雷非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.8.12）……被告人朱铮供述，他于2016年7月份任职总经理。2016年10月份，李佳乐受公司委派到合肥对接妥妥当平台的张翠和罗某，双方签订《广告投放合作合同》及《聚享游广告投放合同附件》，约定首次投资500-2000元，按25元结算；首次投资2001-5000元，按140元结算；首次投资5001-10000元，按260元结算；首次投资10001元以上的，按投资金额的4%结算；仅限于新客户投资。同时为了吸引老客户投资，推出凡投资过新手标的客户再复投一个月普通标，按投资额4%返现奖励，三个月及以上按投资额2%返现奖励。以上结算、返现奖励是妥妥当平台给拓美公司的推广费，一直合作到2017年12月12日妥妥当平台爆雷。拓美公司一共从妥妥当平台获取115万元的费用，其中返还给投资人865413.5928元，截止案发尚有10820.68元未使用，净利润是273765.7272元。具体操作是由妥妥当平台给拓美公司一条链接，链接放在公司聚享游平台上，同时配上妥妥当平台的内容，若有人点击页面会直接跳转到妥妥当平台，如果继续注册投资，妥妥当后台能记录数据，拓美公司根据投资金额拿到妥妥当给的好处。拓美公司会在宣传上面告示如果投资，除了平台给予的基本收益外，聚享游平台也会给予额外的红包奖励。只有目的不纯的互联网金融公司才能付得起一年50%以上的资金成本，一般企业维持不了这种成本。拓美公司审核过妥妥当具有国资背景，有银行存管，第三方托管，满足一个P2P平台所有正规的形象。……被告人童澄林供述，其于2016年11月开始在妥妥当平台投资，同时在QQ群里拉投资人到妥妥当平台投资，以提高返利的方式，让投资人通过他在妥妥当平台上投资。给投资人一个网页链接，投资人只要通过这个链接在妥妥当平台上投资，他就给投资人返利，投资人的钱通过各人的账户在平台上投。这个链接来源于妥妥当平台的上线胡小雷，返利的钱是胡小雷通过助理刘欢的银行卡账户打到他的建行银行卡。他自己则通过赚取返利中的差价来获利。返利的比例基本是每个月投资额的3.5%，他扣0.2%到0.4%之后，剩余的转给投资人。大约拉了20个人在妥妥当投资，总投资额300万元左右，平台爆雷时还有200万元没有收回。从2016年11月到2017年12月，赚取了额外提成不到5万元，投资了大概300万元，收益20万元，最终平台爆雷，有60万元本金没有收回。……证人周某的证言，证实2016年1月开始，张世成给其4%的月投资额返点，其开始做羊毛头。2016年6、7月，张世成让其用私人账户结算，其单干了。晨浪科技通过助推妥妥当，通过线上投资返点提成获利。其对张世成名下及控制的所有公司经营及资产情况不清楚，张世成一直说自己很有实力，有土地、厂房、会所，其一直都很相信张世成资金实力，觉得有能力偿还资金缺口。2017年8月，在其办公室，张世成当着其和夏鹏的面说所有融合贷上的标的都是假的，让其保守秘密不要往外说。

2022年9月29日
钱包金融网贷平台 2022.9.29……【自媒体】1、北京经侦电话打通，远程登记不好使，委托也不行，必须本人到前台登记，前台没有电话，关注公众号。2、经侦不知道赵国栋失联，是你们受害人说的，他们正和调节中心协商此事。……每次打完电话都感觉血压飙升

2022年9月29日
密码保护：深圳市海钜信达投资发展有限公司“钜稳赢”网贷平台 2022.9.28……【公司方发布】有关领取资产包、委托调解服务基础理念及关键信息告知

2022年9月29日
上海信而富网贷平台 2022.9.29……【公司方发布】2022年9月信而富回款公告

2022年9月29日