分类：那些年，我们一起雷过的网贷

浙江省淳安县支华、俞晓玲等6人“华赢贷”平台非法吸收公众存款案 2022.9.29……【资金清退】资金清退(第二次)。本次统一清退比例为3%。清退时间：自2022年9月29日开始。清退方式：法院已委托工商银行为受损集资参与人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

2022年9月29日
安徽步步盈网贷平台 2022.9.28……【公司方发布】开展现有资金兑付。因原计划兑付期限为本月底，但目前收回资金无法覆盖兑付资金，为表示我司积极努力工作的诚意和将全部资金优先进行兑付给出借人的原则，盈兴小贷通过股东资产抵押方式拆借到资金约500万元，再加上出借人共同努力催收下回笼的部分资金，盈兴小贷决定自即日起进行一次临时兑付，兑付比例为确权本金的2%，兑付完成后，所有同意转型的出借人的债权转让款追加至全部确权本金的44%

2022年9月28日
钱包金融网贷平台 2022.9.28……【自媒体】总结一下，先去的经侦后去的调解中心：1最近登记过的都已经录入电脑记录，不需要再登记。2经侦亲口说快了，让等电话通知。3再次确认赵狗失联，信息已经报给经侦。调解中心任务完成，以后就找经侦。4.从9月8日开始，60天等待期，确认受理与否！请注意，是受理，不是立案。

2022年9月28日
积木盒子网贷平台 2022.9.26……【自媒体】网传消息：董骏已经被抓（董骏，积木盒子创始人、品钛集团CEO、积木拼图集团CEO，积木系公司核心人物，若干年前，董骏说过：“互联网金融创业者需要有all in的心态”，董骏：“只要找对定位方向，其他的就没有那么重要”，董骏：“流水线信贷工厂模式做P2P”）

2022年9月27日
“温商贷”P2P平台 2022.8.16……【法院通告】受温州市中级人民法院的委托，我院定于2022年8月16日上午9时30分，在本院第一审判庭依法对上诉人卢成堆、陈冬和、黄淳杰、陆盈盈、陈艳霞、冀焕明等人非法吸收公众存款一案的二审裁判文书代为宣判

2022年9月25日
密码保护：“温商贷”P2P平台 2022.1.25……【法院判决书】（网传）李山集团及被告人胡其丰、卢成堆、王克、陈冬和、宋启明、严玲月、张秀文、刘爱玲、张晓磊、陈洪涛、黄淳杰、谢碧丽、陆盈盈、戴慧乐、陈艳霞、王建华、陈建新、孙瓯、张钱吉、翁丹艳、冀焕明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.1.25）……被告单位李山集团利用“温商贷”P2P平台及中亚丰基金为自有或他人借款融资的重大投资、借款项目主要有湖北武汉汉正国际中心项目、山西大同玄辰广场项目、湖北襄阳福泰栖溪小镇项目、山东菏泽凯瑞国际广场项目、山东泰安福佳斯天悦府项目、温州候三寿资产管理有限公司不良资产包、浙江天玖王酒店管理有限公司项目、浙江广纳五金市场项目及房贷项目、车贷项目等。案发后，公安机关等相关部门已介入上述项目的追赃挽损工作。根据专项审计报告反映，2013年9月18日至2019年5月 10日期间，“温商贷”P2P平台投资（包括投资人、借款人）注册账户共计 15125777个，其中实际投资账户共计1579157个，中亚丰基金投资人共计 126人；“温商贷”P2P平台投资金额累计 23770763948.77元，提现金额累计20276150142.99元，未兑付金额共计4883704049.10元，涉及投资账户 310463个；中亚丰基金投资金额累计178090000元，向投资人还款金额16335878.32元，未兑付金额 161754121.68元。截止至2021年4月2日，公安机关的“温商贷”数据申报确认平台已确认账户38815个，确认相关金额 4164742491.64元，核对准确率达99.99%。……案发后，被告人胡其丰、翁丹艳于2019年4月24日上午，在本区七都街道嘉钰园 78幢内被公安人员抓获；被告人陈冬和于 2019年 4月 24日上午，在本区七都街道岛中岛别墅区 25幢别墅内被公安人员抓获；被告人严玲月于2019年4月 24日上午，在本区新宫前锦园6幢2202室内被公安人员抓获；被告人张秀文于 2019年4月24日上午，在本区蒲中路 222号李山投资集团财智大厅内被公安人员抓获；被告人刘爱玲于 2019年 4月 24日上午6时许，在本区新田园小区 3组团 4幢 303室被公安人员抓获；被告人张晓磊于2019年 4月 24日上午，在本区七都街道岛中岛别墅风和苑21幢102室内被公安人员抓获；被告人陈洪涛于2019年4月24日上午，在瓯海区月乐西路龙霞路泽霞生活区7幢4号内被公安人员抓获；被告人戴慧乐于2019年4月24日上午，在本区洪殿鹿城区电信分局附近被公安人员抓获；被告人宋启明于 2019年 4月 28日，自动向公安机关投案；被告人黄淳杰于 2019年 4月 29日中午 11时许，自动向公安机关投案；被告人谢碧丽于 2019年 4月29日中午11时许，自动向公安机关投案；被告人陆盈盈于2019年4月29日晚8时许，自动向公安机关投案；被告人陈建新于2019年4月29日中午 11时许，自动向公安机关投案；被告人王克于2019年5月 31日晚 10时许，在上海市斜土路1077号鼎园瑞峰公寓酒店 C幢 3203室内被公安人员抓获；被告人冀焕明于2019年 7月 16日，自动向公安机关投案；被告人陈艳霞于2019年 8月 7日上午 11时许，自动向公安机关投案；被告人王建华于 2019年 8月 8日上午 7时许，在瓯海区锦旭嘉苑9幢1单元 1801被公安人员抓获；被告人孙瓯于2019年8月8日上午 7时许，在瑞安市陶山镇瑞豪家园C幢2单元301室内被公安人员抓获；被告人张钱吉于2019年8月8日上午7时许，在本区藤桥镇寺西村藤盛锦园5幢601室被公安人员抓获；被告人卢成堆于 2019年8月27日，在本区府东路附近被公安人员抓获。

2022年9月25日
点牛金融网贷平台 2022.9.21……【自媒体】昨天打通凌法官电话，回复刘晓辉被查扣的房产已移交执行局，是否可以处置把余值退还给受害人不清楚，须问执行局承办法官其他房产情况不了解。……点牛案司法程序走到现在，已归案的被告审理都已结案判决已生效，下一步是查扣资产的处置，目前还没有人联系上执行局

2022年9月25日
帛菱金融负责线上“薪金融”平台、普拉司博负责线下客户及以前的“诚意贷”平台 2021.10.12……【法院判决书】王勤勋犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.10.12）……证人顾某的证言，证实普拉司博及帛菱金融的经营内容主要是通过向社会公众吸收资金，再向中小企业放贷。普拉司博主营线下客户，帛菱金融通过“薪金融”平台主营线上客户。其系普拉司博销售总监，于2015年6月入职，负责线下客户的发展及维护，其直接上级是王勤勋。2016年5月后，王勤勋称因政策要求，公司不再接收线下客户，故普拉司博停止所有业务，由帛菱金融全面接收。客户由线下转到线上需签署流转确认书，并需在“薪金融”上开设账户，后财务部门在后台操作将客户资金从线下转到线上，再由客户选择线上产品进行投标。公司法定代表人是朱剑锋，总经理是王勤勋，负责公司日常事务。其于2016年7月6日下午无法联系到王勤勋，后公司的网站也关闭了。

2022年9月24日
密码保护：银湖网、熊猫金库网贷平台 2022.9.24……【自媒体】2022年9月24日，部分北京借友去东城经侦了解案情进展，邹探长出来接待并介绍案情……2、出借人：什么时候抓捕赵伟平及重点涉案人员？……4、出借人：近期有东城捷越平台借友反映他们有几十亿在监管账户不给兑付，那我们银湖金库监管账户里目前有多少钱？邹探长：金融办了解监管账户情况，jz不了解。……6、出借人：关于是否能发布案情公告让广大外地借友都及时了解案情进展？……7、出借人：上次让jz查的赵伟平是否在国内？

2022年9月24日
融金所网贷平台 2022.9.23……【自媒体】融金所近期简讯。昨天从法院获悉，开庭问题尚无时间表，鉴于福田区是网贷暴雷重灾区，福田区政府近期拟成立规模性网贷雷台统一追债机构，会把融金所等大型雷台纳入政府统一的追债体系中

2022年9月23日