分类：那些年，我们一起雷过的网贷

“钱罐子金服”平台杨雄杰、张翔、姜再宸、陈晓亮、孙颀、陈科秀、胡辉、卢益旺、李永刚等人非法吸收公众存款罪涉财产部分两案 2022.9.8……【法院通告】目前，已依法追缴到案款项人民币92,566,122.7元。本案拟分期按比例向钱罐子集资参与人发放到案款项，集资参与人名单正在审核中，本院将依法发布执行公告。因人数众多，届时请各集资参与人依照执行公告指引，完成登记、核对、确认事项。在核对确认后，请各集资参与人耐心等待，本院将在审核完毕后，依法分配案款。

2022年9月10日
“票据宝”平台李华军、石江伟、于忠亮等人非法吸收公众存款罪涉财产部分一案 2022.9.8……【法院通告】目前，本案已依法追缴到案款项人民币19,827,545.85元，其他涉案财产仍在处置中。本案拟分期按比例向票据宝集资参与人发放到案款项，集资参与人名单正在审核中，本院将依法发布执行公告。因人数众多，届时请各集资参与人依照执行公告指引，完成登记、核对、确认事项。在核对确认后，请各集资参与人耐心等待，本院将在审核完毕后，依法分配案款。

2022年9月10日
小牛资本管理集团有限公司旗下“小牛在线”P2P平台 2022.9.7……【法院通告】被告人郑伟博等34人涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，由深圳市南山区人民检察院向本院提起公诉，案号为（2022）0305刑初265号。被告人郑伟博等34人均为“小牛在线”P2P平台工作人员，先后参与了平台的非法集资活动。另，小牛集团的实际控制人彭铁等人涉嫌犯集资诈骗罪一案，目前由深圳市中级人民法院一审审理。

2022年9月10日
深圳融行通互联网金融服务有限公司“极光金融”P2P平台 2022.9.7……【法院通告】深圳市南山区人民检察院指控被告人赵铎等9人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，本院于2022年7月5日作出（2022）粤0305刑初59号、（2021）粤0305刑初965号刑事判决，以赵铎等9人犯集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年至一年六个月不等，并责令退赔集资参与人损失。一审宣判后，被告人赵铎、陆嵩林、孙国亮、韩超、于科伟、陈志国、徐明山不服，提出上诉，目前该案由深圳市中级人民法院二审。

2022年9月10日
深圳前海滚雪球财富管理有限公司“滚雪球”P2P平台 2022.9.7……【法院通告】深圳市南山区人民检察院指控被告人钟葱等6人犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2022年6月24日作出（2022）粤0305刑初383号刑事判决，以非法吸收公众存款罪判处钟葱等6人有期徒刑五年至七个月不等，并责令退赔集资参与人损失。一审宣判后，被告人钟葱不服，提出上诉，目前该案由深圳市中级人民法院二审。

2022年9月10日
密码保护：宏韶投资管理（上海）有限公司（宏鑫宝P2P平台）非法集资案 2020.6.16……【法院判决书】被告人王凯、俞文涛、田庆鸿、王晓峰、陈璧炯、秦超、陶慧芸非法吸收公众存款罪审判监督刑事判决书（2020.6.16）……上海市普陀区人民检察院指控原审被告人王凯、俞文涛、田庆鸿、王晓峰、陈璧炯、秦超、陶慧芸犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2018年12月27日作出(2018)沪0107刑初917号刑事判决。该判决发生法律效力后，上海市第二中级人民法院作出(2020)沪02刑抗2号再审决定，指令本院对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。……2013年6月，被告人田庆鸿注册成立宏韶投资管理(上海)有限公司(以下简称“宏韶公司”)，担任法定代表人及实际经营人，并雇佣被告人王凯、俞文涛、王晓峰、陈璧炯、秦超、陶慧芸等人非法吸收公众存款。2014年起，“宏韶公司”在互联网平台上将汽车抵押业务债权以“宏鑫宝”形式推出，并通过“返利网”等网站向公众宣传，以高年化收益率为诱饵，招揽客户投资认购。经司法鉴定，2014年8月至2017年9月，“宏韶公司”通过网络平台向200余名投资人吸收投资款人民币1100余万元(以下币种同)。2015年起，“宏韶公司”通过拨打电话、散发广告单等宣传方式，以高额年利率为诱饵，与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》，吸收公众存款。经司法鉴定，2015年6月至2017年11月，“宏韶公司”先后与陈才芳等90余人签订100余份《个人出借咨询与服务协议》，非法吸收公众存款约1600余万元。……再审庭审中，公诉机关认为原审判决认定原审被告人田庆鸿、王凯、俞文涛、王晓峰、陈璧炯、秦超、陶慧芸构成非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，但原审判决因没有发现原审被告人王凯、俞文涛已分别被上海市长宁区人民法院、上海市杨浦区人民法院判处刑罚并宣告缓刑，故未撤销缓刑，并予数罪并罚，存在事实认定和法律适用错误，导致量刑明显不当。

2022年9月9日
AI考拉 2022.9.9……【公司方发布】平台上线快速兑付通道。用户可根据自身的情况选择，具体兑付安排如下：平台按照每月筹集的资金进行兑付，APP能实时查看可兑付总金额。用户在APP自行签约、提现。根据签约的先后次序到账至可用余额。可用余额提现，T+1到账。

2022年9月9日
密码保护：通金所案 2022.9.6……【自媒体】2022年9月6日，通金所七分、十四分、六分公司7名业务员（张志军、张雨薇、陈曦、李春英、王娇娇、吴杨、李莉）的“三场庭审”在海淀法院（山后）刑庭（五层远程法庭）开庭。因疫情原因，在押被告采取“线上远程庭审”；取保被告则依旧采用“线下到场庭审”！……7名被告均签署了认罪认罚具结书。都表示对通金所的犯罪事实认识不清楚并参与了犯罪，但并非是主观意愿。特别是张雨薇，单亲家庭，就母亲与外公；毕业第一份工作就是入职通金所。

2022年9月9日
先锋网信集团 2022.9.8……【公司方发布】在先锋危机管理与重组工作组（“工作组”）集约诉讼工作开展过程中，律师事务所发现2022年5月30日“第三批集约诉讼借款逾期企业名单公示”中的逾期借款企业浙江云营消网络科技有限公司因诉讼纠纷无法履行法院判决确定的债务，已经被其他债权人依法向人民法院提起破产申请并被法院依法受理，现正在在债权申报阶段

2022年9月9日
民贷天下网贷平台（民加科风信息技术有限公司） 2022.9.8……【自媒体】刚刚又收到自称是越秀公安局的人打来电话，说关于留言看到了他们不会对平台立案，最少是暂时不会，原因是怕影响部分出借人回款，害怕部分出借人趁着平台乱了就不还款了……我说能否像深圳一样，警方向借款人发通告，另立回款帐户。答各个市的情况不一样……他同我说这是民营企业，我说不是由广州市政府牵手成立的吗？股东不是广州基金吗？回答说没有广州基金，也不承认这是由广州市政府牵手成立的，一直说是民营，说那些都是广告不是真的，我问广州科金不是广州基金旗下的子公司吗？他回答说不是，我说科金的工作人员都说是旗下子公司，回答说现在广州基金不让科金这样说了，我要求对平台立案，他说不能，要求检察院同警方一起协助催收欠款，回答也是说民贷天下有自己的团队在催收，又强调说平台在启动3、5折的清退，不接受只能无期限的等

2022年9月8日