分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：通金所案 2022.8.26……【自媒体】2022年8月26日通金所案件最新进展（二十五）2022 年 8 月 26 日上午 10 点，通金所出借人代表（共八人）参加了海淀法院召集的 “通金所案进展通报会”。通报会在山后法庭举行，由刑庭徐进庭长主持并回答了部分代表的提问。徐进庭长通报了自 2022 年以来通金所案的进展情况及后续工作的计划。……宣判信息：近期，法院将分批次对被告人进行宣判。根据被告人吸收的金额、所起的作用，以及退赔情况来判定其刑期。第一批宣判的都是按要求已全额退赔、认罪认罚、数额不大的低层业务员，刑期不会太高。最快下周开始宣判，首次不到 10 人。通金所主犯短期内不会宣判……庭审情况：1、前期法院已审理了几百人，整体的审判还在在推进中。由于疫情的原因，前期审理工作有远程庭审和停滞的情况；后期还会陆续开庭审理，到时会通知出借人代表。2、截至目前，法院陆续接到检察院起诉案件共计115 件，人数合计553 人。对第一批抓捕起诉的被告人的审理基本结束，整体进入梳理宣判阶段。对第二批抓捕的业务员已经陆续开庭审理。……在押人取保问题：1、犯罪嫌疑人在羁押期间只要积极按要求退赔的就可以取保。2、在犯罪嫌疑人被羁押的两年多时间内，他们的身体状况也发生了变化，有一个犯罪嫌疑人脑溢血死亡，还有一个患了恶性肿瘤。从人道主义出发，在押人员重病后要给予取保，等他病好了，还拒不退赔非法所得的，仍然要被继续羁押。……徐庭回答部分代表提问：1、问：通金所罪大恶极的主犯应为高敬德、俞斌、杨勇龙、陈进雨，现在只有杨勇龙一人到案，恳请海淀公检法再次请示上级尽早抓捕高敬德、俞斌、陈进雨。陈进雨是爆雷前一个月逃跑的，他爱人应该知道他的行踪。陈进雨从通金所全部出借款中提取 1%，希望查清楚这 1%的资金去向了何处？我们要求在俞斌、陈进雨未归案之前暂缓对杨勇龙进行判决。答：这个问题要找经侦去解决，法院不能越权。要看经侦办案的力度了。22 名主犯不会在短期内宣判。

2022年8月28日
密码保护：证大捞财宝案 2022.8.26……【自媒体】各位群友，告知最新案件信息：今日戴卫新已被上海市第一中级人民法院决定逮捕并由我局（浦东分局）执行，现已羁押至浦东看守所，最新一期警情公告正在进行审核

2022年8月27日
“华夏信财”网贷平台杭州分公司团队、“首成资本”网贷平台萧山分公司团队（2家分公司团队重合） 2022.3.22……【法院判决书】被告人屠肖军、顾菊萍、谭小飞、郭国芳、曹岳洪、臧贤顺、韩土英、谭国红、陈艳琼、张杏芬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.3.22）……一、涉“华夏信财”平台事实：2015年6月左右，李彬等人通过华夏信财投资管理（上海）有限公司等系列公司，在未经法定金融主管部门批准的情况下，运营“华夏信财”平台，以网络借贷的名义，通过线下开设门店、线上网络推广等方式，以高额收益为诱饵，公开向社会不特定公众吸收资金，从中非法获利。2015年12月起，该平台线下门店华夏信财投资管理（上海）有限公司杭州第三分公司金城路营业部经理被告人屠肖军等，伙同其下级团队经理、客户经理被告人顾菊萍（系屠肖军妻子）、谭小飞、臧贤顺、曹岳洪、韩土英、张杏芬、谭国红、陈艳琼、郭国芳等，在明知公司未取得经营银行金融业务许可的情况下，向社会不特定公众吸收资金。截止到案发，该营业部累计向1800余人吸收资金计8.39亿余元，造成投资人损失计6600余万元。……二、涉“首成资本”平台事实：2018年7月左右，陈学成等人通过北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司等系列公司，在未经法定金融主管部门批准的情况下，运营“首成资本”平台。该平台通过线下开设门店、线上网络推广等方式，以高额收益为诱饵，公开向社会不特定公众吸收资金，从中非法获利。2018年10月至2019年10月期间，该平台线下门店北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司萧山分公司（以下简称首成萧山分公司）负责人被告人屠肖军，伙同其公司地区负责人被告人顾菊萍、谭小飞、营业部负责人被告人曹岳洪、韩土英、谭国红、陈艳琼、郭国芳以及团队经理被告人张杏芬等，在明知公司未取得经营银行金融业务许可的情况下，向社会不特定公众吸收资金。截止到案发，该团队累计向500余人吸收资金1.93亿余元，造成投资人损失1.93亿余元。

2022年8月27日
密码保护：华夏信财案 2022.8.26……【自媒体】本月26日，来自江苏浙江北京安徽上海等地的14位出借人，来到上海黄浦经侦和上海黄浦法院，听取经侦方面对目前案情进展的介绍，旁听了法院对华夏案多名高管的判决。现将了解到的情况也是大家都比较关心的几个问题向各位出借人作以下汇报……黄浦经侦：1、催收数据：每月6号左右会统计出上月的回款数据，截止到7月底总额为15.52亿。2、委外催收目前在正常运作。……为了不虚此行，代表们每天打法官电话，一直未有接通电话，后14位出借人代表中有二位提早二天就来到上海黄浦法院门口亲自递交旁听申请，后台人员继续打电话，心诚则灵，终于得以预约到三个名额。但不言放弃的8位代表（法院门口又遇一位自发前去的出借人）26日一早还是都去了法院，经过他们的不断请求，最终9位出借人都得以进入听审。庭审结束，旁听人员须立即离开法院，但是代表人本着认真负责的态度，想尽量多了解一些与回款相关的信息，他们提出要与法官面谈几分钟，因法官没有时间，尔后他们请助理将诉求信转交法官。……而另一路去经侦的6人，很多天前就向警官提出约见申请，因戴口罩原因，确定二位代表26日早上9:30与警官面谈，当天早上，6位代表来到经侦支队门口，申请一同参与，几经商量，最后也是一同进入面谈，且将要求经侦加大催收力度的诉求信交于警官。……总结：本次上海之行能得以顺利完成，靠的是3万出借人的支持，出借人代表的不断坚持和努力，也离不开黄浦经侦和黄浦法院对出借人的理解和耐心，在此衷心的感谢！

2022年8月27日
人人爱家金融案 2022.8.22……【自媒体】人人爱家债委会8月22日13：30紧急通知：2022年8月18日我们在阿里拍卖网上获悉，湖南衡南县法院将于2022年9月15日上午10点对湖南中科光电有限公司实物资产和无形资产在阿里网上进行拍卖，而湖南中科光电有限公司这些资产早在2021年12月28日就被杭州市中级人民法院判决书(2020)浙01刑初148号卢立建案件判决为要追赃挽损处詈的资产!并经浙江省高院2022浙刑终41号裁定书裁决生效。也就是说，被杭州公检法司法查封的要追赃挽损处置的资产，现在莫名其妙的要被湖南衡南法院来进行司法拍卖？！

2022年8月27日
密码保护：江西惠众金融案 2022.8.24……【自媒体】8月24日债委会上下线.再次赴检察院、法院沟通和送线上抗诉书。与惠众案主审杨法院及公诉官就抗诉、债权、执行返还分配等问题及利抓捕主犯、共犯等涉案人员等问题进行了意见交换和解疑。……8月19日受害人代表多次与法院沟通判决书没收到之事，法院回复同律师寄出，号码错了退回又再次寄出，一再叫等待。无奈亲自去邮局查询，是法院写的电话号码错而不改，短信收不到，电话联系错误。

2022年8月27日
PPmoney网贷平台 2022.8.26……【自媒体】今天是2022年8月26号，狗屁屁欠出借人的钱已经整整两年，今天过后，就是狗屁屁欠钱的第三年了！

2022年8月27日
密码保护：通金所网贷平台 2022.8.24……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道（序号2022-03）……海淀法院对北京通金所资产管理有限公司6分公司王圣夫被告的审理于2022年8月24日上午在海淀法院山后法庭三楼刑庭开庭。……被告人王圣夫（取保）：2017年入职至2019年公司暴雷，任北京通金所资产管理有限公司6分公司客户经理，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并谋利。经司法审计查明，其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币1000余万元，本人出借金额25万元，父母出借64万元，认定犯罪金额1700余万元，涉及出借人23人，从中获利48余万元，已退赔人民币共计1235774.36元。被告人王圣夫的退赔金额已经超过了其违法所得所应退赔的金额，被告人表示愿意将多余的钱退赔给出借人。……本次庭审被告人王圣夫在羁押期间，由于心理和精神压力过大，头发出现不规则脱落。

2022年8月26日
“润通财富”网贷平台 2018.4.13 2020.9.14……【法院判决书】【法院裁定书】孙仲凯、金鑫、郦强非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.4.13）……孙仲凯、郦强集资诈骗罪二审刑事裁定书（2020.9.14）……2016年3、4月份，被告人孙仲凯为融资，经被告人郦强介绍与被告人金鑫合作，在未经有关部门依法批准的情况下，由孙仲凯提供杭州嘉禾信息科技有限公司（以下简称嘉禾信息公司），由金鑫利用自己掌握的网络技术，在网上成立以嘉禾信息公司为依托的“润通财富”平台并负责运营和推广，由孙仲凯、郦强提供借款单位材料，以杭州嘉和建筑工程有限公司（以下简称嘉和建筑公司）、杭州博轩贸易有限公司（以下简称博轩贸易公司）、杭州公盈贸易有限公司、杭州玺阳科技有限公司的名义发布借款标的，许以8%-11%的年化收益，向尹某、郭某1等2100余名不特定对象吸收资金。自2016年8月30日该平台成立以来至2016年11月底，共计吸收公众存款人民币3800余万元。上述资金主要转入嘉和建筑公司、博轩贸易公司、杭州星徽网络科技有限公司（以下简称星徽网络公司）、杭州醇典贸易有限公司（以下简称醇典贸易公司）等公司及其他个人账户。案发前后已退还投资人人民币1400余万元，造成投资人损失共计人民币2400余万元。案发后，公安机关从被告人金鑫处扣押黑色吉普牌越野车1辆，冻结嘉禾信息公司在宝付网络科技（上海）有限公司账户资金人民币4153.53元，并要求上城区望江指挥部协助冻结嘉和建筑公司位于始板桥直街125号房产拆迁可能获得的拆迁款。……被告人孙仲凯的供述，证明其因融资需要经郦强介绍认识金鑫，由其提供嘉禾信息公司，由金鑫负责以公司为依托建立“润通财富”平台对外吸收资金。“润通财富”平台共吸收资金人民币3800余万元，尚有约人民币2500万元未归还投资人，“润通财富”平台吸收的资金中有人民币1000余万元其用于归还嘉和建筑公司收购固定资产的借款，部分用于消费，约有人民币300余万元交由郦强通过博轩贸易公司开展外贸业务。博轩贸易公司是其在“润通财富”平台上线运营后通过郦强收购的，主要目的是将业务量做大后向银行抵押贷款。案发后其归还投资人投资款人民币100余万元。

2022年8月26日
密码保护：有利网网贷平台 2022.8.26……【自媒体】前方报道2022.8.26.……今天26日上午，一行几位优秀的利友费时费力费钱，顶着高温，路上奔波一个多小时，偶遇JRB。JRB领导接待并做以下答复（时间1个小时30分）……1.7月初约谈了吴，想知道具体情况，他如何处理，已经3年了不解决问题，还要这样拖下去吗？答：7月下旬约谈吴，吴的病情有所好转，他表示尽可能去催收。目前有利网没有能力拿出方案，覆盖不了现有的存量，JRB只能尽可能督促有利网回款。……5.调解那么长时间了，没有任何效果，需要这样等下去吗？答：调解的具体时间节点根据实际情况来看的，有利网可以这么说：是海淀区资产比较差的平台。……7.在没有回款，又没有LA的情况下，BJ市ZF有什么举措？是不是这样拖几年后再交JZ来LA，抓两个人，判个几年，给出借人还个三瓜两枣就结案了？答：对ZF的政策避而不谈，自认没资格谈论ZF。而LA与否也不归JRB管，也没这个权利，表示只是个调解中心。……感恩今天面访的几位利友！您们是真正冲在第一线的英雄！（其中有每次必去的优秀代表，也有专门请假的积极利友。）感谢您们冒着风险辛苦带回来的消息！向您们致敬！

2022年8月26日