分类：非法集资

密码保护：China! 资金清退, 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)

2024年11月23日
密码保护：China! 雷代表 2024.11.6-11.22
2024.11.22 南京市付融宝网贷案,“篮子鸡蛋”：梁振邦妻子钟琴有新退赔2000多万,目前归结已超过1亿,但登记回款还没有时间表
2024.11.10 北京市网信理财,“复生”：其实他们现在做的这些事,三年前,四年前我都已经做了一遍。开始,过程,结果,我都了然于胸。这些我吃过的亏,或者说得到的教训,为什么大家不能吸取一下
2024.11.8 上海市小诸葛金服网贷案,“杭州83万”：我跟韦警官联系也算很长时间了,双方沟通一直也算客客气气,没想到这次他这么光火,我感觉很挫败。沈法官说他很忙的,今年在他手上就有150多个案子,而他还有十几年前的执行案子都没办完,沈法官最后劝我说不要总是自己一个人亲力亲为来上海了,我很难过
2024.11.6 长沙市盛大金禧案,维权代表与长沙市检察院交流,问：网传李贵生从盛大转走3亿+？答：盘李两大家族从盛大转走2.92亿元。这2.92亿元包括钱、房子和其它资产,李丹父亲李贵生、盘继彪弟弟盘继海已被控制,具体还有哪些人被控制记不清楚了,可以咨询当地办案机关

2024年11月23日
密码保护：China! 资金清退 2024.11.21-11.22
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)

2024年11月23日
China! 案件表 2024.1.1-11.30

2024年11月22日
密码保护：China! 资金清退 2024.11.18-11.21
2024.11.21 湖南益阳市赫山区“馨逸”集资诈骗案返还公告(第二号),30个工作日后完成本次发放,比例约6.9%
2024.11.21 上海市“证大系”戴志康案第二次案款发放3.75亿余元,比例5%(第一次发放18.8亿余元,比例25%,总受损75.21亿)
2024.11.20 内蒙古包头市青山区科恒投资包头分公司孙娜案,马祥竣案退赔,316人总损失17,251,335.00元,比例6.26%(判决书)
2024.11.20 山西太原市小店区张树华等人非法吸收公众存款案2024年11月22日9时起开展登记核实(判决书)
2024.11.20 上海市宝山区紫清金融夏文彪等人集资诈骗案受害人信息核对,核对期限2024年11月20日起至2025年2月20日止
2024.11.19 天津市河东区“蓝天格锐案”已启动两次线上登记,现对前期已参加登记但未进行核实确认的集资参与人开展确认
2024.11.19 山东潍坊市高新区潍坊瑞祥中盛信息咨询服务有限公司案已进入资产返还阶段,前期尚未报案的群众递交相关证明材料，认定后参与分配
2024.11.19 天津市宝坻区海华之家科技发展（北京）有限公司天津宝坻分公司,天津宝坻第二分公司集资案线上信息核实登记
2024.11.18 广东深圳市开展“财大狮”洪高音,苏国才,施叶楠案退赔3126人总损失303930166.47元,本次可分配5433000.01元
2024.11.18 广东深圳市南山区“零钱罐”陈勇,陈葆劲等人案领款,待退赔48440人1879297527.91元,本次发115381580元,约6.14%

2024年11月21日
China! 案件表 2024.1.1-12.31

2024年11月21日
密码保护：China! 资金清退 2024.11.15-11.18
2024.11.18 重庆市江北区“中投全球”喻虹案损失登记核实及退赔,损失185248108元,本次清退1315557元,预计12月完成
2024.11.18 重庆市江北区“金赐药材”谭晓芳案损失登记核实及退赔,损失164,506,145.3元,本次清退3,192,814.84元,12月完成
2024.11.16 浙江杭州市“三三”系(康满堂,玉茶坊,宝利来平台,易通商城等)王文俊等人案资金清退(三),第三次清退300000000元
2024.11.16 浙江杭州市“启蓝控股,元泰金服等”汪麟等人案资金清退(三),第三次清退8526441.73元
2024.11.16 浙江杭州市“钱江通”平台孔丽娜等人犯集资诈骗罪一案资金清退14648587.7元
2024.11.16 浙江杭州市“拓道金融”张罗军等人案资金清退(一),第一次清退36899007.95元(群主称,清退款约本金6.5%)
2024.11.15 浙江杭州市“东融”(欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)包海峰等人案第一次清退2.2亿元
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人，自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续

2024年11月19日
密码保护：China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间，申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人，利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销，培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师，进行远程问诊，采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理，再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药，虚构治愈病例，骗取客户信任，继而将上述降糖药高价销售给客户，从而实施诈骗。经积极追赃挽损，现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服（宁波）信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%

2024年11月16日
密码保护：China, 爆雷, 新闻 2024.10.13-11.14
2024.11.14 天津市最大的奥迪4S店“天津永濠奥达”闭店跑路,一份盖有“天津市永濠奥达汽车销售服务有限公司”公章的通知显示,因为合作多年的某银行突然抽贷导致4S店资金链断裂,11月12日起停止营业,目前正在寻求解决方案,12月12日前给出答复。11月12日，有大批车主到该店上门集体维权，当时大厅内虽然没有销售人员，但仍摆放着多辆展车。最新图片显示，11月13日，大厅里的所有展车已经全部被拉走，甚至连电视机也被搬走，整个大厅已经空空如也
2024.11.7 杭州市上城区华侨控股爆雷,警方认为华侨系高层涉及集资诈骗,余增云,杨宇潇,虞之炜三人已出境,已上网追逃
2024.10.29 广州市51家庭管家家政服务平台自29日起暂停服务,全部下架,大批消费者赶到该公司办公地点要求退款
2024.10.27 上海市金恪集团公告称,兑付方案尚无法确定,原定于2024年10月28日召开的投资人大会无法如期举办
2024.10.27 10月27日凌晨5点多,广州市勿理堂面包创始人黄卓华在粉丝群内通知,因资金链断裂,公司已进入破产
2024.10.25 上海市东方童画少儿美术机构多家门店闭店家长退费无门现场：负责人失联，店内只剩桌椅
2024.10.24 广州市寶卓集團10月16日对外称暴雷,年化近18%,投资者房子都抵押了,“他们已经准备坐牢就是没钱”
2024.10.13 福州市可观黄金(可观珠宝)9月30日发生挤兑,现场视频中,客户疑因可观黄金无法兑付被气的倒地不起

2024年11月15日
密码保护：China, 资金清退 2024.11.8-11.13
2024.11.13 重庆市长寿区伍治勇,祖仁英,陈云华集资案信息核对,长寿区法院执行局一楼执行大厅立案窗口,亦可电话申报
2024.11.12 江西宜春元博山茶油科技农业开发有限公司集资案第一批挽损资金发放,未兑付1.69亿,分配4961199.99元
2024.11.12 江西抚州市李新明,陈景荣非法集资案第四次分配,本次可分配15392585.59元,总损失269867603.72元,比例5.70%
2024.11.12 四川成都市“10·18”电信网络诈骗案资金清退,发放9573950.90元,受损104583051.86元,比例9.1544%
2024.11.11 福建泉州市吴山河,吴楠滨,吴楠浦,吴楠法,吴丽寅,吴丽碰等人案清退19216686.51,受损158731.7571万,比例1.21%
2024.11.11 贵州遵义市汇川区潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案(向黔进案)第二次退赔1576万元,比例1.25%
2024.11.11 广东深圳市南山区“山石玉”张博宇等人案领款,待退赔2092人343864436.28元,本次发放25239650元,约7.34%
2024.11.9 浙江杭州市上城区裘卫娟等人集资案资金清退(四),第四次清退29914212.45元,线上清退
2024.11.9 浙江杭州市上城区“恩裕系”公司王静岩,樊宇案资金清退（二）,第二次清退29914212.45元,线上清退
2024.11.8 上海市杨浦区钱妈妈平台刘海翰等人案投资受损人信息核对,期限为2024年11月11日14时至2025年2月28日14时

2024年11月13日