分类：非法集资

密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.21 ✓自媒体
“盛大金禧”盘继彪等十九人案，今天是开庭第二天，法庭上未展开细节辩论。
“盛大金禧”各分公司也在陆续开庭，下面分享的是宁乡开庭，旁听庭审代表的记录，因合规需要，略有删减。21号上午宁乡法院开庭审理丁静（女）经理，刘光明（男）总监，何海清（女）总监共三人

2024年5月23日
密码保护：冠群驰骋案 2024.5.20 ✓自媒体
刘广东：各位冠群的客户朋友们大家好，三年多未见别来无恙、我的心情也很激动感谢老天爷给我重生的机会，也给我和大家再次相聚的机会，在东城看守所期间本人有过数次因突发心梗住进公安医院，最近的一次是2024年三月底，因病情突发，先在东城看守所进行抢救，然后转入积水潭医院抢救，在积水潭医院救治无果后院方宣布放弃抢救的前提下，相关部门给我办理了保外就医手续。我的家人抱着试试看的心态将昏迷中的我送入安贞医院再次抢救，在医生们日以继夜的抢救下，终于从死亡线上把我拉了回来，苏醒后院方嘱咐需要至少留院观察半个月，不能激动、不能熬夜、并强制按照要求定时输液并服用药物，以我此次救治的情况看，随时有再次突发心梗并伴随昏厥的状况发生，在我再三强烈要求出院协商无果后我私自带病跑出了医院，回归社会之后我立马着手开始新的创业。
《告冠群客户书》事件浅析：今日因刘广东（以下简称刘）发布《告冠群客户书》（以下简称告知书）一事，在各个难友群引起了强烈的反响，针对文中一些代表性信息分析如下：2.关于告知书文件里刘为什么要写保外就医？这要么是他故意撒谎欺骗大家，要么就是法盲用错了词，取保候审是犯罪嫌疑人判决前的叫法，判决服刑之后的叫法才是保外就医。4.告知书引起难友之间的讨论，有的支持，有的反对，有的观望，都能理解，比如反对的，暴雷后又被世华惠，斑马等坑了的难友，难道你让他们再相信刘？

2024年5月23日
密码保护：河南信阳市固始县诚利源投资有限公司(孟凡奎等人)非法吸收公众存款罪一案 2024.5.21 ✓资金清退
固始县诚利源投资有限公司(孟凡奎等人)非法吸收公众存款罪一案(以下简称“孟凡奎等人案件”)已于2021年6月29日司法审结，现对已追缴的涉案资金开展集资款清退工作，本次资金清退分二个阶段：公告、登记阶段：请涉及该案件集资参与人于2024年5月23日至2024年5月30日期间，携带本人身份证原件、复印件及相关借款凭证(非本人的请携带授权委托书及相关证明)，前往固始县中原路幸福社区院内(固始县中原大道36号)进行核实登记，书面认可受损金额，并签订领取清退资金确认书。清退阶段：公告、登记结束后，将及时统一开展款项转账发放工作。本次资金清退由固始县处非办根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一清退金额，清退比例为33%左右。
附：✓法院判决书

2024年5月22日
密码保护：云南德宏州万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“9.06”案） 2024.5.21 ✓资金清退
将依法开展德宏州“9.06”案集资参与人信息登记核实工作，信息登记核实工作期限：2024年5月22日至2024年6月22日。信息登记核实对象为在“9.06”交易平台注册会员并投入资金的受损集资参与人。

2024年5月22日
密码保护：河南商丘市海亚担保公司非法集资案 2024.5.21 ✓资金清退
经海亚担保公司案件集资参与人代表协商诉求，海亚担保公司非法集资案件资产处置工作组研究同意，决定近日对海亚担保公司案件部分涉案资产进行处置。本次处置资产位于安阳市内黄县繁阳大道帝湖森林公园小区大门南侧1-3层商铺，房屋建筑总面积4866.34平方米，以资抵债总价人民币4400.27万元。兑付方式为运营成立公司处置该资产，集资参与人资金按比例占有股份。
附：✓法院判决书

2024年5月21日
密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.20 ✓自媒体
“盛大金禧”盘继彪等十九人犯罪开庭第一天……今天现场4位代表原话分享
三十人的律师团队，其中北京律师三人。每个人都有对应的律师一人或二人
盘继彪没有瘦，谢博士头发白了很多，都胖
他们律师团队还没有发言
包都不能带，搜身进场，还录音笔你想多了
关键性的人物全部把自己撇得干干净净
特别是解博士，还拿出了一个什么和盘继彪曾经签过的一个免责协议，把自己说成什么都没参与，今天庭审这么多人，参与决策权的11个人居然都没有人在这19个人里面
解博士说，是他及时向金融局和公安局报告，才争取到了将盘继彪捉拿归案的时间，他有立功表现，他说主观从来就没有非法侵占他人财产的故意，他的认知告诉他有分辨诈骗能力，他交代了他的工资42,700一月，一年差不多50万
都把责任推到盘继彪身上

2024年5月21日
密码保护：湖北武汉市江汉区“戈霖真德投资案” 2024.5.20 ✓资金清退
将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。确认274名集资参与人。“戈霖真德投资案”集资参与人的信息核实方式为电话核对，请保持电话畅通。

2024年5月20日
密码保护：湖南怀化市辰溪县华联医业有限责任公司(系辰溪县中医医院管理公司)非法吸收公众存款案 2024.5.20 ✓官方发布
债权人登记：为依法加快辰溪县华联医业有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案件整体处置工作，拟对辰溪县华联医业有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案案件债权人进行登记。登记时间：2024年5月21日至2024年6月21日，每周一到周五8：30—11：30,15：00—17:30（节假日除外）。

2024年5月20日
密码保护：京城冠群驰骋案 2024.5.16 ✓自媒体
240516信访纪实(大字版)：2024年5月16日东访纪实，感谢每一位自发到现场的出借人，特别感谢飞翔老师不远千里带着老娘也到了现场。
不同于以往在政策，规则，法律及流程上等的沟通，本次代表们特意选出了几个有代表性的，冠群正常运作时起诉并被判决胜诉，然而到现在有巨大变化的民事案件作为案例，将材料现场上交并和各部门同志们展开了热烈的讨论，因为案例中涉及目前法律和政策没有涵盖的细节，这些细节他们回去和各自部门的领导及同事研究后，近期再组织一次会议，会上将给出答复，然而还有些细节，他们分别给自己的上级单位报告过多次，截至目前并未得到上级部门的指示。因为没有得到答复需要等待，本文暂时不对细节问题做描述。
必须要提一个大家非常关心的问题，就是刘广东已经出来了的消息，今日在会上代表们向东法和东检核实此事，检察官和法官的回复如下:刘广东确实取保候审了。取保候审的原因是其在3年多的羁押期间多次犯病，看守所多次提出此人不适合继续羁押在看守所里，然而都没有被批准，最近一次是差点儿要了他的命，被驻所医生用AED(除颤仪)抢救回来的，当看守所再次提出其身体条件不适合继续羁押，在符合办理取保候审的法律规定前提下，为其办理了取保候审。
代表们统一的意见是:1.如果刘广东确实改过自新，在相关部门监管和出借人代表监督下，认认真真给出借人兑付，用实际行动减轻自己的罪责，那么出借人是支持的，但与会的代表们认为此人能改的概率很低。2.如果刘广东继续坑害出借人，招摇撞骗，那么请公检法尽快让其“回去”!

2024年5月20日
密码保护：天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.5.16 ✓警方通告
天津市公安局河东分局对天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来，加大力度组织开展各项办案工作。2018年2月，我市公安机关通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志敏发布红色通报，开展全球缉捕，并通过国际执法合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作。

2024年5月17日