分类：非法集资

密码保护：“众益鑫”平台 2023.9.12……【官方发布】云浮市处置非法集资工作领导小组办公室关于“众益鑫”平台投资的风险提示：近日，云浮市处非办接到群众反映，有名为“众益鑫新零售超市”的公司业务员上门向中老年人推销吸收资金的相关项目，在我市广泛拉拢群众参与集资。经查，省内外部分地市监测到该公司开展涉嫌非法集资活动的风险线索。湖北省洪湖市公安局于2023年9月4日、安徽省潜山市公安局于2023年8月23日在其官方微信公众号发布了针对“众益鑫spc”的风险提示，指出“众益鑫spc”APP存在风险。

2023年9月16日
锦州市太和区清蒙集团苗某涉嫌集资诈骗案 2023.9.14……【警方通告】2023年9月13日，锦州市公安局太和分局依法对清蒙集团苗某涉嫌集资诈骗案立案侦查。
➤一、凡是在锦州市太和区天赐良园小区北门，清蒙门店投资的、尚未登记报案的参与人，请于10月14日前准备好本人身份证、与清蒙集团有关的收据、合同、投资转账记录及相关证据材料向锦州市公安局太和分局经侦大队登记（0416-5179168）。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。

2023年9月16日
密码保护：恒大金融财富管理（深圳）有限公司（简称“恒大财富”、法定代表人：杜亮） 2023.9.16……【警方通告】公安机关依法对恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。
➤投资人可通过如下四种方式进行报案登记。

2023年9月16日
重庆石柱县渝竹源酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.15……【警方通告】在石柱县公安局侦办的渝竹源酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。
➤凡在渝竹源酒业有限公司参与投资未报案的群众，在本公告发布之日起至2023年10月15日，到户籍地公安机关报案。报案时需向公安机关提供报案材料：身份证、银行卡复印件、相关银行流水、收据或借条等。在本公告规定期限内逾期未报案，造成权益受到影响的，后果自负。

2023年9月16日
密码保护：海神岛（大连）海珍品有限公司（沙河口网点）非法吸收公众存款案 2023.9.16……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对海神岛(大连)海珍品有限公司(沙河口网点)非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请在沙河口区投资并且目前尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据或未来核对者，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年9月16日
河南新密市袁晓东涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.15……【警方通告】新密市公安局登记“袁晓东涉嫌非法吸收公众存款案”集资人员。
➤请该案集资参与人尽快到经侦大队登记，以免造成不必要的损失，截止日期2023年9月25日。逾期未登记者，后果由集资参与人自行承担。

2023年9月15日
靖江市张某等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.15……【警方通告】目前，市公安局正在侦办张某等人涉嫌非法吸收公众存款案（张某，男，55岁，江苏兴化人）。
➤自2023年9月起，市公安局对该案的投资人开展申报登记等相关工作，请在上海中嵘投企业管理集团有限公司靖江门店投资的人员，持身份证、投资协议书及复印件、银行资金流水凭证、转账记录向公安局申报登记。一、申报时间：2023年9月15日至10月15日9：00——18:00（双休日、节假日正常上班），逾期将视为自动放弃。

2023年9月15日
泰州和睦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.15……【警方通告】泰州市公安局海陵分局侦办的泰州和睦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已立案侦查。
➤自立案至今，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权利义务，请未报案的集资参与人自本公告发布之日起15日内，携本人相关证件、证明等资料的原件及复印件到泰州市公安局海陵分局经济犯罪侦查大队（地址：海陵区蒲田路1号）登记报案。

2023年9月15日
密码保护：河南濮阳市华龙区兆丰金天地案件 2023.9.15……【资金清退】第二次集资参与人信息登记核实工作已完成，决定于近期进行第二次兑付。对于已按照15%的比例参加第一次兑付工作的集资参与群众，再次按照8.04443%的比例将应得兑付款进行补全；对于未参加第一次兑付，但已完成第二次登记核实，并且符合兑付条件的集资参与群众，按照23.04443%的比例进行兑付。
➤附：【法院判决书】2016.8.26 河南省高级人民法院王世阁、王健集资诈骗、故意毁坏财物二审刑事裁定书

2023年9月15日
浙江“能量锎”集资诈骗案 2023.9.14……【媒体报道】浙江“能量锎”案两案犯4栋别墅被司法拍卖！

2023年9月15日