分类：非法集资

密码保护：山东幸福信商贸有限责任公司非法吸收公众存款案 2023.9.14……【警方通告】港航公安局近日破获一起特大非法吸收公众存款案。请投资受损群体尽快到日照市港航公安局报案登记。

2023年9月15日
南昌“中华情案”（南昌中华情老年公寓非法吸收公众存款一案） 2023.9.14……【资金清退】第二次拍卖“中华情案”两宗资产

2023年9月14日
宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.14……【警方通告】宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年8月4日移送审查起诉。
➤请在该案立案前已在中宁县财政局登记过但未到中宁县公安局登记备案的融资人和截止现在还未到公安机关备案登记的融资存款人尽快于2023年9月30日之前到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午8：30-12：00，下午14：30-18：30）。

2023年9月14日
宁夏中宁民生农村资金物流调剂股份有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.14……【警方通告】宁夏中宁民生农村资金物流调剂股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年5月底移送审查起诉。
➤请在该案立案前已在中宁县财政局登记过但未到中宁县公安局登记备案的融资人和截止现在还未到公安机关备案登记的融资存款人尽快于2023年9月30日之前到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午8：30-12：00，下午14：30-18：30）。

2023年9月14日
密码保护：湖南盛大金禧平台 2023.9.13……【自媒体】永兴县盛大金禧代表对接会纪要。县政法委冯书记、曹主席、县公安局邓局长、经侦大队郝警官及法院检察院、市场监督管理局、律师及维权志愿者共30余人参加会议。主要内容:听取维权代表提出的五个方面的诉求及郝警官就当前的案情进展进行通报。
六、对下列15人以非法吸收公众存款罪移送检察院审查起诉:张小林、廖小进、马香平、马晓琼、张红梅，俞前进、黄黎平、李正花、林丽芳、王华平、邓满兰、侯宏霞、袁正平、李光阳，谭志平。
七、对中途下车的纪委记录在册的46人，经初查系盛大金禧公司为了应付监管检查提供的清退名单，名单中有的是业务员，有的是投资者，有的查不到投资记录，对该份名单的真实性正在进一步核实中。

2023年9月14日
犯罪嫌疑人张大军、曹宇骁等16人集资诈骗、非法吸收公众存款一案 2023.9.7……【检察院通告】北京市公安局朝阳分局于2023年9月6日向北京市人民检察院移送起诉

2023年9月14日
密码保护：大连双德优品实业集团有限公司（兴工街营业部）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.14……【警方通告】大连市公安局沙河口分局在工作中发现：大连双德优品实业集团有限公司未经批准，在大连市沙河口区兴工南五街23-2号恩群超市向社会不特定人群非法吸收公众存款。目前已立案侦查，并对该公司法定代表人初某某、工作人员靳某某、张某予以刑事拘留。
➤请在大连双德优品实业集团有限公司(沙河口区兴工南五街23-2号恩群超市)投资的当事人，准备好相关报案材料，于2023年11月1日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料，核对账目制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年9月14日
辽宁省葫芦岛市绥中县“MS福袋理财”项目涉嫌非法集资一案 2023.9.12……【警方通告】我局正在侦办的“MS福袋理财”项目涉嫌非法集资一案，发现仍有部分被害人没有到公安机关报案和提交相关证据材料。
➤请涉及参与该案投资的被害人，携带本人身份证、收款收据、转账凭证及银行流水等相关证据材料，于2023年10月31日前到绥中县公安局经侦大队报案。逾期未报者将视为主动放弃报案，由此产生的一切后果自负。

2023年9月13日
广东省揭阳市揭东区卢丹燕、蔡洁涛涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.13……【检察院通告】揭阳市揭东区人民检察院于2023年9月13日受理了揭阳市公安局揭东分局侦查终结移送审查起诉的卢丹燕、蔡洁涛涉嫌非法吸收公众存款罪一案。

2023年9月13日
密码保护：大连浩润翔商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.13……【警方通告】大连市公安局甘井子分局己对大连浩润翔商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，该公司面向社会不特定群体以高额利息为诱饵，吸收存款，公司倒闭后，经理石某在华南红星美凯龙2号楼703的新公司(甘井子区捷盈鑫商贸中心)，承诺原浩润翔商贸有限公司的投资客户在继续存款就承认原来的公司的投资数额。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
➤请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年9月13日