分类：非法集资

犯罪嫌疑人张大军、曹宇骁等16人集资诈骗、非法吸收公众存款一案 2023.9.7……【检察院通告】北京市公安局朝阳分局于2023年9月6日向北京市人民检察院移送起诉

2023年9月14日
密码保护：大连双德优品实业集团有限公司（兴工街营业部）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.14……【警方通告】大连市公安局沙河口分局在工作中发现：大连双德优品实业集团有限公司未经批准，在大连市沙河口区兴工南五街23-2号恩群超市向社会不特定人群非法吸收公众存款。目前已立案侦查，并对该公司法定代表人初某某、工作人员靳某某、张某予以刑事拘留。
➤请在大连双德优品实业集团有限公司(沙河口区兴工南五街23-2号恩群超市)投资的当事人，准备好相关报案材料，于2023年11月1日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料，核对账目制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年9月14日
辽宁省葫芦岛市绥中县“MS福袋理财”项目涉嫌非法集资一案 2023.9.12……【警方通告】我局正在侦办的“MS福袋理财”项目涉嫌非法集资一案，发现仍有部分被害人没有到公安机关报案和提交相关证据材料。
➤请涉及参与该案投资的被害人，携带本人身份证、收款收据、转账凭证及银行流水等相关证据材料，于2023年10月31日前到绥中县公安局经侦大队报案。逾期未报者将视为主动放弃报案，由此产生的一切后果自负。

2023年9月13日
广东省揭阳市揭东区卢丹燕、蔡洁涛涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.13……【检察院通告】揭阳市揭东区人民检察院于2023年9月13日受理了揭阳市公安局揭东分局侦查终结移送审查起诉的卢丹燕、蔡洁涛涉嫌非法吸收公众存款罪一案。

2023年9月13日
密码保护：大连浩润翔商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.13……【警方通告】大连市公安局甘井子分局己对大连浩润翔商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，该公司面向社会不特定群体以高额利息为诱饵，吸收存款，公司倒闭后，经理石某在华南红星美凯龙2号楼703的新公司(甘井子区捷盈鑫商贸中心)，承诺原浩润翔商贸有限公司的投资客户在继续存款就承认原来的公司的投资数额。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
➤请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年9月13日
密码保护：大连欣荣牧业经营有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.13……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连欣荣牧业经营有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年9月15日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年9月13日
河北张家口长城汇公益协会掌中油宝石莉团队涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.13……【警方通告】近日，张家口市公安局桥东分局正在侦办的石莉涉嫌非法吸收公众存款一案
➤为进一步核查确认“张家口石莉团队”长城汇公益协会掌中油宝涉嫌非法吸收公众存款案被害人信息，依法加快完成核查确认登记及处置工作，在本公告发布之日起十五日内（即2023年9月13日至2023年9月28日），请还未进行报案登记的被害人立即到张家口市公安局桥东分局刑侦大队进行报案登记，已向公安机关提交报案材料并制作笔录的被害人不必再进行报案登记。

2023年9月13日
密码保护：山东胜赫国际贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.13……【警方通告】我局已于2023年7月18日对山东胜赫国际贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。经公安机关工作，该案嫌疑人李某于2023年9月7日被采取刑事强制措施，案件将于近期移送张店区人民检察院审查起诉。
➤请仍未报案的投资人于此通告发布之日起30日内，携带本人身份证及投资的合同、入股协议、银行交易明细、微信转款记录等资料的原件及打印件，至我局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年9月13日
密码保护：南京中杭置业有限责任公司等犯非法吸收公众存款罪一案（简称“中杭国际”案） 2023.9.12……【资金清退】南京市高淳区人民法院现依法开展“中杭国际”案集资参与人信息登记工作。登记时间2023年9月14日起至2023年10月13日止（工作日8:30-11:30，14:00-17:30）。本次信息登记采取线下登记的方式，由集资参与人本人携带有效身份证件及购房合同等证明材料到南京市高淳区人民法院东门信访接待区现场办理信息登记。

2023年9月13日
山东省临沂市沂南县娄自亮涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.13……【警方通告】2023年3月，我局依法对娄自亮（男，沂南县人）非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人娄自亮已被依法逮捕。截至目前，尚有部分投资参与人未到公安机关报案登记。
➤请尚未报案登记的集资参与人携带本人身份证原件及复印件、借款合同或借据原件及复印件、转账银行账户交易明细等相关资料，于2023年10月20日前到我局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。逾期不报案登记者，自行承担法律后果。

2023年9月13日