分类：非法集资

江西省抚州市南丰县杨小勇等人（鼎通财富）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.12……【警方通告】南丰县公安局依法对杨小勇等人涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。目前，杨小勇等7名犯罪嫌疑人已被南丰县公安局刑事拘留。
➤现面向社会公开征集犯罪嫌疑人杨小勇等人的违法犯罪线索。请该案集资参与人携带本人身份证原件及复印件，相关协议、银行流水、交易明细、收款收据等相关证明材料，尽快到南丰县公安局经侦大队登记报案。登记时间：自本通告发布之日起二个月内（2023年9月12日至2023年11月11日），登记地点：南丰县公安局经侦大队办公室。

2023年9月13日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人陶鹰涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.12……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2021年11月开始，犯罪嫌疑人张志立（另案处理）、陶鹰利用其经营的中安黄金珠宝（深圳）集团有限公司通过网站、员工推介、讲师宣讲、口口相传等方式，对外向不特定公众宣传其公司开展黄金投资业务、黄金零售业务，可以保本且获取高额利息回报为幌子引诱、招揽客户投资，并利用设立的APP非法吸收公众存款。2022年7月，犯罪嫌疑人张志立（另案处理）、陶鹰等人资金链断裂，无法再给客户兑换黄金，犯罪嫌疑人张志立（另案处理）、陶鹰等人又以承诺客户购买公司原始股份，待公司在纳斯达克上市后以分红的方式继续要求客户投资。

2023年9月13日
威海康新集团非法吸收公众存款案 2023.9.12……【警方通告】威海市公安局火炬高技术产业开发区分局经济犯罪侦查大队正在侦办威海康新集团非法吸收公众存款案。
➤请在高区投资尚未报案的受害群众，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、银行账户投资及获利交易明细、签订的投资合同复印件等相关证据资料到威海市公安局火炬高技术产业开发区分局经济犯罪侦查大队报案。报案截止日期2023年11月30日，逾期将视为放弃报案。公安机关将根据相关数据及审计报告等证据综合认定。

2023年9月13日
密码保护：河北媛福达商贸集团有限公司（法定代表人：郑磊）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.12……【警方通告】河北媛福达商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由保定市公安局莲池区分局立案侦查。目前，该公司实际控制人郑某等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，被公安机关采取刑事强制措施，案件正在侦办中。
➤请河北媛福达商贸集团有限公司集资参与人携带本人身份证及复印件、投资合同复印件、转账、返利凭证、信息截图等有关资料到户籍所在地或实际居住地公安机关进行登记报案。

2023年9月13日
密码保护：西安普惠康泰保险代理有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.9.12……【警方通告】西安市公安局高新分局为了加大对西安普惠康泰保险代理有限公司涉嫌集资诈骗案的侦办力度。
➤一、我局已将西安普惠康泰保险代理有限公司涉嫌集资诈骗案移送西安市雁塔区人民检察院审查起诉。二、请尚未登记报案的西安普惠康泰保险代理有限公司涉嫌集资诈骗案的受害人自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

2023年9月13日
密码保护：四川谦庭集团有限公司案 2023.9.12……【警方通告】成都市公安局金牛区分局敦促“谦庭案”受害人报案和涉案非法获利人员退缴赃款

2023年9月12日
深圳市龙华区犯罪嫌疑人柳毓涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.11……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送龙华区人民检察院审查起诉。

2023年9月12日
密码保护：安徽省淮南市凤台县邱璇涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.5……【警方通告】近期，凤台县公安局对邱璇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人邱璇已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。
➤请在邱璇处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2023年10月5日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年9月11日
威海康新集团非法吸收公众存款案 2023.9.11……【警方通告】威海市公安局火炬高技术产业开发区分局经济犯罪侦查大队正在侦办威海康新集团非法吸收公众存款案。
➤请在高区投资尚未报案的受害群众，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、银行账户投资及获利交易明细、签订的投资合同复印件等相关证据资料到威海市公安局火炬高技术产业开发区分局经济犯罪侦查大队报案。报案截止日期2023年11月31日，逾期将视为放弃报案。

2023年9月11日
新疆哈密垦区巴哈尔古丽·安木都涉嫌集资诈骗案 2023.9.11……【警方通告】2023年9月5日，巴哈尔古丽·安木都因涉嫌集资诈骗被第十三师哈密垦区公安局依法采取刑事拘留强制措施，目前案件正在进一步侦办中。
➤请集资参与人员携带身份证、本人户口本复印件、收款收据、银行转账交易明细等材料（原件及复印件）通过现场登记或电话登记的方式进行核查登记。

2023年9月11日