分类：非法集资

广西北海市海城区被告人李瑛璐、梁宇宁犯集资诈骗罪一案 2023.9.8……【法院通告】推选代表人参加诉讼

2023年9月11日
密码保护：河北保定市唐县志农畜禽养殖服务农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.8……【警方通告】2023年5月29日，唐县公安局依法对唐县志农畜禽养殖服务农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。我局开展侦查工作以来，大部分存款人已上交相关材料。
➤曾在唐县志农畜禽养殖服务农民专业合作社处办理过存款业务未提交相关证据的人员，请于公告发布之日起30日内(2023年9月8日至2023年10月8日)到唐县公安局经侦大队307室递交登记材料。递交的登记材料包括居民身份证复印件、存款时的转账流水、农民专业合作社固定股金单复印件等证据材料。逾期未到公安机关递交登记材料的后果自行承担。

2023年9月11日
密码保护：贵州瑞峰新能源科技开发有限公司杨道明非法吸收公众存款案 2023.9.11……【资金清退】上海市普陀区人民法院发布“瑞峰公司”非法吸收公众存款案投资受损人信息核对公告。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间为：2023年9月11日。核对确认期限：2023年9月11日至2023年10月10日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期不再受理。
➤附：【法院判决书】2022.1.27 上海市普陀区人民法院被告单位贵州瑞峰新能源科技开发有限公司、被告人杨道明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年9月11日
密码保护：河南长垣县鑫达财务管理有限公司集资诈骗案 2023.9.11……【资金清退】根据案件进展情况，现对长垣县鑫达财务管理有限公司集资诈骗案集资参与人进行债权确认登记。
➤一、登记时间2023年9月11日-2023年10月13日（工作日周一至周五，上午8:30-11:30；下午3:00-5:00）。
➤附：【法院判决书】2015.12.15 河南省新乡市中级人民法院睢峰集资诈骗一审刑事判决书
➤被告人睢峰，男，1982年5月10日出生，汉族，高中文化，系原长垣县鑫达财务管理有限公司法定代表人，住焦作市解放区印刷街11号院1号。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2014年6月8日被长垣县公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2014年7月16日经长垣县人民检察院批准，于同日被长垣县公安局逮捕。
➤经审理查明：被告人睢峰于2013年7月16日在河南省长垣县注册成立了长垣县鑫达财务管理有限公司，并担任法定代表人，公司经营范围代理记账。睢峰以投资“数字信息便民服务亭”及“银行短拆”为名，根据资金形式及存款时间的不同，以月息1分2厘至3分的高息为诱饵，在长垣县区域内非法公开吸收群众现金和承兑汇票。经审计，截至2014年5月30日，长垣县鑫达财务管理有限公司吸收客户资金12982.1万元，涉及群众265人；其中续期金额1066万元，已归还本金3196.5万元；账面记载支付利息586.18857万元。扣除已归还本金和已支付利息外，仍有8133.41143万元未归还集资群众。在上述未归还的8133.41143万元中，被告人睢峰未将其用于投资经营，而是将1313万元用于支付沁阳市鑫汇达财务服务有限公司集资款，将4174.33万元用于支付本人和其他单位之间的借款，将1874.3783万元个人借用，剩余部分无法说明去向。

2023年9月11日
中正金安投资咨询（大连）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.10……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局已对中正金安投资咨询（大连）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤自本通告发布之日起30日内，请未到公安机关制作笔录、核对数据的投资人与我队联系。过期未到公安机关制作笔录、核对数据的，因此产生的法律后果需要自行承担。

2023年9月10日
德方财富投资管理（大连）有限公司、小满金服信息技术（大连）有限公司非法集资案（小满金服专案） 2023.9.10……【警方通告】近日，大连市公安局小满金服专案组对德方财富投资管理（大连）有限公司、小满金服信息技术（大连）有限公司的主要责任人进行了集中抓捕，已抓获40余名犯罪嫌疑人，均采取了刑事强制措施。
➤现专案组敦促未到案的犯罪嫌疑人主动投案自首，争取依法从轻从宽处理，通告公司其他相关业务人员积极配合公安机关调查取证，将违法所得（提成、奖金等）存入小满金服专用账户，公安机关将视情节依法从轻从宽或免于处罚。对拒不主动上缴违法所得的相关涉案业务人员，公安机关将依法追究其相应的法律责任，并依法从重处罚。

2023年9月10日
北京万盈睿邦金融信息服务有限公司大连分公司非法吸收公众存款案 2023.9.10……【警方通告】大连市公安局中山分局于2022年9月对北京万盈睿邦金融信息服务有限公司大连分公司非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施,并于2023年1月移送检察机关审查起诉。
➤现公安机关敦促参与北京万盈睿邦金融信息服务有限公司大连分公司的非法集资活动、得到涉案赃款的有关人员，主动到大连市公安局中山分局经侦大队说明涉案情况，核对非法所得数额，并主动退返非法所得。

2023年9月10日
密码保护：湖北十堰市茅箭区“汇鑫联创”案件 2023.9.8……【警方通告】近日，十堰市公安局茅箭区分局立案侦办的“汇鑫联创”案件进入证据收集的关键阶段。经查：2016年至2021年，武汉汇鑫联创投资咨询有限公司、湖北汇鑫联创保险销售服务有限责任公司负责人孙某等人先后在茅箭区武当国际园、三堰大本营、市群艺馆附近租赁办公室，以出售公司股权、办理存款理财产品等形式公开向社会不特定对象进行宣传，以高额返利吸引辖区群众参与投资，严重扰乱正常的社会经济秩序。
➤请本地投资“汇鑫联创”相关公司且未到公安机关报案的人员，自公告之日起2个月内（截至2023年11月8日）携带以下材料到茅箭区公安分局经侦大队报案。逾期未到公安机关报案登记产生的后果，由参与人自行承担。

2023年9月9日
辽宁省大连市长海县犯罪嫌疑人王迎春、秦静、王梅、傅爱红、张仁青涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.5……【检察院通告】现由长海县人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人王迎春、秦静、王梅、傅爱红、张仁青等人，在2018年1月至2023年3月期间，以向深圳市三木珠宝有限公司投资可获得高息回报等为饵，向不特定社会公众吸收存款，涉案金额1.5亿余元，涉及投资人600余人。

2023年9月9日
贵州毕节市犯罪嫌疑人龙云、龙鹏等人(毕节万泰源通公司)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.9.9……【检察院通告】由毕节市公安局七星关分局于2023年5月26日侦查终结，同日移送七星关区人民检察院审查起诉，该案经退回一次补充侦查后，七星关区人民检察院于2023年9月7日报送本院审查起诉。

2023年9月9日