分类：非法集资

德方财富投资管理（大连）有限公司、小满金服信息技术（大连）有限公司非法集资案（小满金服专案） 2023.9.10……【警方通告】近日，大连市公安局小满金服专案组对德方财富投资管理（大连）有限公司、小满金服信息技术（大连）有限公司的主要责任人进行了集中抓捕，已抓获40余名犯罪嫌疑人，均采取了刑事强制措施。
➤现专案组敦促未到案的犯罪嫌疑人主动投案自首，争取依法从轻从宽处理，通告公司其他相关业务人员积极配合公安机关调查取证，将违法所得（提成、奖金等）存入小满金服专用账户，公安机关将视情节依法从轻从宽或免于处罚。对拒不主动上缴违法所得的相关涉案业务人员，公安机关将依法追究其相应的法律责任，并依法从重处罚。

2023年9月10日
北京万盈睿邦金融信息服务有限公司大连分公司非法吸收公众存款案 2023.9.10……【警方通告】大连市公安局中山分局于2022年9月对北京万盈睿邦金融信息服务有限公司大连分公司非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施,并于2023年1月移送检察机关审查起诉。
➤现公安机关敦促参与北京万盈睿邦金融信息服务有限公司大连分公司的非法集资活动、得到涉案赃款的有关人员，主动到大连市公安局中山分局经侦大队说明涉案情况，核对非法所得数额，并主动退返非法所得。

2023年9月10日
密码保护：湖北十堰市茅箭区“汇鑫联创”案件 2023.9.8……【警方通告】近日，十堰市公安局茅箭区分局立案侦办的“汇鑫联创”案件进入证据收集的关键阶段。经查：2016年至2021年，武汉汇鑫联创投资咨询有限公司、湖北汇鑫联创保险销售服务有限责任公司负责人孙某等人先后在茅箭区武当国际园、三堰大本营、市群艺馆附近租赁办公室，以出售公司股权、办理存款理财产品等形式公开向社会不特定对象进行宣传，以高额返利吸引辖区群众参与投资，严重扰乱正常的社会经济秩序。
➤请本地投资“汇鑫联创”相关公司且未到公安机关报案的人员，自公告之日起2个月内（截至2023年11月8日）携带以下材料到茅箭区公安分局经侦大队报案。逾期未到公安机关报案登记产生的后果，由参与人自行承担。

2023年9月9日
辽宁省大连市长海县犯罪嫌疑人王迎春、秦静、王梅、傅爱红、张仁青涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.5……【检察院通告】现由长海县人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人王迎春、秦静、王梅、傅爱红、张仁青等人，在2018年1月至2023年3月期间，以向深圳市三木珠宝有限公司投资可获得高息回报等为饵，向不特定社会公众吸收存款，涉案金额1.5亿余元，涉及投资人600余人。

2023年9月9日
贵州毕节市犯罪嫌疑人龙云、龙鹏等人(毕节万泰源通公司)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.9.9……【检察院通告】由毕节市公安局七星关分局于2023年5月26日侦查终结，同日移送七星关区人民检察院审查起诉，该案经退回一次补充侦查后，七星关区人民检察院于2023年9月7日报送本院审查起诉。

2023年9月9日
贵州省贵阳市开阳县光正医院集资案 2023.9.1……【法院通告】光正医院第二次集资参与人大会于2023年9月16日上午9点在开阳县人民法院召开

2023年9月9日
寻乌普玥医疗美容有限公司 2023.9.6……【官方发布】寻乌县处非办关于发布寻乌县金融风险提示名单的公告：近期，有市民举报寻乌普玥医疗美容有限公司股东在抖音、微信等媒体平台公开发布“招募原始股东”“招募联合创办人”“招募联创股东”“股权认购”等集资信息。经排查，寻乌普玥医疗美容有限公司属于普通工商企业，未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准（含备案），不具备从事吸收存款、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。

2023年9月9日
深圳市龙华区犯罪嫌疑人李素德、王宝勤、彭磊等5人涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.9.9……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送龙华区人民检察院审查起诉。

2023年9月9日
辽宁省盖州市鑫城电器商场有限公司法定代表人杨某某涉嫌非法吸收公共存款案 2023.9.8……【警方通告】2023年7月，盖州市公安局对盖州市鑫城电器商场有限公司法定代表人杨某某涉嫌非法吸收公共存款案进行全面侦查，其中仍有部分集资参与人不详。
➤凡在盖州市鑫城电器商场有限公司法定代表人杨某某处投资的个人或单位，请于2023年9月30日前,携带本人身份证件复印件、借款协议原件等相关材料到盖州市公安局经济犯罪侦查大队进行受理登记（原已受理登记的不再进行重复受理），逾期不再受理。

2023年9月9日
密码保护：威海沃德私募基金管理有限公司荣成分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.6……【警方通告】荣成市公安局经济犯罪侦查大队正在侦办威海沃德私募基金管理有限公司荣成分公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤请在荣成投资尚未报案的受害群众，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、银行账户投资及获利交易明细、签订的投资合同复印件等相关证据资料到荣成市公安局经济犯罪侦查大队报案。报案截止日期2023年10月31日，逾期将视为放弃报案。公安机关将根据相关数据及审计报告等证据综合认定参与金额。

2023年9月9日