分类：非法集资

深圳市罗湖区被告人杨佃照涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.6……【法院通告】本案拟定于2023年10月9日公开开庭审理

2023年9月8日
深圳市福田区被告人肖晶、刘益嘉、熊建良、苏永新涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.9.6……【法院通告】开庭审理

2023年9月8日
重庆中昂锦山房地产开发有限公司、重庆康雅蓝桥商务服务有限公司宝鸡分公司及其关联公司涉嫌非法集资 2023.8.29……【官方发布】陕西宝鸡市处非办风险提示：近日，接到我市集资参与人实名举报称，从2021年开始，重庆康雅蓝桥商务服务有限公司宝鸡分公司（注册地址为金台区冠森路2号轩苑世家三期35号楼1单元1102室，公司负责人邱佳）、中昂地产（集团）有限公司、重庆中昂锦山房地产开发有限公司等关联公司（以下简称“中昂系”），以房地产开发项目工程建设相关应收账款债权转让为名，以年化8%左右的收益为诱饵，通过汇铨佳得拍卖行（青岛）有限公司出具车位或商铺的拍卖成交确认书、青岛场外市场清算中心有限公司收款等方式，吸引我市集资参与人进行“投资”，截至目前，“中昂系”已无法退还本金及收益，形成了较大非法集资风险。

2023年9月8日
密码保护：智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】截至目前共有152名受损投资人到公安机关报案，仍有部分集资人未报案，请在智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司投资的投资人务必于2023年9月30日前携带本人身份证原件及复印件、投资使用银行卡复印件、兑付协议相关材料、投资合同相关材料、投资使用银行卡交易明细(要求完整反映投资周期内资金流水)到建筑新村派出所报案，以免影响案件侦办进度。已报案群众可与公安机关联系对个人的审计情况进行核对。

2023年9月8日
密码保护：新疆北屯垦区高志强、李晨曦、刑慧宇、黄起培(盛世惠众)非法吸收公众存款罪案 2023.9.5……【资金清退】新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院刑事退赔案款发放公告。本院刑事审判庭移送执行的高志强、李晨曦、刑慧宇、黄起培(盛世惠众)非法吸收公众存款罪责令退赔执行一案，本案已立案执行，目前已执行到位部分案款，为维护集资参与人合法权益，对首批已执行到位的涉案案款进行集中发放。
➤一、发放对象新疆生产建设兵团第十师中级人民法院(2022)兵10刑终1号刑事判决书附表列明的集资参与人。
➤二、集资参与人信息收集及案款发放时间自2023年9月10日开始。
➤四、依法依规，按照刑事判决内容，按人计算、按比例发放，本次发放比例为5%，具体发放金额以刑事判决附表列明的个人退赔金额乘发放比例计算。本次案款发放采取法银直连(网银支付)方式进行发放。

2023年9月7日
密码保护：融宜宝积家投资管理（北京）有限公司上海分公司余岚等人非法吸收公众存款罪案 2023.9.7……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年9月7日。核对确认期限：2023年9月7日至2023年11月6日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。
➤附：【法院判决书】2020.12.28 上海市静安区人民法院何某某、余某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年9月7日
密码保护：内蒙古丰镇市高日升(丰镇市锦华世家项目实际控制人)涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.9.6……【警方通告】丰镇市公安局经侦大队办理的高日升(丰镇市锦华世家项目实际控制人)涉嫌非法吸收公众存款一案，现已立案侦查并采取刑事强制措施。
➤凡与高日升有非法融资或者借贷关系且之前未向丰镇市公安局报案的个人或单位，在本公告发布之日起三十日内(即2023年09月06日-2023年10月05日)携带本人身份证，借款单原件及复印件或微信、支付宝、银行卡转账记录等其他证据材料到丰镇市公安局经侦大队(401室)报案，逾期未报者，将视为主动放弃债权，由此产生的一切后果自负。

2023年9月7日
广东阳江市叶某集资诈骗近千人逾千万！潜逃28年难逃法网 2023.9.6……【法院发布】1993年10月至1994年12月，被告人叶某与妻子陈某（已判刑）以做生意为名，以高息为诱饵，在阳春市公开集资，先后向黄某等963人次集资人民币18462678元，除返还本金507106元外，尚欠受骗者本金17955572元。二人非法集资所得的资金部分用于购置房产、汽车、高级家具以及用于旅游、生活挥霍等。1994年12月，二人携款逃离阳春市，先后潜逃到佛山市、重庆市、广西梧州市等地藏匿。2002年，陈某被抓获归案后，叶某又逃至肇庆市以打零工为生，直至2022年9月被抓获归案。

2023年9月7日
山东淄博市张店区犯罪嫌疑人杨长见涉嫌集资诈骗一案 2023.9.6……【法院通告】已于近日由淄博市公安局张店分局移送张店区人民检察院审查起诉。

2023年9月7日
山东邹平市被告人李林鹏犯非法吸收公众存款罪一案 2023.9.6……【法院通告】一、本院于2023年9月6日受理该案后，依法向被告人送达了起诉书并告知了相关诉讼权利义务，积极做好庭前准备工作。二、集资参与人于本通告发布之日起七日内向本院提交相关身份证明文件，自行协商推选2-3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满推选不出代表人的，本院将依法指定代表人。集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件审理情况决定代表人参加或者旁听庭审。

2023年9月7日