分类：非法集资

深圳市罗湖区犯罪嫌疑人王兵、王新民涉嫌集资诈骗罪一案 2023.9.6……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报，引诱参会人员不断投资。犯罪嫌疑人王兵作为香港智创科技股份有限公司、香港中悦投资管理集团有限公司下属共赢事业部负责人，负责向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。犯罪嫌疑人王新民作为香港智创科技股份有限公司、香港中悦投资管理集团有限公司下属九邦事业部负责人，负责向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。

2023年9月6日
密码保护：上海孟晨、岑鹏、中铁中基供应链集团有限公司集资诈骗案 2023.9.6……【资金清退】信息登记核对平台使用的相关说明。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年9月6日14时。“中铁中基供应链”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。
➤上海一中院执行的“中铁中基供应链”集资诈骗案件涉财产部分是以被告单位中铁中基供应链集团有限公司及其主管人员孟晨、岑鹏等，通过上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司，违反私募基金管理规定，先后发行私募基金产品等方式，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。

2023年9月6日
密码保护：眉山市彭山区“四川手握手饲料有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.5……【警方通告】2023年2月7日，眉山市公安局彭山区分局对眉山市彭山区“四川手握手饲料有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、公安机关已对赵某、范某某、王某3名犯罪嫌疑人依法采取了相应的刑事强制措施，并扣押、冻结了相关涉案资产。二、请尚未报案的群众于2023年9月30日前携带本人身份证、相关合同、收款收据、转账凭证等与案件相关的资料原件及复印件，及时到眉山市公安局彭山区分局经济犯罪侦查大队(地址：四川省眉山市彭山区前程路东段399号)报案登记。逾期未申报者，产生的法律后果自负。

2023年9月6日
密码保护：辽宁中普集团案 2023.9.5……【自媒体】今天是2023年9月5日，中普事件第1836天。继上周一828中普事件5周年之后，今天沈阳专班专门接待了锦州中普专班和部分出借人代表。下面我们分享今天锦州代表发来的接访内容

2023年9月5日
查义英（女，58岁，保山市隆阳区永昌街道红庙社区海棠村人）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.16……【警方通告】经保山市公安局隆阳分局调查后于2023年01月19日立案侦查，现已对犯罪嫌疑人查义英采取强制措施。
➤请自2013年至2016年期间，曾经参与查义英上把子非法集资、但尚未到公安机关说明过情况和未报案的人员，主动于本公告刊登之日起45日内，到保山市公安局隆阳分局经侦大队说明情况或报案。自本公告刊登之日起45日内，未主动到公安机关说明情况或报案，造成权益受到影响的，后果自负。

2023年9月5日
密码保护：湖南省郴州市桂东县刘红玲非法集资案件 2023.9.1……【资金清退】善后处置分配。
非法集资参与人签署确认分配方案75人，占非法集资参与人总数的91.5%，金额占总数的97%。定于2023年10月10日至20日对已签署确认分配方案并经受托会计事务所审核确认债权的非法集资参与人和普通债权人进行分配。
➤附：【法院判决书】2015.3.10 湖南省郴州市中级人民法院刘红玲非法吸收公众存款罪、挪用资金罪二审刑事裁定书
（1）被告人刘红玲于2013年5月7日的供述证明：近年来刘红玲的收款、付款情况都有登记，之前是由刘红玲某某公司一个叫方绪芳的工作人员登记，她那应该有一个银行往来记账账本。这些年来刘红玲的收款付款情况方绪芳都作了登记，去年10月份方绪芳辞职后，应该把这个帐本移交给了胡中月。刘红玲收取他人集资款或借款是通过银行交易的。向他人支付分红或借款利息都是通过建设银行的网上银行交易的，并办理了网银U盾，具体账号其记不清了，户名分别是：刘红玲、李某湘、张某田、某星、某少荣。
（2）被告人刘红玲于2014年3月13日的供述证明：刘红玲大量吸收他人入股资金是因为企业不断的做强做大，桂东县某某电业有限责任公司曾经召开董事会并做出决议：公司的三至五期电站由其自行决定扩充股东，当时所有的董事会成员都出席并签名认可了。这些入股的人都是一些朋友求刘红玲帮忙要求投资的。刘红玲之所以会向他人借取资金，承诺高额利息，这是因为被逼得走投无路了，最开始就是为了归还某某公司在银行的贷款本金和2008年冰灾引起企业停产而为恢复企业正常运转，借了300万元高利贷恢复线路设施，以及为承担支付在其名下收取的某某公司隐形股民的分红，此后因高利贷利息很高，只能用拆东墙补西墙的方式，不断借钱来维持运转。
（3）被告人刘红玲于2014年3月18日的供述证明：刘红玲以个人名义吸收他人的资金，起初是为了归还桂东县某某电业有限责任公司的贷款，之后因为借的都是些高额的利息，只能拆东墙补西墙，利滚利越来越多，被逼无奈变成了现在这个样子。

2023年9月5日
上海信崇资产管理有限公司系列案 2023.9.4……【资金清退】上海信崇资产管理有限公司系列案涉及到集资参与人3500余人，截止2018年6月案发，共造成6.26亿元本金无法归还。
截止到目前，上海信崇资产管理有限公司刑事涉执行一案执行到位近1亿元，共组织三次发还给集资参与人。

2023年9月5日
密码保护：山西省阳泉市平定县吕艳萍非法吸收公众存款案 2023.9.5……【资金清退】“吕艳萍非法吸收公众存款案”已由山西省平定县人民法院判决并生效执行。将于2023年9月20日至2024年3月20日，对“吕艳萍非法吸收公众存款案”集资参与人信息进行登记。
➤附：【法院判决书】2018.7.9 山西省阳泉市矿区人民法院王登喜、郭艳荣、刘振英、张转萍、孟庆华、张玉芬、李宝元犯非法吸收公众存款一案刑事判决书

2023年9月5日
梅州市梅江区肖建强涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.4……【检察院通告】已由广东省梅州市公安局梅江分局移送本院审查起诉。

2023年9月5日
密码保护：大连福慧国际旅行社有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.4……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请涉及芝罘区门店的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件（自第一笔投资前一个月1日至2023年8月31日，由银行打印并加盖印章）、微信及支付宝交易记录等相关材料，到下列公安机关登记报案。

2023年9月4日