分类：非法集资

福建省漳州市平和县朱丹青、林彩凤非法吸收公众存款案 2023.9.4……【警方通告】2023年7月4日，朱丹青、林彩凤因涉嫌非法吸收公众存款已被我局立案调查。
➤请未登记报案的集资参与人于2023年10月20日前到平和县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年9月4日
唐邦投资管理（杭州）有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.4……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2020年6月18日对唐邦投资管理（杭州）有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请未报案的投资人于2023年9月28日前到淮南市公安局田家庵公安分局经侦大队报案，逾期仍未到公安机关报案的，法律责任自负。

2023年9月4日
密码保护：大连壑坤商务国际旅行社有限公司、大连宸昇实业商贸集团有限公司、大连麒航国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.3……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对大连壑坤商务国际旅行社有限公司、大连宸异实业商贸集团有限公司、大连麒航国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年11月10日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料并制作笔录。过期不提供相关证据或者核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年9月3日
密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.3……【警方通告】近期，瓦房店市公安局已依法对大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、请各地集资参与人登录“大连经侦涉众投资人信息登记系统”微信小程序登记投资信息。二、请各地集资参与人携带本人身份证、合同、收据、转账记录等证据材料到投资所在地公安机关报案。

2023年9月3日
盛大金禧案 2023.8……【自媒体】盛大金禧案分公司已经有出判决的：
广东省韶关市浈江区人民法院
刑事判决书
(2023)粤0204刑初104号
公诉机关韶关市浈江区人民检察院。
被告人张宏文，男，1983年出生，汉族，大专文化，韶关市鑫禧商贸有限公司营销总监，2023年1月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人黄晓芳，广东众同信(始兴)律师事务所律师。
被告人何牡丹，女，1979年11月出生，汉族，初中文化，韶关市鑫禧商贸有限公司营销总监，2023年1月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
韶关市浈江区人民检察院以浈检刑诉(2023)81号起诉。
判决如下：
一、被告人张宏文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2023年1月9日至2027年7
月8日止，罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。
二、被告人何牡丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2023年1月9日至2027年1月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。
三、贵令被告人张宏文退赔被害人损失20890000元(发还名单、金额详见附表1)，责令被告人何牡丹退赔被害人损失16100000元(发还名单、金颛详见附表2)。
四、迫缴被告人张宏文违法所得人民币296203.54元、被告人何牡丹违法所得人民币299582.66 元，用于执行本判决第三项。

2023年9月3日
密码保护：“金融茶”“天价茶” 2023.8.30……【官方发布】广州市荔湾区发展和改革局告知书：茶产业是荔湾区传统特色产业，是茶贸广州的一张响亮名片。近期发现茶叶市场有涉嫌违法的“炒茶”行为，严重扰乱茶叶市场秩序。“金融茶”“天价茶”等炒茶行为存在风险，交易中或构成非法吸收公众存款与集资诈骗罪。

2023年9月3日
密码保护：北京银泰银信投资管理有限公司（安阔国际）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队正在侦办北京银泰银信投资管理有限公司赤峰二分公司（又称安阔国际）涉嫌非法吸收公众存款案。
➤一、请在该公司投资相关人员务必于2023年9月30日前到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，携带

2023年9月2日
密码保护：河北省沧州市肃宁县刘亚芹涉嫌犯集资诈骗罪一案 2023.8.31……【法院通告】公开审理

2023年9月2日
密码保护：济南富而通经贸有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.2……【警方通告】➤一、“济南富而通经贸有限公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由济南市公安局历城区分局立案侦查,犯罪嫌疑人刘某某已被采取刑事强制措施。为查明案情，打击犯罪，维护当事人合法权益，最大程度为集资人员追赃挽损，历城公安局将于8月21日至9月10日期间集中登记报案。集资参与人可携带身份证明及相关证据材料到历城区公安分局东风派出所报案登记，如实说明本人基本情况、详细地址、联系方式、集资参与情况。
➤二、涉嫌参与“济南富而通经贸有限公司”非法吸收公众存款犯罪的共同犯罪人员，应主动到公安机关投案自首，积极配合公安机关开展案件调查。

2023年9月2日
密码保护：大连市西岗区西尔森（大连）品牌管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】西尔森(大连)品牌管理有限公司非法吸收公众存款案，我局于2023年5月1日立案侦查。
➤在本公告发布30日内，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人立即与大连市公安局西岗分局经侦大队联系核对数据并制作笔录。过期不进行核实数据和制作笔录的，因此产生的法律后果需要自行承担。

2023年9月2日