分类：非法集资

密码保护：湖南省郴州市桂东县刘红玲非法集资案件 2023.9.1……【资金清退】善后处置分配。
非法集资参与人签署确认分配方案75人，占非法集资参与人总数的91.5%，金额占总数的97%。定于2023年10月10日至20日对已签署确认分配方案并经受托会计事务所审核确认债权的非法集资参与人和普通债权人进行分配。
➤附：【法院判决书】2015.3.10 湖南省郴州市中级人民法院刘红玲非法吸收公众存款罪、挪用资金罪二审刑事裁定书
（1）被告人刘红玲于2013年5月7日的供述证明：近年来刘红玲的收款、付款情况都有登记，之前是由刘红玲某某公司一个叫方绪芳的工作人员登记，她那应该有一个银行往来记账账本。这些年来刘红玲的收款付款情况方绪芳都作了登记，去年10月份方绪芳辞职后，应该把这个帐本移交给了胡中月。刘红玲收取他人集资款或借款是通过银行交易的。向他人支付分红或借款利息都是通过建设银行的网上银行交易的，并办理了网银U盾，具体账号其记不清了，户名分别是：刘红玲、李某湘、张某田、某星、某少荣。
（2）被告人刘红玲于2014年3月13日的供述证明：刘红玲大量吸收他人入股资金是因为企业不断的做强做大，桂东县某某电业有限责任公司曾经召开董事会并做出决议：公司的三至五期电站由其自行决定扩充股东，当时所有的董事会成员都出席并签名认可了。这些入股的人都是一些朋友求刘红玲帮忙要求投资的。刘红玲之所以会向他人借取资金，承诺高额利息，这是因为被逼得走投无路了，最开始就是为了归还某某公司在银行的贷款本金和2008年冰灾引起企业停产而为恢复企业正常运转，借了300万元高利贷恢复线路设施，以及为承担支付在其名下收取的某某公司隐形股民的分红，此后因高利贷利息很高，只能用拆东墙补西墙的方式，不断借钱来维持运转。
（3）被告人刘红玲于2014年3月18日的供述证明：刘红玲以个人名义吸收他人的资金，起初是为了归还桂东县某某电业有限责任公司的贷款，之后因为借的都是些高额的利息，只能拆东墙补西墙，利滚利越来越多，被逼无奈变成了现在这个样子。

2023年9月5日
上海信崇资产管理有限公司系列案 2023.9.4……【资金清退】上海信崇资产管理有限公司系列案涉及到集资参与人3500余人，截止2018年6月案发，共造成6.26亿元本金无法归还。
截止到目前，上海信崇资产管理有限公司刑事涉执行一案执行到位近1亿元，共组织三次发还给集资参与人。

2023年9月5日
密码保护：山西省阳泉市平定县吕艳萍非法吸收公众存款案 2023.9.5……【资金清退】“吕艳萍非法吸收公众存款案”已由山西省平定县人民法院判决并生效执行。将于2023年9月20日至2024年3月20日，对“吕艳萍非法吸收公众存款案”集资参与人信息进行登记。
➤附：【法院判决书】2018.7.9 山西省阳泉市矿区人民法院王登喜、郭艳荣、刘振英、张转萍、孟庆华、张玉芬、李宝元犯非法吸收公众存款一案刑事判决书

2023年9月5日
梅州市梅江区肖建强涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.4……【检察院通告】已由广东省梅州市公安局梅江分局移送本院审查起诉。

2023年9月5日
密码保护：大连福慧国际旅行社有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.4……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请涉及芝罘区门店的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件（自第一笔投资前一个月1日至2023年8月31日，由银行打印并加盖印章）、微信及支付宝交易记录等相关材料，到下列公安机关登记报案。

2023年9月4日
福建省漳州市平和县朱丹青、林彩凤非法吸收公众存款案 2023.9.4……【警方通告】2023年7月4日，朱丹青、林彩凤因涉嫌非法吸收公众存款已被我局立案调查。
➤请未登记报案的集资参与人于2023年10月20日前到平和县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年9月4日
唐邦投资管理（杭州）有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.4……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2020年6月18日对唐邦投资管理（杭州）有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请未报案的投资人于2023年9月28日前到淮南市公安局田家庵公安分局经侦大队报案，逾期仍未到公安机关报案的，法律责任自负。

2023年9月4日
密码保护：大连壑坤商务国际旅行社有限公司、大连宸昇实业商贸集团有限公司、大连麒航国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.3……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对大连壑坤商务国际旅行社有限公司、大连宸异实业商贸集团有限公司、大连麒航国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年11月10日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料并制作笔录。过期不提供相关证据或者核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年9月3日
密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.3……【警方通告】近期，瓦房店市公安局已依法对大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、请各地集资参与人登录“大连经侦涉众投资人信息登记系统”微信小程序登记投资信息。二、请各地集资参与人携带本人身份证、合同、收据、转账记录等证据材料到投资所在地公安机关报案。

2023年9月3日
盛大金禧案 2023.8……【自媒体】盛大金禧案分公司已经有出判决的：
广东省韶关市浈江区人民法院
刑事判决书
(2023)粤0204刑初104号
公诉机关韶关市浈江区人民检察院。
被告人张宏文，男，1983年出生，汉族，大专文化，韶关市鑫禧商贸有限公司营销总监，2023年1月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人黄晓芳，广东众同信(始兴)律师事务所律师。
被告人何牡丹，女，1979年11月出生，汉族，初中文化，韶关市鑫禧商贸有限公司营销总监，2023年1月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
韶关市浈江区人民检察院以浈检刑诉(2023)81号起诉。
判决如下：
一、被告人张宏文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2023年1月9日至2027年7
月8日止，罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。
二、被告人何牡丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2023年1月9日至2027年1月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。
三、贵令被告人张宏文退赔被害人损失20890000元(发还名单、金额详见附表1)，责令被告人何牡丹退赔被害人损失16100000元(发还名单、金颛详见附表2)。
四、迫缴被告人张宏文违法所得人民币296203.54元、被告人何牡丹违法所得人民币299582.66 元，用于执行本判决第三项。

2023年9月3日