分类：非法集资

密码保护：陕西宝鸡市汇通石油钻采设备有限公司集资诈骗案 2024.5.15 ✓资金清退
经金台区处理非法集资问题协调领导小组会议研究决定，汇通石油集资诈骗案清退工作即日起正式启动，核查范围：经法律程序申请、登记、核查、确认的相关集资参与人。核查时间：自2024年5月20日起90天内，如遇重大活动另行通知。集资人员核查顺序按不同县区、街镇划分确定，集资人员由不同片区集资人员代表确定并通知。集资人身份由汇通石油清退办确定专人负责一一核对。相关法律认定资料、数据，由相关政法机关确定专人负责一一核对。
附：✓法院判决书

2024年5月16日
密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.15 ✓自媒体
消息：2024年5月20日上午9时30分，被告人盘继彪等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱、偷越国境、伪造身份证件、诈骗案开庭审理

2024年5月16日
密码保护：冠群驰骋案 2024.5.15 ✓自媒体
2024.5.15, 昨天徐越的庭审原定9：30分推迟了一小时所以得以旁听，88年董秘11年冠群成都前台一年后直升总裁密，仨人委员会，七人委员会决策会议通知，记录，面见总裁都需要通过的人，公司的年终考核决算都报备在电脑有时还可以代替总裁签字的人。戴着手铐出席庭审。
2024.5.12, 现在是五月中了，冠群案子东城法院判决了将近三十个大区经理以上级别的高管，徐越两个月前就应该审判据说是检察院和法院对刑期进行研讨推迟了。其实法院也不会给出借人看审计报告，说给你看你也看不懂，庭审也不让发言。

2024年5月16日
密码保护：四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”） 2024.5.15 ✓资金清退
四川省大邑县人民法院公告（六）第四批退赔公告

2024年5月16日
密码保护：山西吕梁市中阳县戴岩犯集资诈骗罪，王五锄、宋少敏犯非法吸收公众存款罪一案（“河南逆生健康有限公司集资诈骗案”） 2024.5.15 ✓资金清退
被害人信息登记核实公告：为返款工作做准备，依法开展登记核实工作，信息登记核实工作自2024年5月15日开始，6月30日结束。本次登记核实的结果将作为案款发还的基础信息。请被害人及时参与，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由被害人自行承担。

2024年5月16日
密码保护：江苏南京市玄武区方强犯非法吸收公众存款罪一案（“康鑫体育”案） 2024.5.15 ✓资金清退
信息登记公告：现依法开展“康鑫体育”案集资参与人信息登记工作。登记时间2024年5月15日起至2024年5月31日。本次信息登记工作完成后，按照统一的清退比例分批次发放。

2024年5月16日
密码保护：河南安阳市殷都区安阳福源祥置业有限公司(河南安阳大华商贸城发展有限公司)非法吸收公众存款案 2024.5.15 ✓资金清退
处置公告：一、自持本人集资票据的集资户。二、有意向抵顶资产的集资户和已经整合过流转票据的集资户。

2024年5月15日
密码保护：江苏扬州市仪征市康圣忠、扬州康盛玫瑰生物科技发展有限公司等犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2024.5.14, 2023.11.21 ✓资金清退
2024.5.14, 江苏省仪征市人民法院依法开展“康盛玫瑰”案受损集资参与人补充信息登记工作。补充登记时间2024年5月15日起至2024年6月15日止。
2023.11.21, 江苏省仪征市人民法院依法开展“康盛玫瑰”案受损集资参与人信息登记工作。登记时间2023年11月22日起至2023年12月22日止。

2024年5月14日
密码保护：河南濮阳市华龙区银融公司非法集资案 2024.5.14 ✓资金清退
开展银融公司非法集资案件集资参与人登记确认工作：为做好银融公司非法集资案件集资参与人信息登记工作的要求，确保我区符合条件的集资参与人能够及时参与登记和兑付，拟定于2024年5月15日至2024年6月14日组织案件集资参与人进行登记确认，结合该案集资参与人实际情况，制定登记方案如下。

2024年5月14日
1759(+607)=2366案进展 2024.3.15-5.17(+2024.1.1-3.22) ✓警方通告 ✓法院通告 ✓检察院通告

2024年5月14日