分类：非法集资

密码保护：“金融茶”“天价茶” 2023.8.30……【官方发布】广州市荔湾区发展和改革局告知书：茶产业是荔湾区传统特色产业，是茶贸广州的一张响亮名片。近期发现茶叶市场有涉嫌违法的“炒茶”行为，严重扰乱茶叶市场秩序。“金融茶”“天价茶”等炒茶行为存在风险，交易中或构成非法吸收公众存款与集资诈骗罪。

2023年9月3日
密码保护：北京银泰银信投资管理有限公司（安阔国际）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队正在侦办北京银泰银信投资管理有限公司赤峰二分公司（又称安阔国际）涉嫌非法吸收公众存款案。
➤一、请在该公司投资相关人员务必于2023年9月30日前到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，携带

2023年9月2日
密码保护：河北省沧州市肃宁县刘亚芹涉嫌犯集资诈骗罪一案 2023.8.31……【法院通告】公开审理

2023年9月2日
密码保护：济南富而通经贸有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.2……【警方通告】➤一、“济南富而通经贸有限公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由济南市公安局历城区分局立案侦查,犯罪嫌疑人刘某某已被采取刑事强制措施。为查明案情，打击犯罪，维护当事人合法权益，最大程度为集资人员追赃挽损，历城公安局将于8月21日至9月10日期间集中登记报案。集资参与人可携带身份证明及相关证据材料到历城区公安分局东风派出所报案登记，如实说明本人基本情况、详细地址、联系方式、集资参与情况。
➤二、涉嫌参与“济南富而通经贸有限公司”非法吸收公众存款犯罪的共同犯罪人员，应主动到公安机关投案自首，积极配合公安机关开展案件调查。

2023年9月2日
密码保护：大连市西岗区西尔森（大连）品牌管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】西尔森(大连)品牌管理有限公司非法吸收公众存款案，我局于2023年5月1日立案侦查。
➤在本公告发布30日内，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人立即与大连市公安局西岗分局经侦大队联系核对数据并制作笔录。过期不进行核实数据和制作笔录的，因此产生的法律后果需要自行承担。

2023年9月2日
密码保护：大连康力源国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】我局于2021年03月03日对大连康力源国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。并于2022年1月12日、2023年1月28日发布了2次公告，现发布第三次公告。
➤在本通告发布前仍未到公安机关提供相关证据材料制作笔录的参与人，请于2023年9月25日之前携带(身份证、完整的合同、协议、收款收据、pos机刷卡小票、银行回执、银行卡原件及复印件)到大连市西岗分局经侦大队报案制作笔录。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

2023年9月2日
大连奥泰汽车服务有限公司中山区分店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局已对大连奥泰汽车服务有限公司中山区分店涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤自本通告发布之日起30日内，请未到公安机关制作笔录、核对数据的投资人与我队联系。过期未到公安机关制作笔录、核对数据的，因此产生的法律后果需要自行承担。为减少等待时间和能一次性完成笔录制作工作，请各投资人在到我队之前请先进行电话沟通，以便根据每个投资人具体情况，告知需要携带的材料和安排制作笔录时间。

2023年9月2日
大连邦惠企业管理有限公司青云店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局已对大连邦惠企业管理有限公司青云店涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请未到公安机关报案登记的投资人与我队联系。过期未到公安机关报案登记的投资人，产生的法律后果需要自行承担。为减少等待时间和能一次性完成报案登记工作，请各投资人在到我队之前请先进行电话沟通。

2023年9月2日
密码保护：广纳投资管理（大连）有限公司涉嫌集资诈骗案件 2023.9.1……【警方通告】我局于2019年11月27日对广纳投资管理(大连)有限公司涉嫌集资诈骗案立案调查。该案涉及地区多、人员广，案情较为复杂，涉案人员无法提供完整、准确的投资人信息、投资金额、返还金额等数据。截止目前，该案主要犯罪嫌疑人已投案自首，配合公安机关调查，但仍有部分广纳投资管理(大连)有限公司开发区分公司的投资人未到公安机关进行报案登记。
➤请尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人(仅限在大连开发区分公司投资的投资人，外地投资人请到属地公安机关报案)，于2023年10月31日前，到大连市公安局经济技术开发区分局经侦大队提供相关证据材料、核对流水并制作笔录。对逾期不提供相关证据并核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年9月2日
密码保护：大连合乘投资管理有限公司开发区门店涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.9.1……【警方通告】我局于2023年4月13日对大连合乘投资管理有限公司开发区门店涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经核查，目前仍有部分投资人未到公安机关进行报案登记。
➤请尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，自本通告发布之日起60日内，到大连市公安局经济技术开发区分局经侦大队提供证据材料、核对账目并制作笔录，逾期未提供证据或不配合调查取证的，所产生的法律后果需自行承担。

2023年9月2日