分类：非法集资

吉林通化市“鑫龙源”非法吸收公众存款一案 2023.9.1……【警方通告】已经进入移送起诉阶段。
➤为进一步核实投资人员投资金额，通化市“鑫龙源”非法吸收公众存款案目前仍未报案的投资人，请携带报案材料｛身份证复印件、银行卡复印件、银行交易明细（自第一次投资之日起至2020 年3月）、合同复印件（逐页复印）｝抓紧时间到通化市公安局东昌区分局经济犯罪侦查大队报案，报案截止日期为2023年9月28日，逾期不报案的视为自动放弃，后果自负。

2023年9月2日
密码保护：云南省曲靖市麒麟区卢昭(云南中聚赢新能源汽车销售有限公司曲靖分公司)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】曲靖市公安局麒麟分局正在侦办卢昭(云南中聚赢新能源汽车销售有限公司曲靖分公司)涉嫌非法吸收公众存款案。
➤请尚未报案的投资参与人于本公告发布之日起，一个月内到曲靖市公安局麒麟分局经侦大队报案，逾期未到公安机关提供证据材料的，将影响自身相关权益。

2023年9月1日
密码保护：天津河西区天合泰富非法集资案（崔小岩案、赵学风案） 2023.9.1……【资金清退】自2023年8月15日对本案集资参与人开展了线上核对登记工作，为提高核实登记效率和质量，现开展线下核对登记。➤核实登记时间：2023年9月4日至2023年9月14日（节假日不办公）。核实登记地点：河西区解放南路301号（兴军公寓底商）

2023年9月1日
淮南市田家庵区中金亿信财富投资管理（北京）有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.31……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2019年5月23日对淮南市田家庵区中金亿信财富投资管理（北京）有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请未报案的投资人于2023年9月28日前到田家庵公安分局经侦大队报案，逾期仍未到公安机关报案的，法律责任自负。

2023年9月1日
密码保护：重庆亿达汇隆农通农业科技有限公司 2023.8.29……【官方发布】内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗处置非法集资工作领导小组办公室关于重庆亿达汇隆农通农业科技有限公司风险提示的函：近期我办收到上级风险提示函，重庆亿达汇隆农通农业科技有限公司制定亿达汇隆农通计划，拟在全国提拔筛选优质带领人为地区项目负责人，在市、县、镇开设隆农通运营中心，利用隆农通APP开展农副产品交易。监测发现该公司打着“乡村振兴”“助农”等旗号，涉嫌以养殖名义吸收资金，承诺高额回报。请各苏木乡镇密切关注该公司风险，协调辖内相关部门采取线上线下相结合方式进行核查

2023年9月1日
密码保护：亿达汇隆农通农业科技有限公司 2023.8.25……【官方发布】汝州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室提示风险：近日国家非法集资监测预警平台发现，亿达汇隆农通农业科技有限公司打着“乡村振兴”“助农”等旗号，以养殖名义吸收资金，承诺高额回报。微信存在“隆农通”公众号及小程序，运营主体为重庆亿达汇隆农通农业科技有限公司。在我市成立的一家平顶山亿达汇隆农通农业科技有限公司，与该企业存在关联，请广大群众擦亮双眼，保持高度警惕，不要与该公司产生合作或投资行为。

2023年9月1日
密码保护：山西太原市万柏林区被告人张海珍、吴玉春等九人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.8.31……【资金清退】关于被告人张海珍、吴玉春等九人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实补充公告。
因本案集资参与人人数众多，在原定登记核实期间无法完成登记，现将信息登记核实公告补充如下
一、信息登记核实工作期限由2023年9月1日止延长至2023年11月1日。

2023年8月31日
密码保护：重庆市两江新区周厚强等人涉嫌非法吸收公众存款案、重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资案 2023.8.31……【警方通告】两案已由重庆市公安局两江新区分局依法立案侦查，现已对相关涉案人员采取刑事强制措施。
➤周厚强等人涉嫌非法吸收公众存款案：现请未到公安机关报案的集资参与人携带有效身份证件、投资合同、自书事情经过、交款及收益凭证、银行交易记录等复印件到重庆市公安局两江新区分局经侦支队报案。若集资参与人因特殊原因不能当面递交材料的，可将。上述材料复印件(使用红色印泥逐页签名捺印)一并邮寄至重庆市公安局两江新区分局经侦支队，前期已经递交过报案材料的集资参与人无需重复提交，材料受理时间截止2023年9月30日。
➤重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资案：重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资的行为人(公司实际控制人、股东、高管、部门主管、业务人员，及其他为吸收资金提供帮助人员)自通告发布之日起至2023年10月30日止，主动将工作期间的提成、分红、业务奖金等非法所得，全额退缴至重庆市公安局两江新区分局账户上。

2023年8月31日
密码保护：山东嘉泓文泰商贸有限公司烟台第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案、芝罘区轩参堂海产品商行涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.31……【警方通告】两案已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤山东嘉泓文泰商贸有限公司烟台第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案：请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局兴隆街派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年9月30日。
➤芝罘区轩参堂海产品商行涉嫌非法吸收公众存款案：请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局西大街派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年9月30日。

2023年8月31日
大连万富渔业有限公司鲅鱼圈分公司非法吸收公共存款案 2023.8.30……【警方通告】2023年7月份，营口经济技术开发区公安局对大连万富渔业有限公司鲅鱼圈分公司非法吸收公共存款案进行全面侦查，其中仍有部分集资参与人不详。
➤凡在大连万富渔业有限公司鲅鱼圈分公司投资的个人或者单位请于2023年9月28日之前携带本人身份证复印件、收款凭证及投资合同等相关证明到营口经济技术开发区公安局海星公安派出所进行受理登记（已受理登记的不再进行重复受理），逾期不再受理。

2023年8月31日