分类：非法集资

密码保护：亿达汇隆农通农业科技有限公司 2023.8.25……【官方发布】汝州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室提示风险：近日国家非法集资监测预警平台发现，亿达汇隆农通农业科技有限公司打着“乡村振兴”“助农”等旗号，以养殖名义吸收资金，承诺高额回报。微信存在“隆农通”公众号及小程序，运营主体为重庆亿达汇隆农通农业科技有限公司。在我市成立的一家平顶山亿达汇隆农通农业科技有限公司，与该企业存在关联，请广大群众擦亮双眼，保持高度警惕，不要与该公司产生合作或投资行为。

2023年9月1日
密码保护：山西太原市万柏林区被告人张海珍、吴玉春等九人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.8.31……【资金清退】关于被告人张海珍、吴玉春等九人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实补充公告。
因本案集资参与人人数众多，在原定登记核实期间无法完成登记，现将信息登记核实公告补充如下
一、信息登记核实工作期限由2023年9月1日止延长至2023年11月1日。

2023年8月31日
密码保护：重庆市两江新区周厚强等人涉嫌非法吸收公众存款案、重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资案 2023.8.31……【警方通告】两案已由重庆市公安局两江新区分局依法立案侦查，现已对相关涉案人员采取刑事强制措施。
➤周厚强等人涉嫌非法吸收公众存款案：现请未到公安机关报案的集资参与人携带有效身份证件、投资合同、自书事情经过、交款及收益凭证、银行交易记录等复印件到重庆市公安局两江新区分局经侦支队报案。若集资参与人因特殊原因不能当面递交材料的，可将。上述材料复印件(使用红色印泥逐页签名捺印)一并邮寄至重庆市公安局两江新区分局经侦支队，前期已经递交过报案材料的集资参与人无需重复提交，材料受理时间截止2023年9月30日。
➤重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资案：重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资的行为人(公司实际控制人、股东、高管、部门主管、业务人员，及其他为吸收资金提供帮助人员)自通告发布之日起至2023年10月30日止，主动将工作期间的提成、分红、业务奖金等非法所得，全额退缴至重庆市公安局两江新区分局账户上。

2023年8月31日
密码保护：山东嘉泓文泰商贸有限公司烟台第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案、芝罘区轩参堂海产品商行涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.31……【警方通告】两案已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤山东嘉泓文泰商贸有限公司烟台第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案：请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局兴隆街派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年9月30日。
➤芝罘区轩参堂海产品商行涉嫌非法吸收公众存款案：请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局西大街派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年9月30日。

2023年8月31日
大连万富渔业有限公司鲅鱼圈分公司非法吸收公共存款案 2023.8.30……【警方通告】2023年7月份，营口经济技术开发区公安局对大连万富渔业有限公司鲅鱼圈分公司非法吸收公共存款案进行全面侦查，其中仍有部分集资参与人不详。
➤凡在大连万富渔业有限公司鲅鱼圈分公司投资的个人或者单位请于2023年9月28日之前携带本人身份证复印件、收款凭证及投资合同等相关证明到营口经济技术开发区公安局海星公安派出所进行受理登记（已受理登记的不再进行重复受理），逾期不再受理。

2023年8月31日
密码保护：北京恒昌汇财投资管理有限公司 2023.4.6……【官方发布】湖北省随州市打击和处置非法集资领导小组办公室关于北京恒昌汇财投资管理有限公司经营业务的提示：近期，我办陆续接到群众关于北京恒昌汇财投资管理有限公司经营业务的咨询。经查，该公司为一般市场主体，未取得国务院金融管理部门依法许可，不具备吸收公众资金、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。

2023年8月31日
密码保护：广西壮族自治区桂林市七星区项韬集资诈骗罪、林文超非法吸收公众存款罪一案 2023.8.31……【法院通告】广西壮族自治区桂林市七星区人民法院关于公开宣判项韬集资诈骗罪、林文超非法吸收公众存款罪一案的公告

2023年8月31日
密码保护：山东智慧高速公路项目管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.31……【警方通告】已依法移送沂水县人民检察院审查起诉。
➤警方正告山东智慧高速公路项目管理有限公司及其分公司高管、业务员及其他所有非法获利人员。

2023年8月31日
密码保护：安徽合肥高新技术产业开发区“乐通商城APP”何某某等9人非法吸收公众存款罪一案 2023.8.29……【法院发布】2023年8月29日上午9时，合肥高新技术产业开发区人民法院将开庭审理何某某等9人非法吸收公众存款罪一案。以图文形式进行了直播。
➤审判长：现在开庭。传被告人到庭。
审判长：安徽省合肥高新技术产业开发区人民检察院指控被告人何某某等9人犯非法吸收公众存款罪一案，于6月6日向本院提起公诉。本院依法受理后，经审查符合法定开庭条件。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款、第一百八十八条第一款之规定，合肥高新区法院依法组成合议庭，适用普通程序，今天在本院第二法庭公开开庭对本案进行审理。
现在宣布合议庭组成人员、书记员、公诉人名单。
审判长：现在告知诉讼当事人在法庭上享有的诉讼权利。
审判长：被告人是否听清？是否申请回避？是否申请非法证据排除？在公安机关有无受到刑讯逼供？
各被告人：听清了，不申请回避，不申请非法证据排除，没有受到刑讯逼供。
审判长：法庭调查到此结束，下面进行法庭辩论。公诉人发表公诉意见。
公诉人：被告人何某某、牛某某、陆某某、陆某某、赵某某、刘某某、洪某某、傅某某非法吸收公众存款，均属数额特别巨大；被告人陈某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人刑事责任。

2023年8月31日
密码保护：广东肇庆市鼎湖区肖某媚涉嫌非法集资案 2023.8.29……【警方通告】我局正在侦办肖某媚涉嫌非法集资案。
➤请集资参与人通过现场登记的方式进行核查登记。从公告发布起，逾期未进行报案登记者，我局视为放弃自己权利，后果自负

2023年8月31日