分类：非法集资

密码保护：北京恒昌汇财投资管理有限公司 2023.4.6……【官方发布】湖北省随州市打击和处置非法集资领导小组办公室关于北京恒昌汇财投资管理有限公司经营业务的提示：近期，我办陆续接到群众关于北京恒昌汇财投资管理有限公司经营业务的咨询。经查，该公司为一般市场主体，未取得国务院金融管理部门依法许可，不具备吸收公众资金、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。

2023年8月31日
密码保护：广西壮族自治区桂林市七星区项韬集资诈骗罪、林文超非法吸收公众存款罪一案 2023.8.31……【法院通告】广西壮族自治区桂林市七星区人民法院关于公开宣判项韬集资诈骗罪、林文超非法吸收公众存款罪一案的公告

2023年8月31日
密码保护：山东智慧高速公路项目管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.31……【警方通告】已依法移送沂水县人民检察院审查起诉。
➤警方正告山东智慧高速公路项目管理有限公司及其分公司高管、业务员及其他所有非法获利人员。

2023年8月31日
密码保护：安徽合肥高新技术产业开发区“乐通商城APP”何某某等9人非法吸收公众存款罪一案 2023.8.29……【法院发布】2023年8月29日上午9时，合肥高新技术产业开发区人民法院将开庭审理何某某等9人非法吸收公众存款罪一案。以图文形式进行了直播。
➤审判长：现在开庭。传被告人到庭。
审判长：安徽省合肥高新技术产业开发区人民检察院指控被告人何某某等9人犯非法吸收公众存款罪一案，于6月6日向本院提起公诉。本院依法受理后，经审查符合法定开庭条件。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款、第一百八十八条第一款之规定，合肥高新区法院依法组成合议庭，适用普通程序，今天在本院第二法庭公开开庭对本案进行审理。
现在宣布合议庭组成人员、书记员、公诉人名单。
审判长：现在告知诉讼当事人在法庭上享有的诉讼权利。
审判长：被告人是否听清？是否申请回避？是否申请非法证据排除？在公安机关有无受到刑讯逼供？
各被告人：听清了，不申请回避，不申请非法证据排除，没有受到刑讯逼供。
审判长：法庭调查到此结束，下面进行法庭辩论。公诉人发表公诉意见。
公诉人：被告人何某某、牛某某、陆某某、陆某某、赵某某、刘某某、洪某某、傅某某非法吸收公众存款，均属数额特别巨大；被告人陈某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人刑事责任。

2023年8月31日
密码保护：广东肇庆市鼎湖区肖某媚涉嫌非法集资案 2023.8.29……【警方通告】我局正在侦办肖某媚涉嫌非法集资案。
➤请集资参与人通过现场登记的方式进行核查登记。从公告发布起，逾期未进行报案登记者，我局视为放弃自己权利，后果自负

2023年8月31日
重庆市万州区犯罪嫌疑人刘某某涉嫌集资诈骗案 2023.8.28……【检察院通告】重庆市万州区人民检察院关于被害人刑事诉讼权利义务告知的公告
犯罪嫌疑人刘某某涉嫌集资诈骗案由重庆市万州区公安局侦查终结，于2023年8月25日向重庆市万州区人民检察院移送审查起诉，侦查机关认定：2013年9月，犯罪嫌疑人刘某某发起设立黑龙江省青冈县双庆复混肥有限公司。2013年9月20日，刘某某在黑龙江省青冈县向农民姜再付通过租赁的方式获得了青冈县建设乡双庆村赵家屯土地一宗，刘某某声称要利用作为青冈县双庆复混肥有限公司的生产产房。2014年2月，刘某某等人让任金民、张二龙等人组织工人，以任金民等人全垫资的方式组织修建了复混肥有限公司的厂房钢架结构并于2014年3月左右完工，其后再未开展任何建设，也未开展实际经营，工钱一直未结。2014年4月刘某某在万州设立分公司，通过业务员发传单、口口相传的方式，以利息百分之三高回报为诱饵，在万州本地以青冈县双庆复混肥有限公司开展生产经营过程中需要资金为由，承诺还本付息等方式，向万州本地29名不特定社会人员非法集资，共计集资59万元。
因本案涉及被害人众多，部分被害人无法联系，
重庆市万州区人民检察院 2023年8月28日

2023年8月31日
陕西驰龙投标担保有限公司、西安鼎盛果业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.30……【警方通告】西安市公安局高新分局加大对“陕西驰龙投标担保有限公司、西安鼎盛果业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的侦办力度。
➤一、截止目前尚未登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

2023年8月30日
合肥融趣旅游有限公司（法定代表人：刘南南）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.30……【警方通告】2023年4月26日，合肥市公安局包河分局对合肥融趣旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2023年4月27日，依法对刘某南等人以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。
➤在案件办理过程中，办案单位发现合肥融趣旅游有限公司对外使用宜趣游品牌进行非法集资活动，合肥地区的部分集资参与人收到了宜趣游品牌外地分公司的退款。为确保涉案金额的准确认定与退赔工作的顺利开展，请已经取得退款的投资人和宜趣游各地分公司的负责人于2023年10月10日前到公安机关如实反映退款的具体情况，同时请携带本人身份证、合同书、收据、退款的银行转账明细等证据材料。

2023年8月30日
安徽安庆市宜秀区涉朱国如（警江高铁）案 2023.8.30……【资金清退】案款发放。本案目前可退款金额为538598元，经（2020）皖0811刑初23号刑事判决书所确认需退赔被害人531人，以上被害人损失金额共计15933417.5元。关于本案退赔，各被害人按照各自损失金额占总损失金额的比例对已执行到位的538598元款项进行受偿（小数点后数字略去，取整）。

2023年8月30日
密码保护：深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司甘肃分公司非法吸收公众存款案件 2023.8.30……【警方通告】兰州市公安局七里河分局经济犯罪侦查大队侦查办理的深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司甘肃分公司非法吸收公众存款案，现该案件准备司法审计。
➤一、请本案还没有前来我单位报案的非吸参与人，自本通告发布之日起三十日内，携带本人身份证及其复印件、投资转账及返利等全部交易明细、宣传材料，持原始协议(或合同)等证据材料到七里河公安分局进行报案登记。

2023年8月30日