分类：非法集资

广东省佛山市禅城区“星CUP餐厅佛山科学技术学院店”伍志勇涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.8.30……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送禅城区检察院审查起诉。

2023年8月30日
“短期期权”项目集资案 2023.8.30……【资金清退】近日，高安法院执行局成功执结一起非法吸收公众存款犯罪涉财产执行案，该案涉案金额达478万余元，成功追缴399万余元，追缴占比高达83.5%。

2023年8月30日
深圳市福田区庞杰犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，李中红、黄德林、陈沛、曹志强、张星怡、耿晓红、李勇、张国明、王萍、黎彩云、罗益波犯非法吸收公众存款罪一案（深圳前海国诚资本私募基金案） 2023.8.18……【法院通告】宣判、判决结果

2023年8月30日
密码保护：中华企业咨询公司案 2023.8.29……【自媒体】本周一（8 月 28 日）上午我们群主群 5 位代表应约来到西城检察院与主办检察官沟通交流，希望了解一下庭前会议之后，公检法采取了什么行动解决了哪些问题? 刘青山资金链断裂时间点是否确定? 刘青山案件定性有何进展？现将沟通情况向大家通报。

2023年8月30日
密码保护：辽宁中普集团案 2023.8.29……【自媒体】长春出借人代表828接访整理
昨天我们根据部分现场代表的反馈尽可能详细地整理了接访内容，今天我们收到了来自长春代表整理的反馈内容，更为细致，更为详尽！
在此我们也要特别感谢长春的几位出借人代表：人生古稀之年，5年维权路的起伏跌宕，且时常遭遇不公，今听说接访，又不辞辛苦，欣然领命！代表长春众多出借人登上列车，在一天的时间里奔波往返……
秋雨绵绵，秋风瑟瑟！
我们感动之余是否也会透过屏幕体会到几许悲凉、几许悲壮呢？！
1、出借人最为关心的是，尽快启动第三次兑付。
沈河区检察院同志明确，在下周内或最迟不过九月中旬甄别完毕证据材料！之后会将资金转到法院，法院负责人承诺会以最快的工作效率进行审核，审核程序完成后将资金交由给专班实施返还兑付。
金融局王处长表示，上两次没有参与兑付的第三次兑付一并进行。

2023年8月30日
密码保护：中裕百丰有限公司 2023.8.28……【官方发布】邵阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于征集以代养项目的模式进行返现、寄售提现等违法违规行为线索的通告：经我办工作掌握，我市存在个别公司未经国务院金融管理部门依法许可，通过“手机APP”等软件以代养鸡的模式面向公众吸收资金，承诺回购、寄售返现给予高额回报，存在非法集资风险。我办5月10日对全市社会公众发布了风险提示，责令中裕百丰有限公司自7月18日起自行改正，并要求该公司自8月28日起不得以任何形式对参与代养项目客户进行返还现金或转账提现。

2023年8月29日
密码保护：河南百得公司非法集资案 2023.8.28……【资金清退】河南省安阳市滑县处置河南百得公司案件工作组关于对河南百得公司非法集资案件未认领资产集资群众进行信息登记的公告。
现需对没有认领资产集资群众有关信息进行登记。
➤附：【法院判决书】
2014.1.23 河南省滑县人民法院程万中、刘晓彬非法吸收公众存款一审刑事判决书
2017.8.20 河南省滑县人民法院喻家合非法吸收公众存款一审刑事判决书
2017.10.25 河南省安阳市中级人民法院喻家合非法吸收公众存款二审刑事裁定书

2023年8月29日
密码保护：天津亿泓案 2023.8.29……【资金清退】潍坊市防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于对天津亿泓案集资参与人信息进行登记的通告：天津亿泓股权投资基金有限公司非法吸收公众存款案于2018年2月在河南省高级人民法院做出二审判决。按照国发〔2015〕59号文件“三统两分”（即统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查起诉、分别落实维稳）原则，天津、河南根据涉案资产处置、资金归集情况，拟对全国范围内的亿泓案投资参与人开展资金清退工作。
请我市“天津亿泓案”还未进行登记的集资受损参与人员尽快联系河南省亿泓案处置工作组完成登记工作，并根据要求将登记所需材料于2023年9月30日前报送至河南省工作组。
➤附：【法院判决书】2018.2.5 河南省高级人民法院王旭刚、孙斌非法吸收公众存款、集资诈骗二审刑事裁定书

2023年8月29日
广东省普宁市陈锐洪涉嫌集资诈骗案 2023.8.28……【警方通告】2022年2月，我局在侦的陈锐洪涉嫌集资诈骗案，目前主要犯罪嫌疑人已经到案，犯罪嫌疑人陈锐洪在微信上、微信群内发布“转转任务”的手段，以高额利息引诱网友做“转转任务”的方式实施集资诈骗。
➤请尚未到公安机关报案的受害者于2023年9月11日前携带本人身份证复印件、微信和支付宝个人信息、转账信息、交易明细、聊天记录等证据材料到公安机关进行报案登记。

2023年8月29日
密码保护：中财基础设施投资（天津）有限公司东营第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.29……【警方通告】关于对中财基础设施投资（天津）有限公司东营第一分公司相关人员涉案资金进行追缴的通告。
➤2020年4月16日，东营市公安局东营分局对中财基础设施投资（天津）有限公司东营第一分公司（下称“中财投资”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2023年, 东营区人民法院已对中财基础设施投资（天津）有限公司东营第一分公司非法吸收公众存款案依法作出判决。

2023年8月29日