分类：非法集资

重庆市万州区犯罪嫌疑人刘某某涉嫌集资诈骗案 2023.8.28……【检察院通告】重庆市万州区人民检察院关于被害人刑事诉讼权利义务告知的公告
犯罪嫌疑人刘某某涉嫌集资诈骗案由重庆市万州区公安局侦查终结，于2023年8月25日向重庆市万州区人民检察院移送审查起诉，侦查机关认定：2013年9月，犯罪嫌疑人刘某某发起设立黑龙江省青冈县双庆复混肥有限公司。2013年9月20日，刘某某在黑龙江省青冈县向农民姜再付通过租赁的方式获得了青冈县建设乡双庆村赵家屯土地一宗，刘某某声称要利用作为青冈县双庆复混肥有限公司的生产产房。2014年2月，刘某某等人让任金民、张二龙等人组织工人，以任金民等人全垫资的方式组织修建了复混肥有限公司的厂房钢架结构并于2014年3月左右完工，其后再未开展任何建设，也未开展实际经营，工钱一直未结。2014年4月刘某某在万州设立分公司，通过业务员发传单、口口相传的方式，以利息百分之三高回报为诱饵，在万州本地以青冈县双庆复混肥有限公司开展生产经营过程中需要资金为由，承诺还本付息等方式，向万州本地29名不特定社会人员非法集资，共计集资59万元。
因本案涉及被害人众多，部分被害人无法联系，
重庆市万州区人民检察院 2023年8月28日

2023年8月31日
陕西驰龙投标担保有限公司、西安鼎盛果业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.30……【警方通告】西安市公安局高新分局加大对“陕西驰龙投标担保有限公司、西安鼎盛果业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的侦办力度。
➤一、截止目前尚未登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

2023年8月30日
合肥融趣旅游有限公司（法定代表人：刘南南）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.30……【警方通告】2023年4月26日，合肥市公安局包河分局对合肥融趣旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2023年4月27日，依法对刘某南等人以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。
➤在案件办理过程中，办案单位发现合肥融趣旅游有限公司对外使用宜趣游品牌进行非法集资活动，合肥地区的部分集资参与人收到了宜趣游品牌外地分公司的退款。为确保涉案金额的准确认定与退赔工作的顺利开展，请已经取得退款的投资人和宜趣游各地分公司的负责人于2023年10月10日前到公安机关如实反映退款的具体情况，同时请携带本人身份证、合同书、收据、退款的银行转账明细等证据材料。

2023年8月30日
安徽安庆市宜秀区涉朱国如（警江高铁）案 2023.8.30……【资金清退】案款发放。本案目前可退款金额为538598元，经（2020）皖0811刑初23号刑事判决书所确认需退赔被害人531人，以上被害人损失金额共计15933417.5元。关于本案退赔，各被害人按照各自损失金额占总损失金额的比例对已执行到位的538598元款项进行受偿（小数点后数字略去，取整）。

2023年8月30日
密码保护：深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司甘肃分公司非法吸收公众存款案件 2023.8.30……【警方通告】兰州市公安局七里河分局经济犯罪侦查大队侦查办理的深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司甘肃分公司非法吸收公众存款案，现该案件准备司法审计。
➤一、请本案还没有前来我单位报案的非吸参与人，自本通告发布之日起三十日内，携带本人身份证及其复印件、投资转账及返利等全部交易明细、宣传材料，持原始协议(或合同)等证据材料到七里河公安分局进行报案登记。

2023年8月30日
广东省佛山市禅城区“星CUP餐厅佛山科学技术学院店”伍志勇涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.8.30……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送禅城区检察院审查起诉。

2023年8月30日
“短期期权”项目集资案 2023.8.30……【资金清退】近日，高安法院执行局成功执结一起非法吸收公众存款犯罪涉财产执行案，该案涉案金额达478万余元，成功追缴399万余元，追缴占比高达83.5%。

2023年8月30日
深圳市福田区庞杰犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，李中红、黄德林、陈沛、曹志强、张星怡、耿晓红、李勇、张国明、王萍、黎彩云、罗益波犯非法吸收公众存款罪一案（深圳前海国诚资本私募基金案） 2023.8.18……【法院通告】宣判、判决结果

2023年8月30日
密码保护：中华企业咨询公司案 2023.8.29……【自媒体】本周一（8 月 28 日）上午我们群主群 5 位代表应约来到西城检察院与主办检察官沟通交流，希望了解一下庭前会议之后，公检法采取了什么行动解决了哪些问题? 刘青山资金链断裂时间点是否确定? 刘青山案件定性有何进展？现将沟通情况向大家通报。

2023年8月30日
密码保护：辽宁中普集团案 2023.8.29……【自媒体】长春出借人代表828接访整理
昨天我们根据部分现场代表的反馈尽可能详细地整理了接访内容，今天我们收到了来自长春代表整理的反馈内容，更为细致，更为详尽！
在此我们也要特别感谢长春的几位出借人代表：人生古稀之年，5年维权路的起伏跌宕，且时常遭遇不公，今听说接访，又不辞辛苦，欣然领命！代表长春众多出借人登上列车，在一天的时间里奔波往返……
秋雨绵绵，秋风瑟瑟！
我们感动之余是否也会透过屏幕体会到几许悲凉、几许悲壮呢？！
1、出借人最为关心的是，尽快启动第三次兑付。
沈河区检察院同志明确，在下周内或最迟不过九月中旬甄别完毕证据材料！之后会将资金转到法院，法院负责人承诺会以最快的工作效率进行审核，审核程序完成后将资金交由给专班实施返还兑付。
金融局王处长表示，上两次没有参与兑付的第三次兑付一并进行。

2023年8月30日