分类：非法集资

密码保护：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗马建兵、邬海荣涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.28……【警方通告】日前，杭锦后旗公安局侦办的马建兵、邬海荣涉嫌非法吸收公众存款罪一案，现已对犯罪嫌疑人马建兵、邬海荣采取刑事强制措施。经公安机关侦查，犯罪嫌疑人马建兵、邬海荣在开发陕坝镇瑞丰瑞景华庭项目部的过程中，为了解决建设资金不足的问题，在未经国家有关部门批准或许可的情况下，采取口口相传的方式，向社会不特定人群许以高额回报，从社会上非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款严重破坏金融管理秩序，社会影响恶劣。
➤现通告所有投资参与人在本通告发布之日起三十日内 (2023年8月28日至2023年9月26 日)，携带本人身份证、借款收据、银行转账记录、流水交易记录、网签合同书等相关证据材料到杭锦后旗公安局经济侦查大队报案登记(已报案的不必重复报案)。期间由于投资参与人个人原因在此期间未进行登记报案且未到登记地点说明情况的，视为主动放弃权益，由此产生的一切后果由投资人自行承担。

2023年8月29日
密码保护：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗张利军、李龙涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.28……【警方通告】日前，杭锦后旗公安局侦办的张利军、李龙涉嫌非法吸收公众存款罪一案，现已对犯罪嫌疑人张利军、李龙采取刑事强制措施。经公安机关侦查，犯罪嫌疑人张利军、李龙在承建温馨园 16 号楼等工程的过程中，为了解决建设资金不足的问题，在未经国家有关部门批准或许可的情况下，采取口口相传的方式，向社会不特定人群许以高额回报，从社会上非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，严重破坏金融管理秩序，社会影响恶劣。
➤现通告所有投资参与人在本通告发布之日起三十日内 (2023年8月28日至2023年9月26 日)，携带本人身份证、借款收据、银行转账记录、流水交易记录、预购协议书等相关证据材料到杭锦后旗公安局经济侦查大队报案登记(已报案的不必重复报案)。期间由于投资参与人个人原因在此期间未进行登记报案且未到登记地点说明情况的，视为主动放弃权益，由此产生的一切后果由投资人自行承担。

2023年8月29日
红上财富（上海）投资管理有限公司何源非法吸收公众存款、集资诈骗案 2023.8.29……【法院发布】2023年8月29日，上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理。
➤公诉机关指控，2014年8月至2019年10月，被告人何源通过红上财富（上海）投资管理有限公司在全国多个省、市开设的门店，以口口相传、组织酒会、旅游、拨打电话、产品推荐会等方式进行宣传，向社会不特定公众推销公司发售的“红大宝”“红小宝”理财产品，并根据产品的不同期限约定5%-15%左右的年化利率，以线上线下两个渠道向不特定公众吸收存款，所吸收的资金部分用于对外放贷。经审计，“红大宝”理财业务共计与社会公众签订理财合同金额人民币74亿元（以下币种均为人民币），实际吸收投资人资金60.9亿元，未兑付金额5亿元。“红小宝”理财业务共计与社会公众签订理财合同金额33.1亿元，实际吸收资金29.9亿元，未兑付金额11.3亿元。
2017年12月，被告人何源为兑付“红大宝”到期产品，相继推出了“嘉和”“汉”“盛唐”“天空之城”系列的保理产品，利用上述相同的方式进行宣传，以中顺天成商业保理（深圳）有限公司（以下简称中顺天成公司）的名义，与社会不特定公众签订《定向委托投资协议》《认购协议》等格式合同，以5.8%-13.5%的高额年化利率诱骗社会公众投资。经审计，2017年12月至2019年10月期间，中顺天成公司与3681名社会公众签订保理合同金额45.4亿元，实际收取资金36.7亿元，所募集资金主要用于支付“红大宝”和保理产品的本息以及填补公司的运营开支。截至案发，共造成社会公众损失23.7亿元。

2023年8月29日
黑龙江省哈尔滨市道里区被告人陈杰、华伟涉嫌犯集资诈骗罪，被告人李岩、韩琦、刘伟、李荣、于娟、蔡爽、秦冬雪涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.8.29……【法院通告】本案定于2023年9月8日上午9：00在本院二楼二十一法庭进行公开开庭审理。本案件因集资诈骗事实涉及被害人众多，为保障集资诈骗案件被害人在庭审中的合法权利，现需被害人推选代表人参加庭审，请被害人推选的诉讼代表人于2023年9月1日前向本院递交委托手续。

2023年8月29日
共赢金融平台 2023.8.28……【资金清退】云南省玉溪市易门县防范和处置非法集资工作领导小组关于共赢金融平台挽损资金清退的公告（第1号）。拟将前期挽回损失共1000万元（属李达超先行代偿共赢金融融资借款损失），先行开展清退工作。信息核查确认时间：2023年8月29日至2023年9月15日。以各集资参与人的实际损失的9%为清退基数。本次资金清退采取银行转账方式，由云南农村商业银行（信用社）按转账业务方式办理。在信息核验完成后，将及时进行清退。

2023年8月29日
山西森鼎珠宝销售有限公司河口分公司、龙圣投资管理有限公司河口分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.29……【警方通告】已由东营市公安局河口分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤一、凡是通过山西森鼎珠宝销售有限公司河口分公司、龙圣投资管理有限公司河口分公司参与投资（或与山西森鼎珠宝销售有限公司、龙圣投资管理有限公司签订投资合同）、尚未登记报案的投资参与人，请于2023年9月15日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到东营市公安局河口分局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

2023年8月29日
大连唯爱来财通网络科技有限公司（法定代表人白迪）非法吸收公众存款案 2023.8.29……【警方通告】大连市公安局高新园区分局已对大连唯爱来财通网络科技有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人白某等人已被我局取保候审。根据现有证据，尚有大部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年9月25日前，携带相关材料到大连市公安局高新园区分局经侦大队提供证据材料、核对账目并制作笔录。逾期不提供相关证据或不进行核对者，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年8月29日
黑龙江冠世华恒投资管理有限公司锦州高新店(位于锦州市高新区铂金大厦22层)涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.8.28……【警方通告】锦州市公安局高新分局正在侦办中。
➤经梳理发现，仍有少部分投资参与人没有到公安机关报案、制作报案笔录并提交相关证据材料。请未报案的投资参与人尽快携带所有投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、银行卡原件及复印件、刷卡小票复印件、相关银行账户交易流水及交易对手信息(从投资第一笔开始起，包括投资和返还本利)、其他材料复印件至锦州市公安局高新分局经侦大队制作报案笔录。请还未报案的投资参与人务必于2023年9月9日前完成报案，逾期后果自行承担。

2023年8月29日
上海旭日资产案 2023.8.28……【自媒体】2023年8月27日，旭日资产相关案件立案的第2632天，旭日一案主办单位上海市公安局虹口分局代表在三方群里发布了案情通报

2023年8月29日
密码保护：辽宁中普集团案 2023.8.28……【自媒体】今天是2023年8月28日，中普事件第1828天！828前夜，一张大网悄然展开……下面言归正传，大致总结一下今天的接访内容：2、存量债权陆续由公安追回2亿左右，中普涉案金额300多亿，只有80亿左右是真正借出去，而且还并非是以出借人名义借出，绝大部分是以中普员工名义借出，借款人大约一万多人，又具有隐私性，所以追收很困难。目前还在追讨中。
今天到场的有沈阳、赤峰、长春、阜新、辽阳、大连等地代表。接访者为专班成员。接访中一位代表因中普事件后丈夫去世，长期压抑，在现场发言几度哽咽，又因身体原因几近昏倒，现场大家送水安抚救助，被抬出场外稍事休息后方又入场参与接访，真的是每个人都各有心酸和不易。
现场长春、赤峰代表提出的问题很全面，遗憾的是现场几名代表与接访人员发生了激烈的争执，占用了时间，影响了提问解答环节的进行，导致有很多问题依旧没有得到回复。

2023年8月29日