分类：非法集资

山西森鼎珠宝销售有限公司河口分公司、龙圣投资管理有限公司河口分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.29……【警方通告】已由东营市公安局河口分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤一、凡是通过山西森鼎珠宝销售有限公司河口分公司、龙圣投资管理有限公司河口分公司参与投资（或与山西森鼎珠宝销售有限公司、龙圣投资管理有限公司签订投资合同）、尚未登记报案的投资参与人，请于2023年9月15日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到东营市公安局河口分局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

2023年8月29日
大连唯爱来财通网络科技有限公司（法定代表人白迪）非法吸收公众存款案 2023.8.29……【警方通告】大连市公安局高新园区分局已对大连唯爱来财通网络科技有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人白某等人已被我局取保候审。根据现有证据，尚有大部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年9月25日前，携带相关材料到大连市公安局高新园区分局经侦大队提供证据材料、核对账目并制作笔录。逾期不提供相关证据或不进行核对者，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年8月29日
黑龙江冠世华恒投资管理有限公司锦州高新店(位于锦州市高新区铂金大厦22层)涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.8.28……【警方通告】锦州市公安局高新分局正在侦办中。
➤经梳理发现，仍有少部分投资参与人没有到公安机关报案、制作报案笔录并提交相关证据材料。请未报案的投资参与人尽快携带所有投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、银行卡原件及复印件、刷卡小票复印件、相关银行账户交易流水及交易对手信息(从投资第一笔开始起，包括投资和返还本利)、其他材料复印件至锦州市公安局高新分局经侦大队制作报案笔录。请还未报案的投资参与人务必于2023年9月9日前完成报案，逾期后果自行承担。

2023年8月29日
上海旭日资产案 2023.8.28……【自媒体】2023年8月27日，旭日资产相关案件立案的第2632天，旭日一案主办单位上海市公安局虹口分局代表在三方群里发布了案情通报

2023年8月29日
密码保护：辽宁中普集团案 2023.8.28……【自媒体】今天是2023年8月28日，中普事件第1828天！828前夜，一张大网悄然展开……下面言归正传，大致总结一下今天的接访内容：2、存量债权陆续由公安追回2亿左右，中普涉案金额300多亿，只有80亿左右是真正借出去，而且还并非是以出借人名义借出，绝大部分是以中普员工名义借出，借款人大约一万多人，又具有隐私性，所以追收很困难。目前还在追讨中。
今天到场的有沈阳、赤峰、长春、阜新、辽阳、大连等地代表。接访者为专班成员。接访中一位代表因中普事件后丈夫去世，长期压抑，在现场发言几度哽咽，又因身体原因几近昏倒，现场大家送水安抚救助，被抬出场外稍事休息后方又入场参与接访，真的是每个人都各有心酸和不易。
现场长春、赤峰代表提出的问题很全面，遗憾的是现场几名代表与接访人员发生了激烈的争执，占用了时间，影响了提问解答环节的进行，导致有很多问题依旧没有得到回复。

2023年8月29日
密码保护：湖北天昊投资管理有限公司、张力、马辉非法吸收公众存款罪一案 2023.8.28……【资金清退】进行第二次资金清退。本次资金清退自2023年8月30日开始。清退对象为在本案中参与集资且已经参加信息核实登记受损集资参与人。本次已归集到的清退金额为37891469元，首次清退暂未发还金额483281.59元，以上金额共计38374750.59元本次一并发放。每名集资参与人的具体清退金额通过其实际受损金额乘以清退比例确定。本次资金清退采取银行转账方式，由中国农业银行协助完成。

2023年8月28日
福建福州市台江区“普信惠福咨询服务（北京）有限公司福州分公司非法吸收公众存款案” 2023.8.28……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办“普信惠福咨询服务（北京）有限公司福州分公司非法吸收公众存款案”，仍有部分受害人未向公安机关报案。
➤即日起至2023年9月24日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年8月28日
密码保护：福建福州市台江区犯罪嫌疑人吴少微涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.28……【警方通告】2022年5月26日，我局依法对犯罪嫌疑人吴少微涉嫌非法吸收公众存款行为进行立案侦查，主要犯罪嫌疑人吴少微于2022年5月被抓获到案，现该案待移送起诉。
➤即日起至2023年9月28日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年8月28日
云南省昆明市宜良县宜良欣联欣投资管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.28……【警方通告】宜良县公安局依法对宜良欣联欣投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤2023年5月26日，宜良县公安局发布关于宜良欣联欣投资管理有限公司非法吸收公众存款案的报案公告，请相关投资受损群众向宜良县公安局报案。截止目前，仍有少部分在宜良欣联欣投资管理有限公司、宜良鼎欣投资信息咨询服务部、宜良县万花路苗圃“理事会”投资受损的群众未到公安机关报案。为切实维护投资人权益，有效惩治犯罪，请在上述地点投资受损还未到公安机关报案的群众，于本公告发布之日起15日内到宜良县公安局经侦大队（地址：宜良县匡远街道办汇东西路中段）进行报案登记。逾期未进行报案登记的，将影响自身相关权益。

2023年8月28日
贵州贵阳市南明区秦小立、朱代军等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.28……【警方通告】2022年4月1日，贵阳市公安局南明分局对南明区秦小立、朱代军等人涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。
➤本公告发布之日起，至2024年2月16日之前为接待登记确认时间。请还未登记和确认的投资人尽快联系办理，如在规定时间内不参加登记确认，视投资人放弃自己的相关权利，所造成的后果自负。

2023年8月28日