分类：非法集资

密码保护：四川谦庭集团有限公司非法集资案 2023.8.25……【警方通告】介于公安机关之前发布过公告，因此自本通告发布之日起至2023年9月30日止，“四川谦庭集团有限公司非法集资案”所有未到公安机关报案的投资受损群众在公布截止期前，前往公安机关报案，涉案公司的涉案人员(包括业务员)将本人在四川谦庭集团有限公司工作期间工资提成、奖金、分红、返点等方式获得的赃款全额退缴；通过非法集资活动并获利的集资参与人将本人在四川谦庭集团有限公司参与集资超出本金部分的非法盈利全额退缴。
➤退缴赃款本人携带身份证件到成都市公安局金牛区分局经济犯罪侦查大队办理，退缴非法所得至成都市公安局金牛区分局专用账户。

2023年8月27日
千海金（济南）黄金珠宝有限公司涉嫌非法集资 2023.8.25……【官方发布】济南市天桥区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于千海金（济南）黄金珠宝有限公司涉嫌非法集资的风险提示：据群众反映，千海金（济南）黄金珠宝有限公司，注册地址：济南市天桥区堤口路177-4号，以高于市场价格向不特定人群销售铂金，承诺一年后可以回购，并提供9%的溢价回报，该行为涉嫌非法集资。

2023年8月27日
山东省滨州市博兴县被告人周树涛、岳征兵非法吸收公众存款一案 2023.8.23……【法院通告】山东省博兴县人民法院定于2023年8月30日上午9点在山东省博兴县人民法院第五审判庭公开审理

2023年8月26日
辽宁中普集团案 2023.8.25……【自媒体】亲爱的中普出借人大家好

2023年8月26日
深圳市南山区犯罪嫌疑人梁忠国、王艺霏、宫明、刘海涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.25……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：深圳市国信股权投资基金管理有限公司(以下简称：国信股权公司)，法定代表人为犯罪嫌疑人梁忠国，主营私募基金的发行和销售业务。国信股权公司于2014年10月13日登记为其他私募投资基金管理人，于2020年9月25日因“不能持续符合私募基金管理人等级要求”被中基协注销私募基金管理人。该公司主要有以下两部分业务涉嫌非法吸收公众存款罪

2023年8月26日
广东梅州市平远县犯罪嫌疑人凌顺珍涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.25……【检察院通告】已由平远县公安局于2023年8月25日移送本院审查起诉。

2023年8月26日
密码保护：东营五乐生合私募基金管理有限公司涉嫌非法集资案件 2023.8.25……【警方通告】东营五乐生合私募基金管理有限公司涉嫌非法集资案已由东营市公安局东营分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤东营市公安局东营分局积极动员集资参与人报案登记，但仍有部分集资参与人未及时参与信息登记。一、凡是通过东营五乐生合私募基金管理有限公司参与投资（或与北京五乐生合技术咨询有限公司签订投资合同）、尚未登记报案的集资参与人，请于2023年10月24日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证等，到东营市公安局东营分局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。

2023年8月26日
密码保护：浙江省诸暨市黄绍成涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】黄绍成，男，1963年9月25日生，浙江省诸暨市安华镇宣何村人，犯罪嫌疑人黄绍成因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局采取刑事强制措施。
➤现要求未报案的相关受害人于2023年9月15日前到诸暨市公安局安华派出所报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

2023年8月26日
安徽省滁州市南谯区被告人张海玲、赵一霞、李凌、吴新美、汪丽梅、李锦云、刘桂萍、赵玲霞非法吸收公众存款一案 2023.8.25……【检察院通告】安徽省滁州市南谯区人民法院定于2023年8月31日8时50分在滁州市南谯区人民法院第一法庭公开审理

2023年8月26日
深圳犯罪嫌疑人熊智聪涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪一案 2023.8.25……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳市人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人熊智聪从2020年开始，以经营球星卡的名义，向多人非法集资，大部分资金用于支付集资参与人的收益和本金。同时，熊智聪以经营球星卡福包和球星卡盲盒原箱业务，骗取被害人购货款。经统计，熊智聪在2021年2月份至案发，涉嫌集资诈骗136,516,476.83元人民币，涉嫌合同诈骗32,371,132.44元人民币。

2023年8月25日