分类：非法集资

密码保护：山东菏泽市东明县“CBOE短期期权”王某某等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.28……【警方通告】王某某等人涉嫌非法吸收公众存款案我局已立案侦查，公安机关已对王某某采取刑事强制措施。
➤现公安机关告知该案东明县从业人员主动向公安机关投案、说明情况并退还在该“CBOE短期期权”任职期间的违法所得。

2023年8月28日
密码保护：天津河东区孔德丰等非法吸收公众存款案 2023.8.28……【资金清退】孔德丰等非法吸收公众存款案资金清退工作组发布孔德丰等非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告。清退核对登记时间2023年8月29日至2023年9月27日。（期限30天）。本案采取线上方式进行资金核对清退。本次资金清退采取电子存单方式进行，集资参与人可携带本人有效身份证件，就近至工商银行任一网点领取清退资金。

2023年8月28日
密码保护：天津河东区金贝等非法吸收公众存款案 2023.8.28……【资金清退】金贝等非法吸收公众存款案资金清退工作组发布金贝等非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告。清退核对登记时间2023年8月29日至2023年9月27日。（期限30天）。本案采取线上方式进行资金核对清退。本次资金清退采取电子存单方式进行，集资参与人可携带本人有效身份证件，就近至工商银行任一网点领取清退资金。

2023年8月28日
密码保护：山西省吕梁市临县“C计划”非法吸收公众存款案 2023.8.23……【警方通告】2023年8月18日我局已对“C计划”非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请在临县“C计划”节点投资的人员务于2023年9月20日前，携带本人身份证、投资凭证原件、复印件到临县公安局经侦大队报案，逾期未到，责任自负。

2023年8月27日
江西省赣州市南康区刘光荣涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.26……【警方通告】赣州市南康区公安局已依法对刘光荣涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人刘光荣采取刑事拘留。
➤现面向社会公开征集犯罪嫌疑人刘光荣相关违法犯罪线索。请与刘光荣及其公司有存款受损人员，接本通告后携带本人身份证、借款借据及交易明细等证明材料，于2023年11月20日前到居住地所在地公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并合理安排时间，积极配合公安机关调查工作。存款受损人员要依法反映诉求，否则将依法追究相关人员责任。

2023年8月27日
密码保护：四川谦庭集团有限公司非法集资案 2023.8.25……【警方通告】介于公安机关之前发布过公告，因此自本通告发布之日起至2023年9月30日止，“四川谦庭集团有限公司非法集资案”所有未到公安机关报案的投资受损群众在公布截止期前，前往公安机关报案，涉案公司的涉案人员(包括业务员)将本人在四川谦庭集团有限公司工作期间工资提成、奖金、分红、返点等方式获得的赃款全额退缴；通过非法集资活动并获利的集资参与人将本人在四川谦庭集团有限公司参与集资超出本金部分的非法盈利全额退缴。
➤退缴赃款本人携带身份证件到成都市公安局金牛区分局经济犯罪侦查大队办理，退缴非法所得至成都市公安局金牛区分局专用账户。

2023年8月27日
千海金（济南）黄金珠宝有限公司涉嫌非法集资 2023.8.25……【官方发布】济南市天桥区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于千海金（济南）黄金珠宝有限公司涉嫌非法集资的风险提示：据群众反映，千海金（济南）黄金珠宝有限公司，注册地址：济南市天桥区堤口路177-4号，以高于市场价格向不特定人群销售铂金，承诺一年后可以回购，并提供9%的溢价回报，该行为涉嫌非法集资。

2023年8月27日
山东省滨州市博兴县被告人周树涛、岳征兵非法吸收公众存款一案 2023.8.23……【法院通告】山东省博兴县人民法院定于2023年8月30日上午9点在山东省博兴县人民法院第五审判庭公开审理

2023年8月26日
辽宁中普集团案 2023.8.25……【自媒体】亲爱的中普出借人大家好

2023年8月26日
深圳市南山区犯罪嫌疑人梁忠国、王艺霏、宫明、刘海涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.25……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：深圳市国信股权投资基金管理有限公司(以下简称：国信股权公司)，法定代表人为犯罪嫌疑人梁忠国，主营私募基金的发行和销售业务。国信股权公司于2014年10月13日登记为其他私募投资基金管理人，于2020年9月25日因“不能持续符合私募基金管理人等级要求”被中基协注销私募基金管理人。该公司主要有以下两部分业务涉嫌非法吸收公众存款罪

2023年8月26日