分类：非法集资

广东梅州市平远县犯罪嫌疑人凌顺珍涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.25……【检察院通告】已由平远县公安局于2023年8月25日移送本院审查起诉。

2023年8月26日
密码保护：东营五乐生合私募基金管理有限公司涉嫌非法集资案件 2023.8.25……【警方通告】东营五乐生合私募基金管理有限公司涉嫌非法集资案已由东营市公安局东营分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤东营市公安局东营分局积极动员集资参与人报案登记，但仍有部分集资参与人未及时参与信息登记。一、凡是通过东营五乐生合私募基金管理有限公司参与投资（或与北京五乐生合技术咨询有限公司签订投资合同）、尚未登记报案的集资参与人，请于2023年10月24日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证等，到东营市公安局东营分局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。

2023年8月26日
密码保护：浙江省诸暨市黄绍成涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】黄绍成，男，1963年9月25日生，浙江省诸暨市安华镇宣何村人，犯罪嫌疑人黄绍成因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局采取刑事强制措施。
➤现要求未报案的相关受害人于2023年9月15日前到诸暨市公安局安华派出所报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

2023年8月26日
安徽省滁州市南谯区被告人张海玲、赵一霞、李凌、吴新美、汪丽梅、李锦云、刘桂萍、赵玲霞非法吸收公众存款一案 2023.8.25……【检察院通告】安徽省滁州市南谯区人民法院定于2023年8月31日8时50分在滁州市南谯区人民法院第一法庭公开审理

2023年8月26日
深圳犯罪嫌疑人熊智聪涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪一案 2023.8.25……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳市人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人熊智聪从2020年开始，以经营球星卡的名义，向多人非法集资，大部分资金用于支付集资参与人的收益和本金。同时，熊智聪以经营球星卡福包和球星卡盲盒原箱业务，骗取被害人购货款。经统计，熊智聪在2021年2月份至案发，涉嫌集资诈骗136,516,476.83元人民币，涉嫌合同诈骗32,371,132.44元人民币。

2023年8月25日
密码保护：河南安阳市贝源置业有限责任公司非法吸收公众存款案件 2023.8.25……【资金清退】河南省安阳市北关区处置安阳市贝源置业有限责任公司案件工作组发布安阳市贝源置业有限责任公司非法吸收公众存款案件兑付公告。一、兑付对象：已核准登记的安阳市贝源置业有限责任公司的集资户。二、兑付核准时间：2023 年 8 月 29 日至 2023年 9月 8日（节假日除外）。五、兑付比例：本次兑付比例为核准集资人实际损失金额的23.04％。
➤附：【法院判决书】2016.8.26 河南省高级人民法院王世阁、王健集资诈骗、故意毁坏财物二审刑事裁定书

2023年8月25日
密码保护：河南安阳市鑫瑞房地产开发有限公司非法集资案件 2023.8.24……【资金清退】兑付。一、兑付对象：依据人民法院判决及经公安机关与该案件工作组核准认定的安阳市鑫瑞房地产开发有限公司非法集资案件债权人。二、本次兑付金额：1197.635953万元。五、兑付核准时间：2023年8月28日至2023年9月1日（工作日时间）。
➤附：【法院判决书】2017.5.26 河南省新乡市红旗区人民法院王占民、郭新针非法吸收公众存款一审刑事判决书

2023年8月25日
密码保护：临沂市中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案、山东中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】现临沂市公安局兰山分局已将该案依法移送临沂市兰山区人民检察院审查起诉。
➤警方正告临沂市中融资产管理有限公司、山东中融资产管理有限公司所有高管及业务人员、前期获利人员

2023年8月24日
山东龙口市孙葵东集资诈骗案 2023.8.24……【警方通告】自2013年以来，犯罪嫌疑人孙葵东违反国家相关规定，编造各种银行存款任务、投资项目、借款等事由，集资诈骗金数额巨大。目前，龙口市公安局已对该案立案侦查，并对犯罪嫌疑人孙葵东执行逮捕。
➤一、凡是参与孙葵东涉嫌集资诈骗的非法集资行为人，自本公告发布之日起至2023年9月30日止，应主动到公安机关配合调查，并将在孙葵东处取得的代理费、提成费、好处费等非法所得全额退缴。凡在本通告规定的期限内及时退缴上述非法所得的，可以依法从轻处罚；在本通告规定的期限内拒不配合调查、退缴非法所得、协助犯罪嫌疑人隐瞒资产的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。二、发布本通告之前未在公安机关报案的集资参与人立即携带本人身份证复印件、银行交易流水（自投资之日起至今）、账单等相关资料，到龙口市公安局经济犯罪侦查大队报案。

2023年8月24日
龙岩市新罗区犯罪嫌疑人连某珍（标会）非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】2023年8月16日，我局破获连某珍非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人连某珍已被我局执行逮捕。
➤望该案件受害人于2023年9月20日前携带身份证、参与标会的材料、标会交款明细等相关材料到新罗公安分局经济犯罪侦查大队接受调查，逾期公安机关不再接收材料。

2023年8月24日