分类：非法集资

密码保护：河南安阳市贝源置业有限责任公司非法吸收公众存款案件 2023.8.25……【资金清退】河南省安阳市北关区处置安阳市贝源置业有限责任公司案件工作组发布安阳市贝源置业有限责任公司非法吸收公众存款案件兑付公告。一、兑付对象：已核准登记的安阳市贝源置业有限责任公司的集资户。二、兑付核准时间：2023 年 8 月 29 日至 2023年 9月 8日（节假日除外）。五、兑付比例：本次兑付比例为核准集资人实际损失金额的23.04％。
➤附：【法院判决书】2016.8.26 河南省高级人民法院王世阁、王健集资诈骗、故意毁坏财物二审刑事裁定书

2023年8月25日
密码保护：河南安阳市鑫瑞房地产开发有限公司非法集资案件 2023.8.24……【资金清退】兑付。一、兑付对象：依据人民法院判决及经公安机关与该案件工作组核准认定的安阳市鑫瑞房地产开发有限公司非法集资案件债权人。二、本次兑付金额：1197.635953万元。五、兑付核准时间：2023年8月28日至2023年9月1日（工作日时间）。
➤附：【法院判决书】2017.5.26 河南省新乡市红旗区人民法院王占民、郭新针非法吸收公众存款一审刑事判决书

2023年8月25日
密码保护：临沂市中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案、山东中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】现临沂市公安局兰山分局已将该案依法移送临沂市兰山区人民检察院审查起诉。
➤警方正告临沂市中融资产管理有限公司、山东中融资产管理有限公司所有高管及业务人员、前期获利人员

2023年8月24日
山东龙口市孙葵东集资诈骗案 2023.8.24……【警方通告】自2013年以来，犯罪嫌疑人孙葵东违反国家相关规定，编造各种银行存款任务、投资项目、借款等事由，集资诈骗金数额巨大。目前，龙口市公安局已对该案立案侦查，并对犯罪嫌疑人孙葵东执行逮捕。
➤一、凡是参与孙葵东涉嫌集资诈骗的非法集资行为人，自本公告发布之日起至2023年9月30日止，应主动到公安机关配合调查，并将在孙葵东处取得的代理费、提成费、好处费等非法所得全额退缴。凡在本通告规定的期限内及时退缴上述非法所得的，可以依法从轻处罚；在本通告规定的期限内拒不配合调查、退缴非法所得、协助犯罪嫌疑人隐瞒资产的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。二、发布本通告之前未在公安机关报案的集资参与人立即携带本人身份证复印件、银行交易流水（自投资之日起至今）、账单等相关资料，到龙口市公安局经济犯罪侦查大队报案。

2023年8月24日
龙岩市新罗区犯罪嫌疑人连某珍（标会）非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】2023年8月16日，我局破获连某珍非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人连某珍已被我局执行逮捕。
➤望该案件受害人于2023年9月20日前携带身份证、参与标会的材料、标会交款明细等相关材料到新罗公安分局经济犯罪侦查大队接受调查，逾期公安机关不再接收材料。

2023年8月24日
密码保护：大连美景川生态农业科技园涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】日前，大连市公安局普兰店分局已对大连美景川生态农业科技园立案侦查。
➤请涉及到大连美景川生态农业科技园的相关人，于2023年9月5日前到普兰店分局经侦大队核实账目、制作笔录。大连美景川生态农业科技园的所有工作人员，于2023年9月10日前对主动到公安机关交代犯罪事实

2023年8月24日
密码保护：德方财富投资管理（大连）有限公司普兰店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】2021年4月，大连市公安局普兰店分局已对德方财富投资管理（大连）有限公司普兰店分公司立案侦查，并对相关涉案人员采取相应的强制措施，该案已进入移送审查起诉阶段。
➤请涉及到德方财富投资管理（大连）有限公司普兰店分公司的相关人，于2023年9月5日前到普兰店分局经侦大队核实账目、制作笔录。

2023年8月24日
深圳市南山区犯罪嫌疑人文增辉、王晓明、梁唯笑涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.23……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局移送南山区人民检察院审查起诉，文增辉、王晓明、梁唯笑是被告人钟群英涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

2023年8月23日
广东省梅州市五华县犯罪嫌疑人杨春水涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.23……【检察院通告】已由广东省五华县公安局于2023年8月23日向五华县人民检察院移送审查起诉。

2023年8月23日
密码保护：中合（辽宁）文化国际旅行社有限责任公司及聚农（辽宁）农业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.23……【警方通告】目前丹东市公安局元宝分局正在侦查。
➤自本通告发布之日起30日内，请未到公安机关登记的集资参与人，携带本人身份证件、投资合同、付款凭证、宣传材料投资交易记录及其他相关证明材料到丹东市公安局元宝分局六道口派出所登记。逾期未登记者视为放弃申报，后果自负。

2023年8月23日