分类：非法集资

西宁市石翠萍涉嫌集资诈骗一案 2023.8.21……【警方通告】2023年6月6日，西宁市公安局经济犯罪侦查支队立案侦查石翠萍涉嫌集资诈骗一案，经侦查发现，犯罪嫌疑人石翠萍虚构自己为亚太投资公司（实为虚构公司）高管的身份，并以该公司能投资项目分红为名，使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资。现犯罪嫌疑人石翠萍已被采取刑事强制措施。
➤请该案中尚未报案的受害人(包括参与集资获利未造成损失的集资参与人）尽快到公安机关报案登记配合调查。登记报案时间：即日起至2023年11月21日。

2023年8月21日
密码保护：大连祥睿蕴华商务国际旅行社有限公司丹东元宝区分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.21……【警方通告】目前，丹东市公安局元宝分局经侦大队已对大连祥睿蕴华商务国际旅行社有限公司丹东元宝分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
➤自本通告发布之日起30日内，请未到公安机关制作笔录、核对数据的投资者与辖区派出所联系，到辖区派出所制作笔录，过期未到公安机关制作笔录、核对数据的，因此产生的法律后果需要自行承担。

2023年8月21日
深圳市福田区犯罪嫌疑人钟继伟、倪创新、陈文奎涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.21……【法院通告】于近日由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。
（陈文奎是深圳东银汇金珠宝有限公司的法定代表人，广森投资集团、东方银座集团案件？）

2023年8月21日
密码保护：杭州市西湖区季文松、王岿、徐昌梅、汤乾伸、王静非法吸收公众存款罪一案 2023.8.15……【资金清退】本院在执行被执行人季文松、王岿、徐昌梅、汤乾伸、王静非法吸收公众存款罪一案中，查封浙江鑫光竹木科技有限公司在庆元县屏都综合新区银山路18号土地使用权【证号：庆元国用（2015）第0500号】、16-2号土地使用权【证号：浙（2019）庆元县不动产权第0002618号】。现浙江鑫光竹木科技有限公司与庆元县土地储备中心签订国有土地使用权收储合同，由庆元县土地储备中心对浙江鑫光竹木科技有限公司在庆元县屏都综合新区银山路18号、16-2号土地及地上建筑物及附属物进行收储，收储价格3028万元。

2023年8月21日
深圳市福田区被告吴巧丽、王逢娟、王旭军、徐燕君涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.8.15……【法院通告】深圳市福田区人民法院定于2023年8月21日（9时30分至12时）在第五审判庭公开开庭审理

2023年8月21日
大连福慧国际旅社有限公司钢城营业部及其关联公司涉嫌非法集资 2023.8.20……【官方发布】山东济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于大连福慧国际旅社有限公司钢城营业部及其关联公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内大连福慧国际旅行社有限公司钢城营业部（公司地址：汶源街道西冶社区）、济南市钢城区永利海参专卖店（公司地址：汶源街道梅花园小区沿街楼）及其关联公司以股权投资、投资海参等名义向社会不特定对象吸收资金，变相承诺还本付息，该行为涉嫌非法集资。

2023年8月21日
密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司（法定代表人：周志峰）所属大连福慧国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.20……【警方通告】辽宁瓦房店市公安局接群众举报，大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款。瓦房店市公安局已立案侦查。经查，大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司以免费、低价旅游等方式为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，大连山海慧发展(集团)有限公司实际控制人周某峰等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
➤请各地大连山海慧发展(集团)有限公司集资参与人到属地公安机关进行报案登记，积极配合开展调查取证工作。

2023年8月20日
密码保护：安徽滁州市南谯区被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案（“彤源”案） 2023.8.18……【资金清退】信息核实工作。集资参与人信息核实登记工作已于2023年8月10日结束。目前法院、公安等部门正依法开展对登记信息的核实工作。
➤本次信息核实时间为2个月，自2023年8月11日起至2023年10月11日止。

2023年8月19日
密码保护：山西省太原市刘春旺、席贵等人犯集资诈骗罪一案（“香野乡村”案） 2023.8.18……【资金清退】集资参与人信息登记核实。太原市小店区人民法院将依法开展“香野乡村”案全国集资参与人信息登记核实工作
➤信息登记核实工作自2023年8月21日9时起。信息登记核实采用网络登记方式进行。
➤附：【法院判决书】
2020.6.29 山西省忻州市忻府区人民法院钱炜非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2020.9.7 湖南省洞口县人民法院郭和平非法吸收公众存款一审刑事判决书
2021.8.31 河北省张家口市崇礼区人民法院苏治斌非法吸收公众存款罪、非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书
同案人刘春旺的供述证明：2016年12月，他在北京丰台区工商局注册成立了香野乡村生物科技（北京）有限公司，朱翔宇给他推荐了席贵，席贵给他介绍了金思雨。金思雨表示可以为公司融资，要收融资金额百分之零点几作为提成。公司正式成立后，他们几个人建立了微信群，市场部可以邀请客户到公司考察，或者打电话介绍等。陆陆续续有投资人来公司参观了解。金花葵项目的地址在朔州市怀仁县马港村等村庄，对外做金花葵项目的宣传，并向社会公众融资，每年土地承包费每亩地800元左右，共承包10000亩地，金花葵项目融资2万人左右。关于草原羊项目，由金思雨他们负责融资，他入股乌珠穆沁农牧业有限公司，他负责养殖，他安排金思雨、席贵，以香野乡村生物科技（北京）有限公司的名义，对外做草原羊的宣传，并向群众融资，这个项目没有做多长时间，融资涉及群众不多，融资回来的钱，基本都归还了金花葵项目融资的返利和本金了。草原羊项目和股权转让融资来的钱绝大部分用于返利分红了，根本没有钱去投资别的项目。

2023年8月19日
密码保护：重庆璟腾毅实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、重庆市集元智资企业管理有限责任公司、中瑀投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、重庆市威圳养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、重庆博鳌纵横网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.18……【警方通告】上述四件非法集资案均已被重庆市公安局两江新区分局依法立案侦查。
➤现请4案中的集资参与人携带有效身份证件、投资合同、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到重庆市公安局两江新区分局经侦支队报案。请报案群众提前与公安机关电话联系，若因特殊原因不能当面递交材料的，可如实自书《情况说明》(内容应包括：集资参与人基本情况、投资项目名称及经过、付款及收益情况等)，连同上述材料复印件(使用红色印泥逐页签名捺印)一并邮寄至重庆市公安局两江新区分局经侦支队，材料受理时间截止2023年10月15日。

2023年8月18日