分类：非法集资

密码保护：江西上饶市婺源县“宝汇通”公司、安徽黄山市屯溪区“福元运通”公司等犯非法吸收公众存款罪二案 2024.5.7 ✓资金清退
宝汇通公司、福元运通公司非法吸收公众存款案第一次退赔方案：根据婺源县人民法院和屯溪区人民法院的执行工作纪要，目前正在由婺源县人民法院统一执行，将持续完成信息登记核实、资产处置、资金归集清退等重点工作。
退赔损失总金额合计为827502423.77元。可供退赔案款合计64374994.02元。退赔比例=可供退赔案款÷退赔损失总金额。即退赔比例为7.77943%（64374994.02元÷827502423.77元）。

2024年5月7日
密码保护：安信卓越案 2023.12.11 ✓法院判决书
2023.12.11 山东省济南市市中区人民法院郭振雷、李高强、孙孟明、石龙非法吸收公众存款罪,郭振雷追加危险驾驶罪一审刑事判决书
2013年6月，王伟（另案处理）成立安信卓越投资管理（北京）有限公司，在部分城市设立分公司。安信卓越投资管理（北京）有限公司在未经金融监管部门批准的情况下，通过“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品向社会公众吸收资金，后由王伟等人控制。
2014年10月，安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立，根据总公司安排开展向社会公众吸收资金的业务。公司最初为财富中心经理、销售总监、团队经理、销售顾问架构模式，后该公司成立济南第一分公司、济南嘉会分公司及济南商会分公司，设分公司总经理、财富中心总经理、销售总监、团队经理、销售顾问等层级。团队经理以上的管理人员负责销售公司产品、督促下属完成业绩等，并根据管理人员的销售业绩领取提成。自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起，公司工作人员通过拨打电话、发放传单、客户口口相传等方式，向社会公开宣传“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品，与客户签订《信用咨询与管理服务合同》，并许诺高额利息，共向1230名集资参与人非法吸收资金1149865118.67元，截止案发，有533136218.02元尚未返还。
被告人郭振雷自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起担任负责人。
2023年3月24日晚，被告人郭振雷酒后驾驶鲁A52E9Y号小型轿车，沿济南市工业南路由西向东行至崇华路交叉口附近时，被执勤的公安人员查获。经鉴定，郭振雷静脉血中检出乙醇成分，含量为134.12mg/100ml，已达到醉酒驾驶标准。

2024年5月1日
密码保护：中华企业咨询公司案 2024.4.18 ✓自媒体
4月18日上午10名平台出借代表应约与北京西城区经侦支队领导、中华案专案组负责人进行了深入沟通会谈。受害代表向经侦提交了出借人的诉求，希望办案公开透明，让受害者了解平台的最新追缴资金情况以及最新的案情发展，会谈大概持续了两个多小时。

2024年5月1日
密码保护：江苏南京市建邺区曹斌铭犯集资诈骗罪案（“爱晚系”、“爱福家”案） 2024.4.30, 3.26 ✓资金清退
2024.4.30, 重要通知：关于罪犯曹斌铭犯集资诈骗罪案（即“爱晚系”“爱福家”案，简称“爱晚系”），江苏省南京市建邺区人民法院于2024年1月26日至2024年4月29日在“建邺法院爱晚系损失登记核实系统”微信小程序中开展“爱晚系”案件全国集资参与人损失登记核实工作，现期限届满，该小程序中的注册登记功能关闭，未注册登记的集资参与人将无法通过小程序进行损失登记（对于在2024年4月29日24时前已经注册登记的集资参与人不受影响，仍可进行下一步操作）。请尚未注册登记的集资参与人及时与江苏省南京市建邺区人民法院联系。
2024.3.26, “爱晚系”损失登记延期公告：“爱晚系”（又称“爱福家”）案件集资参与人损失登记核实工作自2024年1月26日启动以来，大部分集资参与人已通过“建邺法院爱晚系损失登记核实系统”微信小程序完成损失登记等事项。因本案涉及区域广、集资参与人众多且系老年群体等情况，至今还有部分集资参与人未在规定的期限内完成注册、登记。原定损失登记时间为2024年1月26日—2024年3月29日，现予以延长一个月，最终截止时间至2024年4月29日24时止

2024年5月1日
密码保护：安徽黄山市“8•31”案（黄山华商山庄酒店管理有限公司负责人曾永军、卓悦等人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案） 2024.4.30 ✓资金清退
关于“8•31”案资产处置公告（第六次）：决定开展第二次案款清退工作。本次案款清退时间2024年5月10日至2024年5月31日。本次案款清退发放比例确定为3%。对第一次案款清退中存在的个别计算错误、多发、错发、遗漏等发放不当问题，将在本次案款清退中依法予以纠正。

2024年4月30日
密码保护：湖北武汉市黄陂区木兰古门非法吸收公众存款涉财执行案 2024.4.30 ✓资金清退
正在进行集资参与人信息登记。本院将通过集资参与人信息登记核对平台收集、登记、核对集资参与人相关信息。登记时间2024年4月30日上午9时起至2024年5月14日17时止。逾期系统将自动关闭。
附：✓法院判决书

2024年4月30日
湖南长沙爱之心养老公寓集资诈骗案 2024.4.30 ✓媒体报道
六百多位老人因长沙爱之心养老公寓诈骗案起诉天心区发改、民政等7个部门，一审认定老人们无原告资格，老人们起诉7个地方部门的7起案件全部被驳回起诉。
随后，老人向长沙中院提起了上诉。4月26日，收到了长沙中院的二审裁定：驳回上诉，维持原裁定。长沙中院认为，被诉行政机关是否履行对爱之心老年公寓的监管职责，不会直接影响老人们的合法权益，老人们与被诉行政行为没有利害关系，遂裁定驳回上诉。
该起集体诉讼案的诉讼代表表示，他们将向湖南高院申请再审。

2024年4月30日
密码保护：湖北省十堰市茅箭区“华江银融”非法吸收公众存款案 2024.4.29, 2023.12.21 ✓资金清退
2024.4.29, 在执行追缴被执行人文立平、聂玉山、刘绍阳、李沅庚、刘汉建违法所得及责令退赔一案中，依法拍卖并变卖了华江财富(北京)投资基金管理有限公司名下位于十堰市茅箭区武当街办重庆路99号1幢1-17-1、1-17-2、1-17-3、1-17-4号不动产及刘汉建名下的位于十堰市茅箭区五堰街办东岳路43号18幢1-(6-7)-2号不动产,因无人竞买而流拍,流拍价分别为3340000元、796717元。现以公告形式征求你们是否同意以物清退的意见。
2024.4.29, 本院于2023年12月20日发布了信息核实公告，根据信息核实的结果，拟启动本案的第一次资金发还工作。特开展本次信息登记工作，信息登记时间：2024年4月29日起至2024年5月19日止，逾期系统将自动关闭。“华江银融案”集资参与人信息登记及款项发放系统为茅箭区人民法院执行案款小程序。
2023.12.21, 拟开展第一次资金发还工作。为进一步核实集资参与人的身份信息及投资信息，特开展本案的信息核实工作。信息核实的时间：2023年12月21日至2024年1月20日。信息核实的对象：689名集资参与人。信息核实的方式：集资参与人持本人有效身份证件、投资凭证、损失证明前往本人投资地的线下咨询点现场登记、核实，了解本人的相关投资信息。

2024年4月29日
密码保护：湖南常德市安乡县李传红非法吸收公众存款罪刑事判决涉财产部分执行一案，万传喜等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案 2024.4.28 ✓资金清退
因被害人信息不完整或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款，请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。逾期不认领或资料不符合认领条件的，本院将依法对公告的案涉款项上缴国库。
附：✓法院判决书
2023.4.26 湖南省安乡县人民法院李传红非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2023.4.7 湖南省安乡县人民法院邓金山、熊成友、邬斌、彭杰、周师颖、王宏、万传喜、柏礼富掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书

2024年4月28日
密码保护：山东东营市东营区胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹（广通金融）非法吸收公众存款案 2024.4.26 ✓资金清退
本院刑事审判庭移送执行的被执行人胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹（广通金融）非法吸收公众存款罪责令退赔、罚金一案，本院已立案执行，至今已执行到位12431509.9元。退赔对象：东营市东营区人民法院（2019）鲁0502刑初434号刑事判决书附表列明的集资受害人2095人。退赔比例=拟处置资金÷受损总金额=12431509.9元÷178583814.3元=0.0696。
附：✓法院判决书
2020.12.31 山东省东营市东营区人民法院胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2021.4.25 山东省东营市中级人民法院胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年4月26日