分类：非法集资

密码保护：河南新乡市长垣市周芹非法吸收公众存款案 2024.5.13 ✓官方发布
长垣处非办根据案件进展情况，现对周芹非吸案件集资参与人进行债权确认登记

2024年5月13日
密码保护：安徽合肥市庐阳区洪德元、洪艳艳、汪成亮非法吸收公众存款罪一案 2024.5.11 ✓资金清退
案款发放：现依据生效刑事裁判文书和集资参与人信息对执行款进行发放，发放起始时间2024年5月15日。本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金90万元确定统一的发放比例约4.65%。

2024年5月11日
密码保护：天津億翔高益资产集团管理有限公司非法吸收公众存款案 2024.5.10 ✓资金清退
现开展集资参与人线上信息核实登记，登记时间2024年5月10日至2024年6月9日。

2024年5月10日
密码保护：天津市金龙国际旅行社有限责任公司非法吸收公众存款案 2024.5.8 ✓资金清退
现开展集资参与人线上信息核实登记，登记时间2024年5月8日至2024年8月6日。
附：✓法院判决书

2024年5月8日
密码保护：湖北武汉市民创控股集团有限公司、武汉海汇通金融服务有限公司以及胡嘉敏、周治等（简称“民创系”集资诈骗案） 2024.5.8 ✓资金清退
本院将通过集资参与人信息登记核对平台收集、登记、核对集资参与人相关信息。请集资参与人在登记前认真查看平台操作手册，按步骤完成线上登记。平台开放时间2024年5月10日至2024年6月8日（30天）

2024年5月8日
密码保护：山东威海市环翠区被告人高晖富、张大田等犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（简称“银信”案(威海市环翠区银信民间融资登记服务有限公司)） 2024.5.8 ✓资金清退
将依法开展“银信”案集资参与人信息登记工作，线上信息登记自2024年5月11日起至2024年7月10日止。
附：✓法院判决书
2021.6.24 山东省高级人民法院高晖富、张大田等集资诈骗罪等二审刑事裁定书

2024年5月8日
密码保护：江西上饶市婺源县“宝汇通”公司、安徽黄山市屯溪区“福元运通”公司等犯非法吸收公众存款罪二案 2024.5.7 ✓资金清退
宝汇通公司、福元运通公司非法吸收公众存款案第一次退赔方案：根据婺源县人民法院和屯溪区人民法院的执行工作纪要，目前正在由婺源县人民法院统一执行，将持续完成信息登记核实、资产处置、资金归集清退等重点工作。
退赔损失总金额合计为827502423.77元。可供退赔案款合计64374994.02元。退赔比例=可供退赔案款÷退赔损失总金额。即退赔比例为7.77943%（64374994.02元÷827502423.77元）。

2024年5月7日
密码保护：安信卓越案 2023.12.11 ✓法院判决书
2023.12.11 山东省济南市市中区人民法院郭振雷、李高强、孙孟明、石龙非法吸收公众存款罪,郭振雷追加危险驾驶罪一审刑事判决书
2013年6月，王伟（另案处理）成立安信卓越投资管理（北京）有限公司，在部分城市设立分公司。安信卓越投资管理（北京）有限公司在未经金融监管部门批准的情况下，通过“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品向社会公众吸收资金，后由王伟等人控制。
2014年10月，安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立，根据总公司安排开展向社会公众吸收资金的业务。公司最初为财富中心经理、销售总监、团队经理、销售顾问架构模式，后该公司成立济南第一分公司、济南嘉会分公司及济南商会分公司，设分公司总经理、财富中心总经理、销售总监、团队经理、销售顾问等层级。团队经理以上的管理人员负责销售公司产品、督促下属完成业绩等，并根据管理人员的销售业绩领取提成。自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起，公司工作人员通过拨打电话、发放传单、客户口口相传等方式，向社会公开宣传“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品，与客户签订《信用咨询与管理服务合同》，并许诺高额利息，共向1230名集资参与人非法吸收资金1149865118.67元，截止案发，有533136218.02元尚未返还。
被告人郭振雷自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起担任负责人。
2023年3月24日晚，被告人郭振雷酒后驾驶鲁A52E9Y号小型轿车，沿济南市工业南路由西向东行至崇华路交叉口附近时，被执勤的公安人员查获。经鉴定，郭振雷静脉血中检出乙醇成分，含量为134.12mg/100ml，已达到醉酒驾驶标准。

2024年5月1日
密码保护：中华企业咨询公司案 2024.4.18 ✓自媒体
4月18日上午10名平台出借代表应约与北京西城区经侦支队领导、中华案专案组负责人进行了深入沟通会谈。受害代表向经侦提交了出借人的诉求，希望办案公开透明，让受害者了解平台的最新追缴资金情况以及最新的案情发展，会谈大概持续了两个多小时。

2024年5月1日
密码保护：江苏南京市建邺区曹斌铭犯集资诈骗罪案（“爱晚系”、“爱福家”案） 2024.4.30, 3.26 ✓资金清退
2024.4.30, 重要通知：关于罪犯曹斌铭犯集资诈骗罪案（即“爱晚系”“爱福家”案，简称“爱晚系”），江苏省南京市建邺区人民法院于2024年1月26日至2024年4月29日在“建邺法院爱晚系损失登记核实系统”微信小程序中开展“爱晚系”案件全国集资参与人损失登记核实工作，现期限届满，该小程序中的注册登记功能关闭，未注册登记的集资参与人将无法通过小程序进行损失登记（对于在2024年4月29日24时前已经注册登记的集资参与人不受影响，仍可进行下一步操作）。请尚未注册登记的集资参与人及时与江苏省南京市建邺区人民法院联系。
2024.3.26, “爱晚系”损失登记延期公告：“爱晚系”（又称“爱福家”）案件集资参与人损失登记核实工作自2024年1月26日启动以来，大部分集资参与人已通过“建邺法院爱晚系损失登记核实系统”微信小程序完成损失登记等事项。因本案涉及区域广、集资参与人众多且系老年群体等情况，至今还有部分集资参与人未在规定的期限内完成注册、登记。原定损失登记时间为2024年1月26日—2024年3月29日，现予以延长一个月，最终截止时间至2024年4月29日24时止

2024年5月1日