分类：非法集资

上海信崇资产管理有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗案（启东市） 2023.8.18……【资金清退】根据南通市中级人民法院统一部署，启东市人民法院将于2023年8月21日-25日对涉上海信崇资产管理有限公司集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案已执行到位的涉案资金进行发还
➤发还对象为经法院判决认定的“信崇”案集资参与人数据库中已登记在册的启东受损集资参与人。登记时已提供详细银行流水和身份信息，并经审计确认的，列入本次发还。未在“信崇”案集资参与人数据库的，在规定时间内向执行法院或执行法院所在地公安机关申请增补登记后，经公安、检察、法院及纪检、审计等相关部门审核通过被确定为发还对象的，列入本次发还。

2023年8月18日
江西南昌县犯罪嫌疑人黄国生涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.8.18……【检察院通告】南昌县公安局于2023年8月17日移送南昌县人民检察院审查起诉。

2023年8月18日
恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案 2023.8.18……【资金清退】第三次清退款。
➤恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案第三次清退款已发放完毕，集资参与人可以持有关证件前往就近的工商银行网点领取。（注：本次清退为本案最后一次清退）

2023年8月18日
江西瑞昌市友多疏浚服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.18……【警方通告】瑞昌市公安局已对瑞昌市友多疏浚服务有限公司非法吸收公众存款案进行立案侦查。
➤一、请尚未报案的集资参与人于2023年10月1日前到我局经侦大队报案点报案（原交警大队一中队一楼值班室），积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。

2023年8月18日
密码保护：千德易讯网络科技（北京）有限公司大连瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】目前，瓦房店市公安局已对千德易讯网络科技(北京)有限公司大连瓦房店分公司立案侦查
➤请参与千德易讯网络科技(北京)有限公司大连瓦房店分公司的投资人自通告之日起至2023年9月15日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。

2023年8月18日
密码保护：聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】目前，瓦房店市公安局已对聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司立案侦查
➤请参与聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司的投资人自公告之日起至2023年9月15日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。

2023年8月18日
山东滨州市滨城区梁贻寰非法吸收公众存款罪一案 2023.8.17……【法院通告】滨城区人民法院定于2023年8月23日上午9点在滨州市滨城区人民法院第十审判庭公开审理

2023年8月18日
江苏汝康食品商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪系列案件 2023.8.17……【资金清退】江苏汝康食品商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪系列案件，是江苏省镇江市主办的跨省非法集资案件，该案已进入善后处置阶段。请我旗（内蒙古赤峰市翁牛特旗）参与“汝康”案的投资人自即日起至2023年8月31日期间内登陆镇江市中级人民法院官网和微信公众号进行参与人线上方式信息登记。

2023年8月18日
广东揭阳市揭西县犯罪嫌疑人刘宏茂涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案 2023.8.17……【检察院通告】经揭西县公安局侦查终结，已移送揭西县人民检察院审查起诉。

2023年8月17日
密码保护：湖北孝感市云梦县梦馨投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】云梦县公安局已对云梦县梦馨投资有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在云梦县梦馨投资有限公司投资尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年9月10日前，携带本人身份证、投资合同、投资相关转账凭证等相关证明材料（原件与复印件）到云梦县公安局经侦大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

2023年8月17日