分类：非法集资

大连福慧国际旅社有限公司钢城营业部及其关联公司涉嫌非法集资 2023.8.20……【官方发布】山东济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于大连福慧国际旅社有限公司钢城营业部及其关联公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内大连福慧国际旅行社有限公司钢城营业部（公司地址：汶源街道西冶社区）、济南市钢城区永利海参专卖店（公司地址：汶源街道梅花园小区沿街楼）及其关联公司以股权投资、投资海参等名义向社会不特定对象吸收资金，变相承诺还本付息，该行为涉嫌非法集资。

2023年8月21日
密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司（法定代表人：周志峰）所属大连福慧国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.20……【警方通告】辽宁瓦房店市公安局接群众举报，大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款。瓦房店市公安局已立案侦查。经查，大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司以免费、低价旅游等方式为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，大连山海慧发展(集团)有限公司实际控制人周某峰等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
➤请各地大连山海慧发展(集团)有限公司集资参与人到属地公安机关进行报案登记，积极配合开展调查取证工作。

2023年8月20日
密码保护：安徽滁州市南谯区被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案（“彤源”案） 2023.8.18……【资金清退】信息核实工作。集资参与人信息核实登记工作已于2023年8月10日结束。目前法院、公安等部门正依法开展对登记信息的核实工作。
➤本次信息核实时间为2个月，自2023年8月11日起至2023年10月11日止。

2023年8月19日
密码保护：山西省太原市刘春旺、席贵等人犯集资诈骗罪一案（“香野乡村”案） 2023.8.18……【资金清退】集资参与人信息登记核实。太原市小店区人民法院将依法开展“香野乡村”案全国集资参与人信息登记核实工作
➤信息登记核实工作自2023年8月21日9时起。信息登记核实采用网络登记方式进行。
➤附：【法院判决书】
2020.6.29 山西省忻州市忻府区人民法院钱炜非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2020.9.7 湖南省洞口县人民法院郭和平非法吸收公众存款一审刑事判决书
2021.8.31 河北省张家口市崇礼区人民法院苏治斌非法吸收公众存款罪、非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书
同案人刘春旺的供述证明：2016年12月，他在北京丰台区工商局注册成立了香野乡村生物科技（北京）有限公司，朱翔宇给他推荐了席贵，席贵给他介绍了金思雨。金思雨表示可以为公司融资，要收融资金额百分之零点几作为提成。公司正式成立后，他们几个人建立了微信群，市场部可以邀请客户到公司考察，或者打电话介绍等。陆陆续续有投资人来公司参观了解。金花葵项目的地址在朔州市怀仁县马港村等村庄，对外做金花葵项目的宣传，并向社会公众融资，每年土地承包费每亩地800元左右，共承包10000亩地，金花葵项目融资2万人左右。关于草原羊项目，由金思雨他们负责融资，他入股乌珠穆沁农牧业有限公司，他负责养殖，他安排金思雨、席贵，以香野乡村生物科技（北京）有限公司的名义，对外做草原羊的宣传，并向群众融资，这个项目没有做多长时间，融资涉及群众不多，融资回来的钱，基本都归还了金花葵项目融资的返利和本金了。草原羊项目和股权转让融资来的钱绝大部分用于返利分红了，根本没有钱去投资别的项目。

2023年8月19日
密码保护：重庆璟腾毅实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、重庆市集元智资企业管理有限责任公司、中瑀投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、重庆市威圳养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、重庆博鳌纵横网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.18……【警方通告】上述四件非法集资案均已被重庆市公安局两江新区分局依法立案侦查。
➤现请4案中的集资参与人携带有效身份证件、投资合同、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到重庆市公安局两江新区分局经侦支队报案。请报案群众提前与公安机关电话联系，若因特殊原因不能当面递交材料的，可如实自书《情况说明》(内容应包括：集资参与人基本情况、投资项目名称及经过、付款及收益情况等)，连同上述材料复印件(使用红色印泥逐页签名捺印)一并邮寄至重庆市公安局两江新区分局经侦支队，材料受理时间截止2023年10月15日。

2023年8月18日
上海信崇资产管理有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗案（启东市） 2023.8.18……【资金清退】根据南通市中级人民法院统一部署，启东市人民法院将于2023年8月21日-25日对涉上海信崇资产管理有限公司集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案已执行到位的涉案资金进行发还
➤发还对象为经法院判决认定的“信崇”案集资参与人数据库中已登记在册的启东受损集资参与人。登记时已提供详细银行流水和身份信息，并经审计确认的，列入本次发还。未在“信崇”案集资参与人数据库的，在规定时间内向执行法院或执行法院所在地公安机关申请增补登记后，经公安、检察、法院及纪检、审计等相关部门审核通过被确定为发还对象的，列入本次发还。

2023年8月18日
江西南昌县犯罪嫌疑人黄国生涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.8.18……【检察院通告】南昌县公安局于2023年8月17日移送南昌县人民检察院审查起诉。

2023年8月18日
恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案 2023.8.18……【资金清退】第三次清退款。
➤恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案第三次清退款已发放完毕，集资参与人可以持有关证件前往就近的工商银行网点领取。（注：本次清退为本案最后一次清退）

2023年8月18日
江西瑞昌市友多疏浚服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.18……【警方通告】瑞昌市公安局已对瑞昌市友多疏浚服务有限公司非法吸收公众存款案进行立案侦查。
➤一、请尚未报案的集资参与人于2023年10月1日前到我局经侦大队报案点报案（原交警大队一中队一楼值班室），积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。

2023年8月18日
密码保护：千德易讯网络科技（北京）有限公司大连瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】目前，瓦房店市公安局已对千德易讯网络科技(北京)有限公司大连瓦房店分公司立案侦查
➤请参与千德易讯网络科技(北京)有限公司大连瓦房店分公司的投资人自通告之日起至2023年9月15日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。

2023年8月18日