分类：非法集资

密码保护：聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】目前，瓦房店市公安局已对聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司立案侦查
➤请参与聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司的投资人自公告之日起至2023年9月15日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。

2023年8月18日
山东滨州市滨城区梁贻寰非法吸收公众存款罪一案 2023.8.17……【法院通告】滨城区人民法院定于2023年8月23日上午9点在滨州市滨城区人民法院第十审判庭公开审理

2023年8月18日
江苏汝康食品商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪系列案件 2023.8.17……【资金清退】江苏汝康食品商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪系列案件，是江苏省镇江市主办的跨省非法集资案件，该案已进入善后处置阶段。请我旗（内蒙古赤峰市翁牛特旗）参与“汝康”案的投资人自即日起至2023年8月31日期间内登陆镇江市中级人民法院官网和微信公众号进行参与人线上方式信息登记。

2023年8月18日
广东揭阳市揭西县犯罪嫌疑人刘宏茂涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案 2023.8.17……【检察院通告】经揭西县公安局侦查终结，已移送揭西县人民检察院审查起诉。

2023年8月17日
密码保护：湖北孝感市云梦县梦馨投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】云梦县公安局已对云梦县梦馨投资有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在云梦县梦馨投资有限公司投资尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年9月10日前，携带本人身份证、投资合同、投资相关转账凭证等相关证明材料（原件与复印件）到云梦县公安局经侦大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

2023年8月17日
密码保护：辽宁尊鼎贸易集团有限公司鄂州市分公司（法定代表人：赵大勇）涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.8.17……【警方通告】公安机关已经立案侦查，犯罪嫌疑人赵某某等已被依法逮捕。
➤凡跟尊鼎鄂州分公司有资金往来的行为人，尽快到鄂州市公安局梁子湖区分局办案大队指定的地点登记，配合做好资金账目核实、证据资料收集等工作。自2023年7月25日起已开展了信息登记工作。为防止遗漏，对尚未登记的行为人，请在下列时间内进行登记。2023年8月17日—2023年9月5日，工作日内上午8:30—12:00，下午14:00—18:00。

2023年8月17日
广东省汕头市金平区犯罪嫌疑人包南次涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.17……【检察院通告】已由汕头市公安局金平分局于2023年8月2日移送广东省汕头市金平区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人包南次担任全民通集团汕头分公司总经理职务，于2019年开始面向社会公众宣传并推销全民通推出的“百汇恒嘉一号”等合伙人产品，以签订合伙协议、份额认购书、认缴投资协议书等方式，向不特定对象吸收资金。截止案发时，全民通汕头分公司（包括潮州、揭阳分公司）有多名投资人未收回本金，涉案金额特别巨大。

2023年8月17日
密码保护：湖南六步溪康旅文化集团有限公司慈利分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.16……【警方通告】已由慈利县公安局经侦大队依法立案侦查。
➤将依法开展“六步溪康旅”涉嫌非法集资案慈利集资参与人信息登记工作。登记时间：2023年8月16日至2023年11月16日。登记对象：向“六步溪康旅”在慈利设立的湖南六步溪康旅文化集团有限公司慈利分公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。

2023年8月17日
密码保护：山东淄博市桓台县田茂可等人涉嫌集资诈骗案 2023.8.16……【警方通告】桓台县公安局正在侦办田茂可等人涉嫌集资诈骗案、非法吸收公众存款案
➤凡在田茂可等人经营的伏羲文化传播（山东）有限公司、山东赛特医药有限公司参与集资的单位和个人，请于60日内到户籍所在地公安机关报案并登记确认，逾期视为自动放弃。

2023年8月17日
密码保护：王新功非法集资案 2023.5.19……【法院判决书】被告人王新功、李明锐犯集资诈骗罪、被告人张宁犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2023.5.19）
被告人王新功，男，1976年11月15日生，汉族，出生地山东省，初中文化，原系四川新功生物科技集团有限公司（以下简称：四川新功集团）、上海鑫功股权投资基金有限公司（以下简称：鑫功投资公司）、济南新功商贸有限公司（以下简称：济南新功公司）、眉山新功生物科技有限公司（以下简称：眉山新功公司）等多家公司法定代表人、实际控制人，户籍地山东省商河县沙河乡碱场王村269号；2021年1月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2021)4966号起诉书、沪浦检刑补诉（2022)43号、沪浦检刑补诉（2023)8号补充起诉决定书指控被告人王新功、李明锐犯集资诈骗罪、被告人张宁犯非法吸收公众存款罪，于2021年12月29日、2022年10月10日、2023年4月10日向本院提起公诉及补充起诉。本院于2022年1月4日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员傅强出庭支持公诉，被告人王新功、李明锐、张宁及辩护人潘立微、翟方进、艾阳阳到庭参加诉讼。期间因故本案中止审理，现已审理终结。
2011年5月，被告人王新功在山东省济南市设立济南新功公司，并以济南新功公司名义对外非法募集资金。2013年9月至2017年12月，上海新功投资有限公司（以下简称：上海新功公司）、上海新功生物科技股份有限公司（以下简称：上海新功科技公司）、鑫功投资公司、四川新功集团、眉山新功公司、伊犁新功生物科技有限公司（以下简称：伊犁新功公司）等以”新功”为字号的公司先后成立，构建了以四川新功集团为主体、其他全资子公司、关联公司为辅的集团化公司架构。被告人王新功、李明锐通过四川新功集团统一管理”新功系”公司，由王新功担任四川新功集团及多家”新功系”公司的实际控制人，统筹管理集团经营战略、生产销售及融资调配。由李明锐担任鑫功投资公司总经理及上海新功科技公司、上海新功生物医药有限公司、上海功辉生物科技有限公司等多家”新功系”公司实际负责人，负责”新功系”公司的运营和鑫功投资公司的融资业务。2016年8月至案发，被告人张宁担任鑫功投资公司财务，负责记账、登记理财产品合同信息、兑付投资本息及按照被告人李明锐的指令对募集资金在”新功系”公司账户及被告人王新功、李明锐等人实际控制的账户内进行调拨划转。被告人王新功、李明锐对募集资金的使用方式及资金去向均知悉并具有决策权。

2023年8月17日