分类：非法集资

密码保护：辽宁尊鼎贸易集团有限公司鄂州市分公司（法定代表人：赵大勇）涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.8.17……【警方通告】公安机关已经立案侦查，犯罪嫌疑人赵某某等已被依法逮捕。
➤凡跟尊鼎鄂州分公司有资金往来的行为人，尽快到鄂州市公安局梁子湖区分局办案大队指定的地点登记，配合做好资金账目核实、证据资料收集等工作。自2023年7月25日起已开展了信息登记工作。为防止遗漏，对尚未登记的行为人，请在下列时间内进行登记。2023年8月17日—2023年9月5日，工作日内上午8:30—12:00，下午14:00—18:00。

2023年8月17日
广东省汕头市金平区犯罪嫌疑人包南次涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.17……【检察院通告】已由汕头市公安局金平分局于2023年8月2日移送广东省汕头市金平区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人包南次担任全民通集团汕头分公司总经理职务，于2019年开始面向社会公众宣传并推销全民通推出的“百汇恒嘉一号”等合伙人产品，以签订合伙协议、份额认购书、认缴投资协议书等方式，向不特定对象吸收资金。截止案发时，全民通汕头分公司（包括潮州、揭阳分公司）有多名投资人未收回本金，涉案金额特别巨大。

2023年8月17日
密码保护：湖南六步溪康旅文化集团有限公司慈利分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.16……【警方通告】已由慈利县公安局经侦大队依法立案侦查。
➤将依法开展“六步溪康旅”涉嫌非法集资案慈利集资参与人信息登记工作。登记时间：2023年8月16日至2023年11月16日。登记对象：向“六步溪康旅”在慈利设立的湖南六步溪康旅文化集团有限公司慈利分公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。

2023年8月17日
密码保护：山东淄博市桓台县田茂可等人涉嫌集资诈骗案 2023.8.16……【警方通告】桓台县公安局正在侦办田茂可等人涉嫌集资诈骗案、非法吸收公众存款案
➤凡在田茂可等人经营的伏羲文化传播（山东）有限公司、山东赛特医药有限公司参与集资的单位和个人，请于60日内到户籍所在地公安机关报案并登记确认，逾期视为自动放弃。

2023年8月17日
密码保护：王新功非法集资案 2023.5.19……【法院判决书】被告人王新功、李明锐犯集资诈骗罪、被告人张宁犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2023.5.19）
被告人王新功，男，1976年11月15日生，汉族，出生地山东省，初中文化，原系四川新功生物科技集团有限公司（以下简称：四川新功集团）、上海鑫功股权投资基金有限公司（以下简称：鑫功投资公司）、济南新功商贸有限公司（以下简称：济南新功公司）、眉山新功生物科技有限公司（以下简称：眉山新功公司）等多家公司法定代表人、实际控制人，户籍地山东省商河县沙河乡碱场王村269号；2021年1月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2021)4966号起诉书、沪浦检刑补诉（2022)43号、沪浦检刑补诉（2023)8号补充起诉决定书指控被告人王新功、李明锐犯集资诈骗罪、被告人张宁犯非法吸收公众存款罪，于2021年12月29日、2022年10月10日、2023年4月10日向本院提起公诉及补充起诉。本院于2022年1月4日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员傅强出庭支持公诉，被告人王新功、李明锐、张宁及辩护人潘立微、翟方进、艾阳阳到庭参加诉讼。期间因故本案中止审理，现已审理终结。
2011年5月，被告人王新功在山东省济南市设立济南新功公司，并以济南新功公司名义对外非法募集资金。2013年9月至2017年12月，上海新功投资有限公司（以下简称：上海新功公司）、上海新功生物科技股份有限公司（以下简称：上海新功科技公司）、鑫功投资公司、四川新功集团、眉山新功公司、伊犁新功生物科技有限公司（以下简称：伊犁新功公司）等以”新功”为字号的公司先后成立，构建了以四川新功集团为主体、其他全资子公司、关联公司为辅的集团化公司架构。被告人王新功、李明锐通过四川新功集团统一管理”新功系”公司，由王新功担任四川新功集团及多家”新功系”公司的实际控制人，统筹管理集团经营战略、生产销售及融资调配。由李明锐担任鑫功投资公司总经理及上海新功科技公司、上海新功生物医药有限公司、上海功辉生物科技有限公司等多家”新功系”公司实际负责人，负责”新功系”公司的运营和鑫功投资公司的融资业务。2016年8月至案发，被告人张宁担任鑫功投资公司财务，负责记账、登记理财产品合同信息、兑付投资本息及按照被告人李明锐的指令对募集资金在”新功系”公司账户及被告人王新功、李明锐等人实际控制的账户内进行调拨划转。被告人王新功、李明锐对募集资金的使用方式及资金去向均知悉并具有决策权。

2023年8月17日
密码保护：辽宁中普平台 2023.8.16……【自媒体】周一是沈阳出借人正常维权的日子，下面是沈阳出借人老刘叔整理的消息反馈。
家人们大家好。下周一是八月二十一日我们出借人的维权日。差一个星期是整五周年呀！一起维权的慈慧姐姐，翱翔鹰…都没等到自己的到手就含恨离世啦

2023年8月16日
密码保护：上海信崇资产管理有限公司集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案（南通市通州区分公司） 2023.8.16……【资金清退】江苏省南通市通州区人民法院关于涉上海信崇资产管理有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗案赃款发还公告(第三次)。
根据南通市中级人民法院统一部署，本院将于2023年8月17日-8月21日对涉上海信崇资产管理有限公司集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案(以下简称“信崇”案)已执行到位的涉案资金进行发还。
➤一、发还对象为经法院判决认定的“信崇”案集资参与人数据库中已登记在册的南通市通州区受损集资参与人。登记时已提供详细银行流水和身份信息，并经审计确认的，列入本次发还。未在“信崇”案集资参与人数据库的，在规定时间内向执行法院或执行法院所在地公安机关申请增补登记后，经公安、检察、法院及纪检、审计等相关部门审核通过被确定为发还对象的，列入本次发还。
➤二、发还原则：根据已变现、扣划、归集到位的全部资金和受损总额及前两次发还情况，确定本次统一的清退比例为3%。受损金额指集资参与人的本金损失金额，具体以审计核实确认的金额为准。

2023年8月16日
内蒙古呼和浩特市新城区被告人高建新涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗一案 2023.8.16……【法院通告】呼和浩特市新城区人民法院定于2023年8月21日上午10时，在本院第十二法庭依法公开审理

2023年8月16日
北京市今朝汇元珠宝首饰有限公司(章丘市今朝汇元珠宝行)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.16……【警方通告】北京市今朝汇元珠宝首饰有限公司涉嫌非法集资，已被辽宁省锦州市公安局立案侦查。辽宁警方在全国范围内开展集资人信息核对工作。
➤请在北京市今朝汇元珠宝首饰有限公司（章丘市今朝汇元珠宝行）投资的集资参与人于2023年9月15日前，到济南市公安局章丘区分局经侦大队进行集资人信息核对（身份证号、联系电话），避免因不及时、不如实核对信息而损害自身利益。

2023年8月16日
密码保护：深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司淮南分公司、蒙歌金瑞龙实业有限公司淮南分公司（法定代表人：马丽）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2023年5月对深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司淮南分公司、蒙歌金瑞龙实业有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人马某（女，53岁）依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办中。
➤请投资人于2023年9月30日前到公安机关报案，同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员持续依法查处并全面追缴违法所得。

2023年8月16日