分类：非法集资

济南市钢城区金隆珠宝有限公司涉嫌非法集资 2023.8.14……【官方发布】济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于济南市钢城区金隆珠宝有限公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内济南市钢城区金隆珠宝有限公司（公司地址：钢城区钢都大街212号，原门店名“金隆金行”，现门店名“九元天玺”）未经金融监管部门批准，以定制黄金回购为名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。

2023年8月16日
密码保护：长春市万利驾驶员培训公司 2023.8.12……【自媒体】还记得长春万利驾校非法吸收公众存款案吗？万利老板已于8月12日服刑期满。
➤附：【法院判决书】
2023.5.12 姜万秀犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书
吉林省长春市中级人民法院刑事判决书(2023)吉01刑终69号
原公诉机关长春市绿园区人民检察院。
上诉人(原审被告人)姜万秀，男，1964年11月9日出生于吉林省长春市，朝鲜族，高中文化，长春市万利驾驶员培训有限责任公司法定代表人，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月26日被取保候审，同年11月13日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。
长春市绿园区人民法院审理长春市绿园区人民检察院指控被告人姜万秀犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年12月22日作出(2019)吉0106刑初319号刑事判决。宣判后，原审被告人姜万秀不服，提出上诉。本院于2021年5月14日作出(2021)吉01刑终67号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审。长春市绿园区人民法院于2022年11月10日作出(2021)吉0106刑初205号刑事判决。宣判后，原审被告人姜万秀不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。
原审判决认定：2016年末至2018年间，被告人姜万秀(长春市万利驾驶员培训有限责任公司法定代表人)在长春市万利驾驶员培训有限责任公司(以下简称“万利公司”，实际经营地长春市绿园区青林路与基隆街交汇处)，通过两种模式向学员及社会不特定对象非法吸收、变相吸收公众存款。模式一：姜万秀通过万利公司对报名进行机动车驾驶员培训的学员收取一定数额(如人民币3000元、5000元等)的报名费，并承诺自学员科目一考试合格后，每月给予学员相应数额的返款等(如人民币200元、400元等)，共返款数个月(如10个月、12个月等)。模式二：姜万秀通过万利公司向学员及其他社会不特定对象出售加油卡，购买者交付一定数额(如人民币3000元、5000元等)的钱款，后万利公司将加油卡交付给购买者，并承诺每月向加油卡中充值一定数额(如人民币400元、1000元等)的钱款，共充值数个月(如10个月等)。

2023年8月16日
密码保护：天津河西区天合泰富非法集资案（崔小岩案、赵学风案） 2023.8.15……【资金清退】现对本案件集资参与人开展信息核对登记工作。请集资参与人按照公告确定的时间及时参与
➤登记时间2023年8月15日至2023年9月14日（31天）。本次核对登记工作主要以线上方式实施
➤附：【法院判决书】
2019.8.16 天津市河西区人民法院崔小岩非法吸收公众存款一审刑事判决书

2023年8月15日
密码保护：大连金浩融资租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】2023年8月10日，辽宁省大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队对大连金浩融资租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案初查。经侦查发现，截至目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
➤请未到公安机关提供证据材料的投资人于2023年9月1日前，到沙河口分局经侦大队提供相关证据材料。过期不提供相关证据的，所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月15日
密码保护：河北聚鼎企业管理咨询有限公司钢城第一分公司、第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】河北聚鼎企业管理咨询有限公司钢城第一分公司、第二分公司，涉嫌非法吸收公众存款案，我局已立案侦查并发布公告，请集资参与人持相关证据材料，到公安机关指定地点提交，但截止目前，提交证据材料工作进展缓慢，已经影响了公安机关调查取证的进度。近日，公安机关已对分公司负责人采取强制措施
➤凡在河北聚鼎企业管理咨询有限公司钢城第一分公司、第二分公司参与投资未报案的群众，自本公告发布之日起至8月31日，到公安机关指定地点报案。

2023年8月15日
密码保护：济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司、艾山分公司和里辛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司、艾山分公司和里辛分公司，自成立以来，在钢城区非法吸收公众存款，涉嫌犯罪，我局已经受案调查。
➤凡在济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司、艾山分公司和里辛分公司，参与投资未报案的群众，自本公告发布之日起至9月30日，到公安机关指定地点报案。

2023年8月15日
深圳前海全民通金融资本控股有限公司上高分公司及江西宏华资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】上高县公安局正全力侦办深圳前海全民通金融资本控股有限公司上高分公司及江西宏华资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，目前已对犯罪嫌疑人晏某某、毛某、曹某某、王某某等九人依法采取刑事强制措施，目前已查封、冻结房产、车辆、资金等资产若干。
➤截止目前，尚有部分投资参与人未到公安机关报案。请未报案的投资参与人于2023年8月30日前到上高县公安局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。逾期不报案登记将会导致司法机关无法确认投资参与人的权益，所产生的法律后果由投资参与人自行承担。

2023年8月15日
密码保护：山东福汉集团有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】菏泽市公安局牡丹分局正在侦办的山东福汉集团有限公司非法吸收公众存款案。
➤请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起至2023年9月13日，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到菏泽市公安局牡丹分局进行报案。逾期未申报者，后果自负

2023年8月15日
青海众恩西宁咕噜毛企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】重庆市公安局渝中区分局依法对贵州众合天下债事生活服务有限公司、贵州中解联合债事服务有限公司、全商汇（深圳）控股集团有限公司等“众合天下”系列公司及袁某东等人涉嫌非法集资犯罪进行了查处，现该案已进入公诉阶段。西宁市公安局正对“众合天下”公司在西宁市城北区、城中区的办事处青海众恩、西宁咕噜毛企业管理咨询有限责任公司进行了查处。
➤一、请在青海众恩、西宁咕噜毛企业管理咨询有限责任公司的集资参与人(包括参与集资获利未造成损失的集资参与人）需携带有效身份证件、相关合同协议、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件于2023年10月1日前到西宁市公安局经济犯罪侦查支队报案。

2023年8月15日
密码保护：大连奥泰汽车服务有限公司二部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】2023年8月7日，辽宁省大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队对大连奥泰汽车服务有限公司二部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，截至目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的投资人于2023年8月31日前，到沙河口分局经侦大队提供相关证据材料。过期不提供相关证据的，所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月15日