分类：非法集资

密码保护：辽宁中塘万润生态环境科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】大连市公安局甘井子分局工作中发现：辽宁中塘万润生态环境科技有限公司(窖草塘泥)涉嫌非法吸收公众存款，目前已受案侦查。
➤请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于发布公告日的20日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、说明情况。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月15日
密码保护：大连锋行文化旅游商贸集团有限公司（法定代表人：孙锋）非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连锋行文化旅游商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案件侦查。该公司法人孙某已经被我局依法采取强制措施，经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月15日
密码保护：辽宁葫芦岛市信合财富投资管理有限公司(实际控制人：李文宝)李某宝涉嫌非法集资案 2023.8.14……【警方通告】葫芦岛市信合财富投资管理有限公司李某宝涉嫌非法集资案，已由葫芦岛市公安局龙港分局依法立案侦查。
➤请在葫芦岛市信合财富投资管理有限公司投资的投资人携带相关投资材料复印件于2023年10月15日前到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案或者邮寄自述材料，逾期不报案者后果自负。

2023年8月15日
密码保护：重庆老来福养老产业发展有限公司曾明康、罗楠集资诈骗及谭永松、刘先汉、熊德富非法吸收公众存款案 2023.8.14……【资金清退】刑事退赔案公告。
2017年7月至2018年3月期间老来福公司在四川省、重庆市等片区共计发展会员8939人。
2022年2月15日，本院通过公开选任方式，选定并委托泰和泰（重庆）律师事务所为执行辅助机构，协助本院对曾明康、罗楠集资诈骗及谭永松、刘先汉、熊德富非法吸收公众存款刑事退赔案（以下简称“老来福”刑事退赔案）集资参与人的应发还金额进行清理核实。
本公告自发布之日起满30日即视为送达，现请“老来福”刑事退赔案的集资参与人于本公告送达之日起90日内按照本公告及附件的要求提供应发还集资款的证据。提交证据的具体要求，详见附件《曾明康、罗楠集资诈骗及谭永松、刘先汉、熊德富非法吸收公众存款刑事退赔案应发还集资款证据提交须知》。本公告自发布之日起期满120日后本院及执行辅助机构不再接收应发还集资款的证据。
附：【法院判决书】
2020.11.18 四川省自贡市贡井区人民法院罗巧灵非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年8月14日
密码保护：武汉市“汉泰华喆”案 2023.8.14……【资金清退】集资参与人信息登记核实。
信息登记核实对象：武汉市江汉区人民法院作出的（2021）鄂0103执3212号执行裁定书对“汉泰华喆案”所确认的15名集资参与人。发放款项系集资参与人的损失金额与本案总执行案款进行比例计算所得。
“汉泰华喆案”集资参与人的信息核实方式为电话核对，请保持电话畅通。
“汉泰华喆案”集资参与人款项领取为本人到中信银行办理，请各集资参与人在接到电话通知后，务必在约定时间到中信银行汉阳支行（网点地址：湖北省武汉市汉阳区建桥街鹦鹉大道137号）登记领取，本人需携带身份证件进行现场核实登记，再签署《案款领取签收单》，核实无误后，以存单形式发放。

2023年8月14日
密码保护：上海信崇资产管理有限公司及甘祥鑫等非法吸收公众存款、集资诈骗案 2023.8.14……【资金清退】赃款发还公告（第三次）。现依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行发还。
一、发还对象发还对象为经法院判决认定的“信崇”案集资参与人数据库中登记在册的受损集资参与人。登记时已提供详细银行流水和身份信息，并经审计确认的，列入本次发还。未在信崇”案集资参与人数据库的，在规定时间内向执行法院或执行法院所在地公安机关申请登记后，经公安、检察、法院及纪检、审计等相关部门审核通过被确定为发还对象的，列入本次发还。
二、发还原则根据已变现、扣划、归集到位的全部资金除以受损总额及前两次发还情况，确定本次统一的发还比例为3%。
三、发还时间集中发还时间定于2023年8月15日至2023年8月18日。

2023年8月14日
密码保护：大连鑫益嘉旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】2023年8月2日，我大队在工作中发现，位于大连市甘井子区汇达街44号的大连鑫益嘉旅行社有限公司，面对社会不特定群体，以购买旅游线路的名义，利用高额利息为诱饵，吸收客户存款。该公司法人实际控制人为徐某，甘井子区门店团队经理为杨某。目前共计有200余人在该公司投资，共计投资人民币1000万元左右。
➤所有在大连鑫益嘉旅行社有限公司投资的当事人，投资款(不包含承诺利息)未全额返还的，请于2023年9月30日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、制作笔录。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月14日
密码保护：大连众通富鑫科技发展集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连众通富鑫科技发展集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截止日前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的于本通告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤现公安机关在此正告：大连众通富鑫科技发展集团有限公司的相关领导、业务人员等于本通告发出30日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

2023年8月14日
密码保护：“乐淘呗呗APP”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队受理。
➤凡是参与过下载使用“乐淘呗呗APP” ，进行购买商品获得积分，兑换积分提现的，请尽快携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录材料。
➤本案的非法吸收公众存款行为人(包括负责人、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本公告发布之日起至2023年8月29日止主动到公安机关说明情况，并将自己在服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至呼和浩特市公安局玉泉区分局指定账户(需本人到呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队办理)。

2023年8月14日
密码保护：四川自贡市成得养老服务有限公司、自贡市琳琳老年公寓涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】自贡市公安局自流井分局依法对自贡市成得养老服务有限公司、自贡市琳琳老年公寓涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请未到公安机关报案的集资参与人携带本人身份证、相关合同、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2023年9月15日前到自贡市公安局自流井分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，逾期不报案登记的集资参与人视为主动放弃权益，所产生的法律后果自行承担。

2023年8月14日