分类：非法集资

密码保护：济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司、艾山分公司和里辛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司、艾山分公司和里辛分公司，自成立以来，在钢城区非法吸收公众存款，涉嫌犯罪，我局已经受案调查。
➤凡在济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司、艾山分公司和里辛分公司，参与投资未报案的群众，自本公告发布之日起至9月30日，到公安机关指定地点报案。

2023年8月15日
深圳前海全民通金融资本控股有限公司上高分公司及江西宏华资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】上高县公安局正全力侦办深圳前海全民通金融资本控股有限公司上高分公司及江西宏华资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，目前已对犯罪嫌疑人晏某某、毛某、曹某某、王某某等九人依法采取刑事强制措施，目前已查封、冻结房产、车辆、资金等资产若干。
➤截止目前，尚有部分投资参与人未到公安机关报案。请未报案的投资参与人于2023年8月30日前到上高县公安局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。逾期不报案登记将会导致司法机关无法确认投资参与人的权益，所产生的法律后果由投资参与人自行承担。

2023年8月15日
密码保护：山东福汉集团有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】菏泽市公安局牡丹分局正在侦办的山东福汉集团有限公司非法吸收公众存款案。
➤请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起至2023年9月13日，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到菏泽市公安局牡丹分局进行报案。逾期未申报者，后果自负

2023年8月15日
青海众恩西宁咕噜毛企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】重庆市公安局渝中区分局依法对贵州众合天下债事生活服务有限公司、贵州中解联合债事服务有限公司、全商汇（深圳）控股集团有限公司等“众合天下”系列公司及袁某东等人涉嫌非法集资犯罪进行了查处，现该案已进入公诉阶段。西宁市公安局正对“众合天下”公司在西宁市城北区、城中区的办事处青海众恩、西宁咕噜毛企业管理咨询有限责任公司进行了查处。
➤一、请在青海众恩、西宁咕噜毛企业管理咨询有限责任公司的集资参与人(包括参与集资获利未造成损失的集资参与人）需携带有效身份证件、相关合同协议、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件于2023年10月1日前到西宁市公安局经济犯罪侦查支队报案。

2023年8月15日
密码保护：大连奥泰汽车服务有限公司二部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】2023年8月7日，辽宁省大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队对大连奥泰汽车服务有限公司二部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，截至目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的投资人于2023年8月31日前，到沙河口分局经侦大队提供相关证据材料。过期不提供相关证据的，所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月15日
密码保护：辽宁中塘万润生态环境科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】大连市公安局甘井子分局工作中发现：辽宁中塘万润生态环境科技有限公司(窖草塘泥)涉嫌非法吸收公众存款，目前已受案侦查。
➤请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于发布公告日的20日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、说明情况。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月15日
密码保护：大连锋行文化旅游商贸集团有限公司（法定代表人：孙锋）非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连锋行文化旅游商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案件侦查。该公司法人孙某已经被我局依法采取强制措施，经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月15日
密码保护：辽宁葫芦岛市信合财富投资管理有限公司(实际控制人：李文宝)李某宝涉嫌非法集资案 2023.8.14……【警方通告】葫芦岛市信合财富投资管理有限公司李某宝涉嫌非法集资案，已由葫芦岛市公安局龙港分局依法立案侦查。
➤请在葫芦岛市信合财富投资管理有限公司投资的投资人携带相关投资材料复印件于2023年10月15日前到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案或者邮寄自述材料，逾期不报案者后果自负。

2023年8月15日
密码保护：重庆老来福养老产业发展有限公司曾明康、罗楠集资诈骗及谭永松、刘先汉、熊德富非法吸收公众存款案 2023.8.14……【资金清退】刑事退赔案公告。
2017年7月至2018年3月期间老来福公司在四川省、重庆市等片区共计发展会员8939人。
2022年2月15日，本院通过公开选任方式，选定并委托泰和泰（重庆）律师事务所为执行辅助机构，协助本院对曾明康、罗楠集资诈骗及谭永松、刘先汉、熊德富非法吸收公众存款刑事退赔案（以下简称“老来福”刑事退赔案）集资参与人的应发还金额进行清理核实。
本公告自发布之日起满30日即视为送达，现请“老来福”刑事退赔案的集资参与人于本公告送达之日起90日内按照本公告及附件的要求提供应发还集资款的证据。提交证据的具体要求，详见附件《曾明康、罗楠集资诈骗及谭永松、刘先汉、熊德富非法吸收公众存款刑事退赔案应发还集资款证据提交须知》。本公告自发布之日起期满120日后本院及执行辅助机构不再接收应发还集资款的证据。
附：【法院判决书】
2020.11.18 四川省自贡市贡井区人民法院罗巧灵非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年8月14日
密码保护：武汉市“汉泰华喆”案 2023.8.14……【资金清退】集资参与人信息登记核实。
信息登记核实对象：武汉市江汉区人民法院作出的（2021）鄂0103执3212号执行裁定书对“汉泰华喆案”所确认的15名集资参与人。发放款项系集资参与人的损失金额与本案总执行案款进行比例计算所得。
“汉泰华喆案”集资参与人的信息核实方式为电话核对，请保持电话畅通。
“汉泰华喆案”集资参与人款项领取为本人到中信银行办理，请各集资参与人在接到电话通知后，务必在约定时间到中信银行汉阳支行（网点地址：湖北省武汉市汉阳区建桥街鹦鹉大道137号）登记领取，本人需携带身份证件进行现场核实登记，再签署《案款领取签收单》，核实无误后，以存单形式发放。

2023年8月14日