分类：非法集资

密码保护：上海信崇资产管理有限公司及甘祥鑫等非法吸收公众存款、集资诈骗案 2023.8.14……【资金清退】赃款发还公告（第三次）。现依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行发还。
一、发还对象发还对象为经法院判决认定的“信崇”案集资参与人数据库中登记在册的受损集资参与人。登记时已提供详细银行流水和身份信息，并经审计确认的，列入本次发还。未在信崇”案集资参与人数据库的，在规定时间内向执行法院或执行法院所在地公安机关申请登记后，经公安、检察、法院及纪检、审计等相关部门审核通过被确定为发还对象的，列入本次发还。
二、发还原则根据已变现、扣划、归集到位的全部资金除以受损总额及前两次发还情况，确定本次统一的发还比例为3%。
三、发还时间集中发还时间定于2023年8月15日至2023年8月18日。

2023年8月14日
密码保护：大连鑫益嘉旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】2023年8月2日，我大队在工作中发现，位于大连市甘井子区汇达街44号的大连鑫益嘉旅行社有限公司，面对社会不特定群体，以购买旅游线路的名义，利用高额利息为诱饵，吸收客户存款。该公司法人实际控制人为徐某，甘井子区门店团队经理为杨某。目前共计有200余人在该公司投资，共计投资人民币1000万元左右。
➤所有在大连鑫益嘉旅行社有限公司投资的当事人，投资款(不包含承诺利息)未全额返还的，请于2023年9月30日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、制作笔录。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月14日
密码保护：大连众通富鑫科技发展集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连众通富鑫科技发展集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截止日前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的于本通告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤现公安机关在此正告：大连众通富鑫科技发展集团有限公司的相关领导、业务人员等于本通告发出30日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

2023年8月14日
密码保护：“乐淘呗呗APP”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队受理。
➤凡是参与过下载使用“乐淘呗呗APP” ，进行购买商品获得积分，兑换积分提现的，请尽快携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录材料。
➤本案的非法吸收公众存款行为人(包括负责人、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本公告发布之日起至2023年8月29日止主动到公安机关说明情况，并将自己在服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至呼和浩特市公安局玉泉区分局指定账户(需本人到呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队办理)。

2023年8月14日
密码保护：四川自贡市成得养老服务有限公司、自贡市琳琳老年公寓涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】自贡市公安局自流井分局依法对自贡市成得养老服务有限公司、自贡市琳琳老年公寓涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请未到公安机关报案的集资参与人携带本人身份证、相关合同、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2023年9月15日前到自贡市公安局自流井分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，逾期不报案登记的集资参与人视为主动放弃权益，所产生的法律后果自行承担。

2023年8月14日
柳州坤朵朵集资诈骗案 2023.8.12……【自媒体】11辆豪车拍卖

2023年8月14日
密码保护：河南省濮阳市华龙区“麦德龙优选”APP涉嫌非法集资案件 2023.8.14……【资金清退】集资参与人登记确认。拟定于2023年8月14日至2023年8月28日组织案件集资参与人进行登记确认。登记确认工作采取网上登记和线下登记形式同步进行。

2023年8月14日
河南南阳市宛城区董炜涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.8.14……【检察院通告】已由南阳市公安局宛城区公安分局移送宛城区检察院审查起诉。

2023年8月14日
密码保护：杨浦警方成功遣返一名潜逃境外的非法集资犯罪嫌疑人 2023.8.12……【警方发布】今年5月，在公安部的指挥协调下，杨浦警方深入推进“猎狐2023”专项行动和“砺剑4号”专项行动，在西亚某国执法部门的大力协助下，成功遣返一名潜逃境外6年的非法集资犯罪嫌疑人。
案发：2017年12月，犯罪嫌疑人项某非法募集资金900万元，潜逃。今年4月，警方追踪到项某的最终落脚点位于西亚某国，即同步报请国际刑警组织对其发布红色通报。彼时，项某正身处在语言不通、习俗不同的陌生环境中，经历着狼狈不堪的出逃生活。今年5月18日，在多方部门的合作努力下，我方积极对接该国执法部门，将项某成功遣返回国。
（海外狼狈不堪6年？此人与上海邦同金融的项特老板高度符合？）
（项特，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康新材料有限公司、海宁龙一新材料有限公司等公司法定代表人，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康投资管理有限公司、温州市当代卫浴有限公司等公司股东，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康新材料有限公司、海宁龙一新材料有限公司等公司高管。）

2023年8月13日
密码保护：江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司非法吸收公众存款罪一案 2023.8.10……【资金清退】执行案款领取(退赔比例23.689877%)
2022年12月30日，泗阳县人民法院作出（2021）苏1323刑初665号刑事判决书，判决大禾公司犯非法吸收公众存款罪，责令大禾公司返还集资款项。2023年8月10日，泗阳县人民法院作出《江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔案件执行案款领取公告》：本院在执行江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔案件过程中，已执行到位部分款项。为维护当事人合法权益，本院对上述案款进行分配，现将分配方案和相关权利人的涉案款项予以公告。请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明、涉案款项证明材料等资料联系本院办理认领手续。逾期不认领的，本院将依法提存或移交财政代管，相关费用由权利人承担。
注：请携带身份证原件，提前准备身份证和银行卡复印件。法定工作日每周二上午至本院执行事务中心办理领款手续。
附：泗阳县人民法院分配方案
江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔分配方案
序号权利人涉案金额(元) 受偿比例受偿金额(元)

2023年8月13日