分类：非法集资

柳州坤朵朵集资诈骗案 2023.8.12……【自媒体】11辆豪车拍卖

2023年8月14日
密码保护：河南省濮阳市华龙区“麦德龙优选”APP涉嫌非法集资案件 2023.8.14……【资金清退】集资参与人登记确认。拟定于2023年8月14日至2023年8月28日组织案件集资参与人进行登记确认。登记确认工作采取网上登记和线下登记形式同步进行。

2023年8月14日
河南南阳市宛城区董炜涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.8.14……【检察院通告】已由南阳市公安局宛城区公安分局移送宛城区检察院审查起诉。

2023年8月14日
密码保护：杨浦警方成功遣返一名潜逃境外的非法集资犯罪嫌疑人 2023.8.12……【警方发布】今年5月，在公安部的指挥协调下，杨浦警方深入推进“猎狐2023”专项行动和“砺剑4号”专项行动，在西亚某国执法部门的大力协助下，成功遣返一名潜逃境外6年的非法集资犯罪嫌疑人。
案发：2017年12月，犯罪嫌疑人项某非法募集资金900万元，潜逃。今年4月，警方追踪到项某的最终落脚点位于西亚某国，即同步报请国际刑警组织对其发布红色通报。彼时，项某正身处在语言不通、习俗不同的陌生环境中，经历着狼狈不堪的出逃生活。今年5月18日，在多方部门的合作努力下，我方积极对接该国执法部门，将项某成功遣返回国。
（海外狼狈不堪6年？此人与上海邦同金融的项特老板高度符合？）
（项特，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康新材料有限公司、海宁龙一新材料有限公司等公司法定代表人，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康投资管理有限公司、温州市当代卫浴有限公司等公司股东，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康新材料有限公司、海宁龙一新材料有限公司等公司高管。）

2023年8月13日
密码保护：江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司非法吸收公众存款罪一案 2023.8.10……【资金清退】执行案款领取(退赔比例23.689877%)
2022年12月30日，泗阳县人民法院作出（2021）苏1323刑初665号刑事判决书，判决大禾公司犯非法吸收公众存款罪，责令大禾公司返还集资款项。2023年8月10日，泗阳县人民法院作出《江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔案件执行案款领取公告》：本院在执行江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔案件过程中，已执行到位部分款项。为维护当事人合法权益，本院对上述案款进行分配，现将分配方案和相关权利人的涉案款项予以公告。请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明、涉案款项证明材料等资料联系本院办理认领手续。逾期不认领的，本院将依法提存或移交财政代管，相关费用由权利人承担。
注：请携带身份证原件，提前准备身份证和银行卡复印件。法定工作日每周二上午至本院执行事务中心办理领款手续。
附：泗阳县人民法院分配方案
江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔分配方案
序号权利人涉案金额(元) 受偿比例受偿金额(元)

2023年8月13日
密码保护：南京市栖霞区被告人金光荣等人(“丽州财富宝”投资平台)非法吸收公众存款罪一案 2023.8.11……【资金清退】刑事财产执行公告（三）
➤我是集资参与人，第一步要做什么，先去哪里了解核对案件相关事项和损失金额？
➤金光荣案件微信小程序中损失金额包括哪些项目？
➤我只投资了财富宝项目，没有投资其他项目，核对款项金额清单时，未查询到自己名字，需要注意什么？
➤我只投资了财富宝项目，没有投资其他项目，已核对金额，发现清单金额与我损失金额不一致，需要注意什么？
➤我只投资了除财富宝项目以外的其他项目之一，之前未向公安机关报案，需要注意什么？
➤我只投资了除财富宝项目以外的其他项目之一，已在南京经开分局报案，需要注意什么？
➤我只投资了除财富宝项目以外的其他项目之一，已向公安机关报案，但不是向南京经开分局报案的，需要注意什么？
➤我不仅投资了财富宝，也投资了其它项目，需要注意什么？
➤我投资时用多张银行卡，是否需要把所有银行卡都输入才能显示全部损失金额？
➤微信小程序最近无法登陆是什么原因？
➤微信小程序恢复使用后，仍存在无法登陆、无法输入信息、撤销确认、异议等技术问题，需要注意什么？

2023年8月12日
西安见月忘指传统文化传播有限公司见月忘指书院非法吸收公众存款案 2023.8.11……【警方通告】西安见月忘指传统文化传播有限公司见月忘指书院法人、负责人为仪君，注册地址为延吉市明河胡同55号4004（国际商务中心东侧）。西安见月忘指传统文化传播有限公司见月忘指书院未经有关部门依法批准，通过公开途径宣传“CPF币”，承诺一定期限内还本付息，向社会公众吸收资金。
➤西安见月忘指传统文化传播有限公司见月忘指书院非法吸收公众存款案的被害人目前尚未报案的，携带报案材料（身份证银行卡原件及复印件、投资材料、银行卡交易明细），到延吉市公安局经侦大队报案，报案截至最后时间2023年8月18日为止，逾期不报案者视为自动放弃报案，后果自负。

2023年8月12日
密码保护：山东智慧源投资咨询服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.11……【警方通告】东明县公安局已对山东智慧源投资咨询服务有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、凡在山东智慧源投资咨询服务有限公司（含WGL外汇平台）投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年9月11日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

2023年8月12日
恒金（济南）汽车科技有限公司涉嫌非法集资风险 2023.8.11……【官方发布】济南高新区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于恒金（济南）汽车科技有限公司涉嫌非法集资风险的提示：近日，有外地群众举报反映恒金（济南）汽车科技有限公司以企业资金周转为借款名义，承诺以年利率10%为预期收益向社会不特定对象吸收资金，该行为已涉嫌非法集资。经查，暂未发现恒金（济南）汽车科技有限公司在我区开展经营业务，也没有经营场所。

2023年8月11日
密码保护：杭州市拱墅区韦杰等犯集资诈骗罪一案（“金诚集团”案） 2023.8.11……【资金清退】案款清退公告（一）
➤本次清退金额为人民币8.3亿余元。根据清退金额及受损总额，确定统一的清退比例。各受损人员的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间2023年8月11日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

2023年8月11日