分类：非法集资

密码保护：南京市栖霞区被告人金光荣等人(“丽州财富宝”投资平台)非法吸收公众存款罪一案 2023.8.11……【资金清退】刑事财产执行公告（三）
➤我是集资参与人，第一步要做什么，先去哪里了解核对案件相关事项和损失金额？
➤金光荣案件微信小程序中损失金额包括哪些项目？
➤我只投资了财富宝项目，没有投资其他项目，核对款项金额清单时，未查询到自己名字，需要注意什么？
➤我只投资了财富宝项目，没有投资其他项目，已核对金额，发现清单金额与我损失金额不一致，需要注意什么？
➤我只投资了除财富宝项目以外的其他项目之一，之前未向公安机关报案，需要注意什么？
➤我只投资了除财富宝项目以外的其他项目之一，已在南京经开分局报案，需要注意什么？
➤我只投资了除财富宝项目以外的其他项目之一，已向公安机关报案，但不是向南京经开分局报案的，需要注意什么？
➤我不仅投资了财富宝，也投资了其它项目，需要注意什么？
➤我投资时用多张银行卡，是否需要把所有银行卡都输入才能显示全部损失金额？
➤微信小程序最近无法登陆是什么原因？
➤微信小程序恢复使用后，仍存在无法登陆、无法输入信息、撤销确认、异议等技术问题，需要注意什么？

2023年8月12日
西安见月忘指传统文化传播有限公司见月忘指书院非法吸收公众存款案 2023.8.11……【警方通告】西安见月忘指传统文化传播有限公司见月忘指书院法人、负责人为仪君，注册地址为延吉市明河胡同55号4004（国际商务中心东侧）。西安见月忘指传统文化传播有限公司见月忘指书院未经有关部门依法批准，通过公开途径宣传“CPF币”，承诺一定期限内还本付息，向社会公众吸收资金。
➤西安见月忘指传统文化传播有限公司见月忘指书院非法吸收公众存款案的被害人目前尚未报案的，携带报案材料（身份证银行卡原件及复印件、投资材料、银行卡交易明细），到延吉市公安局经侦大队报案，报案截至最后时间2023年8月18日为止，逾期不报案者视为自动放弃报案，后果自负。

2023年8月12日
密码保护：山东智慧源投资咨询服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.11……【警方通告】东明县公安局已对山东智慧源投资咨询服务有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、凡在山东智慧源投资咨询服务有限公司（含WGL外汇平台）投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年9月11日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

2023年8月12日
恒金（济南）汽车科技有限公司涉嫌非法集资风险 2023.8.11……【官方发布】济南高新区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于恒金（济南）汽车科技有限公司涉嫌非法集资风险的提示：近日，有外地群众举报反映恒金（济南）汽车科技有限公司以企业资金周转为借款名义，承诺以年利率10%为预期收益向社会不特定对象吸收资金，该行为已涉嫌非法集资。经查，暂未发现恒金（济南）汽车科技有限公司在我区开展经营业务，也没有经营场所。

2023年8月11日
密码保护：杭州市拱墅区韦杰等犯集资诈骗罪一案（“金诚集团”案） 2023.8.11……【资金清退】案款清退公告（一）
➤本次清退金额为人民币8.3亿余元。根据清退金额及受损总额，确定统一的清退比例。各受损人员的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间2023年8月11日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

2023年8月11日
密码保护：湖南盛大金禧 2023.8.9……【自媒体】永州市零陵区金融办、零陵区公安分局依法追缴在盛大金禧非法获利离场公职人员的非法所得。责令8月31日前退回参与集资的违法所得。执法文书已发出，在规定时间内拒不退还非法所得的，将依法处以非法所得1-3倍的罚款

2023年8月11日
密码保护：浙江桐乡市陈桂华涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.11……【警方通告】桐乡市公安局近期侦办了桐乡市陈桂华涉嫌非法吸收公众存款案。现开展相关集资参与人报案登记工作。
➤核实登记时间2023年8月11日至2023年9月11日

2023年8月11日
深圳市罗湖区杨佃照涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.8.11……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人杨佃照于2013年8月2日在深圳市宝安区注册成立了“深圳中福汇联投资管理有限公司”，公司住所为深圳市鸿隆世纪广场A座19A。
杨佃照伙同其妻袁琳（已决犯）向社会公众宣传有固定回报率的理财项目，吸引公众投资，以香港汇联国际集团有限公司名义与投资人签订《资产委托理财协议》并以虚假的深圳市汇丰信托有限公司的名义签订《保证合同》作为投资理财的担保，要求投资人将投资款汇入其控制的私人账户中。

2023年8月11日
密码保护：辽宁中普平台 2023.8.10……【自媒体】到本月8.28是中普暴雷五周年，今天天气虽然很热，但没想到去古塔经侦听锦州中普专班传达与沈阳专班沟通情况的出借人去了一百多。
➤今天参加接访的有古塔区金融王局长、公安分局李局长、刘队长、信访王局长及检察院法院的相关工作人员，首先李局长就8月1日与沈阳金融局局长和沈阳市经侦支队沟通情况进行了说明
➤今天自愿发言的几位代表非常给力，博得大家一致赞同。代表的发言主要观点

2023年8月11日
济南市章丘区王文涛犯非法吸收公众存款罪一案 2023.8.1……【法院通告】济南市章丘区人民法院于2023年8月1日9时00分在本院第二审判庭开庭审理。

2023年8月11日