分类：非法集资

密码保护：湖南盛大金禧 2023.8.9……【自媒体】永州市零陵区金融办、零陵区公安分局依法追缴在盛大金禧非法获利离场公职人员的非法所得。责令8月31日前退回参与集资的违法所得。执法文书已发出，在规定时间内拒不退还非法所得的，将依法处以非法所得1-3倍的罚款

2023年8月11日
密码保护：浙江桐乡市陈桂华涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.11……【警方通告】桐乡市公安局近期侦办了桐乡市陈桂华涉嫌非法吸收公众存款案。现开展相关集资参与人报案登记工作。
➤核实登记时间2023年8月11日至2023年9月11日

2023年8月11日
深圳市罗湖区杨佃照涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.8.11……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人杨佃照于2013年8月2日在深圳市宝安区注册成立了“深圳中福汇联投资管理有限公司”，公司住所为深圳市鸿隆世纪广场A座19A。
杨佃照伙同其妻袁琳（已决犯）向社会公众宣传有固定回报率的理财项目，吸引公众投资，以香港汇联国际集团有限公司名义与投资人签订《资产委托理财协议》并以虚假的深圳市汇丰信托有限公司的名义签订《保证合同》作为投资理财的担保，要求投资人将投资款汇入其控制的私人账户中。

2023年8月11日
密码保护：辽宁中普平台 2023.8.10……【自媒体】到本月8.28是中普暴雷五周年，今天天气虽然很热，但没想到去古塔经侦听锦州中普专班传达与沈阳专班沟通情况的出借人去了一百多。
➤今天参加接访的有古塔区金融王局长、公安分局李局长、刘队长、信访王局长及检察院法院的相关工作人员，首先李局长就8月1日与沈阳金融局局长和沈阳市经侦支队沟通情况进行了说明
➤今天自愿发言的几位代表非常给力，博得大家一致赞同。代表的发言主要观点

2023年8月11日
济南市章丘区王文涛犯非法吸收公众存款罪一案 2023.8.1……【法院通告】济南市章丘区人民法院于2023年8月1日9时00分在本院第二审判庭开庭审理。

2023年8月11日
福州市台江区邱某珍（“聚焦国际”APP理财）非法吸收公众存款案 2023.8.10……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办邱某珍非法吸收公众存款案，仍有部分受害人未向公安机关报案。
➤即日起至2023年11月20日，受理该案最后一轮报案登记。通告对象：经“聚焦国际公司香港贸易有限公司福州分公司”相关人员介绍、宣传后投资“聚焦国际”APP理财的投资人。

2023年8月11日
深圳市福田区犯罪嫌疑人朱彦美、赵红艳涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.8.10……【检察院通告】深圳市人民检察院经审查以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪依法对朱彦美、赵红艳提起公诉。

2023年8月11日
深圳市龙华区犯罪嫌疑人樊帆涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.8.10……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送深圳市龙华区人民检察院起诉。

2023年8月11日
辽宁锦州鼎融宝投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.10……【警方通告】2020年8月5日，锦州市公安局古塔分局依法对锦州鼎融宝投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。立案至今仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案。
➤凡是在锦州鼎融宝投资咨询有限公司（一部）、锦州鼎融宝投资咨询有限公司凌河区南京路分公司（二部）门店投资的、尚未登记报案的集资参与人，请于9月10日前携带本人身份证复印件、银行卡复印件、出借咨询与服务协议复印件、交款、返款的银行转账流水等，尽快到锦州市公安局古塔分局经税侦大队进行报案登记。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。

2023年8月10日
四川泸州市古蔺县黄世杰、邓素兰涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.10……【警方通告】我局正在办理的黄世杰涉嫌非法吸收公众存款案（涉案公司：泸州新世界置业有限公司）、邓素兰涉嫌非法吸收公众存款案（涉案公司：古蔺县天条粮油购销有限责任公司），现我局准备将两起案件移送起诉。
➤因上述两起案件涉及面宽、人员多，请涉及这两起案件中还未到我局提交证据材料的集资参与人，在本公告发布之日起至2023年9月10日，携带本人身份证明、相关借款依据、银行交易明细等证据材料到古蔺县公安局经侦大队登记报案，并配合调查、核对账目。如逾期未申报者，后果自负

2023年8月10日