分类：非法集资

福州市台江区邱某珍（“聚焦国际”APP理财）非法吸收公众存款案 2023.8.10……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办邱某珍非法吸收公众存款案，仍有部分受害人未向公安机关报案。
➤即日起至2023年11月20日，受理该案最后一轮报案登记。通告对象：经“聚焦国际公司香港贸易有限公司福州分公司”相关人员介绍、宣传后投资“聚焦国际”APP理财的投资人。

2023年8月11日
深圳市福田区犯罪嫌疑人朱彦美、赵红艳涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.8.10……【检察院通告】深圳市人民检察院经审查以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪依法对朱彦美、赵红艳提起公诉。

2023年8月11日
深圳市龙华区犯罪嫌疑人樊帆涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.8.10……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送深圳市龙华区人民检察院起诉。

2023年8月11日
辽宁锦州鼎融宝投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.10……【警方通告】2020年8月5日，锦州市公安局古塔分局依法对锦州鼎融宝投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。立案至今仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案。
➤凡是在锦州鼎融宝投资咨询有限公司（一部）、锦州鼎融宝投资咨询有限公司凌河区南京路分公司（二部）门店投资的、尚未登记报案的集资参与人，请于9月10日前携带本人身份证复印件、银行卡复印件、出借咨询与服务协议复印件、交款、返款的银行转账流水等，尽快到锦州市公安局古塔分局经税侦大队进行报案登记。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。

2023年8月10日
四川泸州市古蔺县黄世杰、邓素兰涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.10……【警方通告】我局正在办理的黄世杰涉嫌非法吸收公众存款案（涉案公司：泸州新世界置业有限公司）、邓素兰涉嫌非法吸收公众存款案（涉案公司：古蔺县天条粮油购销有限责任公司），现我局准备将两起案件移送起诉。
➤因上述两起案件涉及面宽、人员多，请涉及这两起案件中还未到我局提交证据材料的集资参与人，在本公告发布之日起至2023年9月10日，携带本人身份证明、相关借款依据、银行交易明细等证据材料到古蔺县公安局经侦大队登记报案，并配合调查、核对账目。如逾期未申报者，后果自负

2023年8月10日
密码保护：河北保定市唐县鑫瑞畜禽养殖服务农民合作社（法定代表人：樊玉凯）非法吸收公众存款案 2023.8.10……【警方通告】2023年6月6日，唐县公安局依法对樊某凯等人非法吸收公众存款立案侦查。我局立案以来，部分投资人已报案登记。
➤曾在唐县鑫瑞畜禽养殖服务农民合作社樊某凯(男、1968年5月出生，唐县鑫瑞畜禽养殖服务农民合作社实际经营人之一)处存款或投资、未到公安机关报案登记的人员，请于2023年10月10日前到唐县公安局报案登记。报案登记需携带居民身份证原件及复印件、存款或投资时单据原件及复印件。逾期未到公安机关报案登记的后果自行承担。

2023年8月10日
密码保护：中投科技信息(大连)有限公司牡丹江分公司非法吸收公众存款案 2023.8.9……【警方通告】牡丹江市公安局西安分局正在侦办中投科技信息(大连)有限公司牡丹江分公司非法吸收公众存款案，请相关受害人(尚末向公安机关登记并提供材料或已经提供过证据材料但材料不全的人员) ,携带报案材料(本人身份证、银行卡、借款合同、担保合同、银行卡交易明细等材料复印件),从即日起至2023年9月1日期间，每周工作日，到牡丹江市公安局西安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况
➤所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他人员请主动来牡丹江市公安局西安分局递交材料。
➤案件善后处理以有效登记为准，逾期末进行登记，视为自动放弃权利。提交证明材料不全，导致无法核实报案内容真实性，产生的法律后果自行承担。

2023年8月10日
密码保护：浙江航汇家科技有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.9……【警方通告】2020年以来，浙江航汇家科技有限公司在未经国家主管部门批准的情况下，以投资外汇为由，许以每月百分之四的回报率，在椒江向社会不特定公众人员吸收存款。我局于2023年4月11日对此立案侦查。
➤目前尚未到公安机关报案的，请于2023年10月1日前携带本人身份证复印件、转账记录等相关材料到台州市公安局椒江分局经济犯罪侦查大队报案并配合调查取证工作。因未及时报案，不积极配合公安机关调查取证的，后果自行承担。

2023年8月10日
大连红衫国际旅行社有限公司涉嫌非法集资 2023.8.7……【官方发布】辽宁省锦州市古塔区处置非法集资领导小组办公室关于大连红衫国际旅行社有限公司涉嫌非法集资风险提示：通过我省防范非法集资监测预警平台初查，大连红衫国际旅行社有限公司存在涉嫌非法集资风险，该公司成立于2018年11月12日，法人是孙思宇，注册资本为200万人民币，原注册地址为大连市沙河口区中山路630—1号，新注册地址为大连市沙河口区中山路594号1单元7层1号，企业经营状态为存续。该公司风险等级为高风险预警，风险指数70，共有分支机构及营业部24家，分布于辽宁、山东等4个省。

2023年8月10日
密码保护：湖北荆门市旭冉公司非法集资案 2023.8.8……【资金清退】荆门市旭冉公司非法集资案处置专案组关于旭冉公司非法集资案首次现金兑付公告。旭冉公司非法集资案处置专案组拟对未参加债转股的集资人员进行首次现金兑付
➤兑付比例及兑付方式：按集资本金5%的比例对未参加债转股的人员进行兑付，本次兑付全部通过银行转帐的方式进行。2023年8月31日前，旭冉案未参加债转股集资参与人持本人居民身份证、集资凭证自行前往湖北荆门农村商业银行直属支行（地址：荆门市白云大道23号）开设银行帐户并登记签字确认兑付金额。
附：【法院判决书】
2018.9.21 湖北省荆门市东宝区人民法院徐永兵非法吸收公众存款罪、诈骗罪及被告人王新华、徐建仁、曾令忠、张立彬非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
自2005年起，被告人徐永兵以上述各公司购置车辆、项目建设为由，以高息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金，并授意被告人王新华、徐建仁、曾令忠、张立彬及公司员工对外集资为公司解决资金困难，经口口相传为公众熟知。2014年6月，徐永兵在旭冉集团公司内部成立融资中心，由王新华分管，张立彬任负责人兼会计，对非法吸收资金业务集中管理。截止2014年12月，徐永兵共向538名单位和个人非法吸收资金59526.6万元。吸收的资金按照徐永兵的安排用于支付集资人本息45635.96万元，用于旭冉集团各公司投资13274万元，以资产抵偿本息4004.61万元，给集资人造成经济损失14491.95万元。

2023年8月10日