分类：非法集资

黔东南州雷山县银河小额贷款公司、黔东南州汇金投资担保有限公司相关人员非法吸收公众存款案 2023.8.9……【警方通告】投资人申报登记。
➤一、申报登记对象：自本公告发布之日起，涉及该案未接受公安机关询问调查的所有投资人。
➤二、申报登记时间：自本公告发布之日起30日内（2023年8月9日—2023年9月7日），请涉及投资到黔东南州雷山县银河小额贷款公司、黔东南州汇金投资担保有限公司的投资人相互转告，逾期未向公安机关申报登记的视为主动放弃自己的相关权利，由此造成的后果由投资人自己承担。

2023年8月9日
中投骏和投资管理（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.8.9……【警方通告】前期，广州市公安局天河区分局对中投骏和投资管理（北京）有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，该案已进入法院审理阶段。
➤一、警方敦促曾在中投骏和投资管理（北京）有限公司任职的高管、主管、理财经理、投资顾问、业务员等，自本通报发布之日起，立即主动全额退缴所获佣金、提成、返点等违法所得。退还款银行凭证（原件）交至广州市公安局天河区分局经侦大队。对拒不退还违法所得的，警方将依法采取相关措施。
➤二、警方提醒至今仍未报案的投资人，请于2023年9月30日前报案并配合调查取证（可通过邮寄材料形式报案）。报案材料需知事项，请致电咨询广州市公安局天河区分局经侦大队。

2023年8月9日
上海银来资产管理有限公司广州分公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.8.9……【警方通告】2022年3月14日，广州市天河区人民法院对上海银来资产管理有限公司广州分公司涉嫌非法吸收公众存款一案作出一审判决。
➤警方敦促曾在上海银来资产管理有限公司广州分公司任职的高管、部门主管、理财经理、业务员（投资顾问）等，自本通报发布之日起，立即主动全额退缴所获佣金、提成、返点等违法所得，还款退缴至上海市公安局浦东分局指定收款账户

2023年8月9日
密码保护：河南濮阳市华龙区兆丰金天地案件 2023.8.8……【资金清退】为无争议、无纠纷的完成“兆丰金天地”非法集资案件集资款后续兑付工作，确保集资参与人能够及时、准确的参与兑付，定于2023年8月8日至2023年9月8日对核实登记期间发现的特殊情况进行再统计、再核实。
➤受理地点：非法集资案件登记处（大庆路与中原路交叉口西北角）

2023年8月9日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人刘登攀涉嫌集资诈骗罪一案 2023.8.8……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2016年3月开始，犯罪嫌疑人刘登攀以善圈（深圳）文化有限公司的资源平台，通过召开推介会等形式，向被害人宣传“文创币”项目，吹嘘公司会员资源共享，高额回报，引诱参会人员投资。另查明，从2017年6月18日起，刘登攀通过推荐会，宣传“善元通宝”数字货币项目。目前造成37位投资人被集资诈骗款项为人民币1,660,346.00元。

2023年8月9日
密码保护：艾伊斯克国际资产管理（北京）集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.8……【警方通告】内蒙古阿拉善左旗公安局已依法对艾伊斯克国际资产管理（北京）集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请阿拉善地区参与投资艾伊斯克国际资产管理（北京）集团有限公司的相关人员，自本公告发布之日起30日内（2023年8月8日至2023年9月7日），携带本人身份证、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资银行卡交易流水（投资之日起至今）等相关凭证到阿拉善左旗公安局经济犯罪侦查大队（阿拉善左旗公安局409办公室）报案登记，并配合调查取证工作。因报案不及时、不积极配合公安机关调查取证的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果由投资人自行承担。

2023年8月8日
密码保护：陕西双诚投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.8……【警方通告】三门峡市公安局湖滨分局立案侦办的陕西双诚投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤请尚未登记报案的陕西双诚投资管理公司三门峡办事处（地点：三门峡市湖滨区六峰路与和平路交叉口建业新天地A座1101室）集资参与人，务必自通告发布之日起30日内，到三门峡市公安局湖滨分局登记报案。已在三门峡市公安局湖滨分局登记备案过的集资参与人不再重新登记报案；对于逾期未登记报案者，视为自动放弃报案，由此产生的相关后果自行承担。

2023年8月8日
密码保护：宁夏中宁县杞源祥农林牧开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.8……【警方通告】银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对“宁夏中宁县杞源祥农林牧开发有限公司”涉嫌非吸收公众存款案立案侦查。
➤请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队(兴庆区凤凰北街332号)107办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理。逾期未到公安机关办理登记手续的，相关法律责任自负，受理截止日期为2023年9月3日。

2023年8月8日
密码保护：湖南崇德堂实业有限公司 2023.7.31……【官方答复】网友：2018年10月，湖南崇德堂实业有限公司非吸案受害人100余人到坡子街派出所报案，派出所以要先进行资金审计为由，拒绝立案。后于2019年8月立案，将公司董事长苏晓浪抓获归案。一是该案涉及资金1700余万元，至今未查清去向和用途，苏晓浪以非吸罪判处4年零6个月，今年7月出狱，资金尚未查清。
长沙市公安局回复：一、关于涉案资金去向与用途的问题，因为涉及的账户众多，涵盖的银行与相关流水量十分庞大，并且相关流水错综复杂，无法短期内查清，目前办案民警还在针对相关流水调取与分析之中。

2023年8月8日
重庆市合川区秦健涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.8……【警方通告】重庆市合川区公安局已对秦健涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤现对秦健自本公告发布之日前形成的债权债务关系予以清理和确认，请债权人及时申报相关债权。申报期限：自本公告发布之日起60日内止。

2023年8月8日