分类：非法集资

密码保护：辽宁中普平台 2023.8.7……【自媒体】今天是2023年8月7日，中普事件第1807天！
昨天相聚群里有人发声：家人们上午好!今天是八月六日星期日。明天是本月七日星期一，出借人的维权日。从上周至今我们几人多次与北站经侦，沈河区人民检查院进行沟通，但过程不必讲一切都在紧锣密鼓，派人进行逐步落实，工作有进展，尽快按要求办好办实。
今天的反馈：今天到检察院去的难友，很值得尊重的，每次都是她们这几位冲在前边。

2023年8月8日
上海旭日资产 2023.8.7……【自媒体】2023年8月6日，旭日资产立案的第2611天，旭日资产陆军发布一段语音通报。就在大家以为是喜讯的时候，500名群友被光速打脸

2023年8月8日
密码保护：山海慧发展（集团）有限公司 2023.7.31……【官方发布】江西省赣州市章贡区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于山海慧发展（集团）有限公司风险提示：近期我办接到群众举报，反映辖区内个别旅行社打着大连山海慧发展（集团）有限公司（简称：山海集团）旗号，以低价旅游及免费旅游为由，吸引老人投资高回报项目。此前，山东省多地已接连发布关于大连山海慧发展（集团）有限公司涉嫌非法集资的相关风险提示，该公司以办理旅游卡、养生卡、股权投资、投资养老公寓及温泉酒店、投资海参等名义向社会不特定对象吸收资金，变相承诺还本付息，该行为涉嫌非法集资。请广大市民提高警惕，莫轻信旅行社康养服务及文化旅游养老等高回报投资项目。

2023年8月7日
密码保护：山西省晋城市陵川县路月琴、焦巧林、武忠保、焦学强非法吸收公众存款罪一案 2023.8.4……【资金清退】本院对路月琴、焦巧林、武忠保、焦学强非法吸收公众存款罪一案刑事退赔立案执行，现将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的被害人予以公告，请权利人于本公告发布之日起10日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（需明确开户行名称），联系执行人员办理执行款认领手续，逾期无人认领的，将视为放弃领取退赔款。
附：《未提供个人收款账户人员名单》

2023年8月7日
三盛国际实业(深圳)有限公司（法定代表人：侯家明）涉非法吸收公众存款案 2023.8.2……【法院通告】被告人侯家明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币100000元。

2023年8月7日
密码保护：中战华信集团有限公司在湘子公司（湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司）非法集资案 2023.8.5……【警方通告】将依法开展“中战华信”涉嫌非法集资案全国集资参与人信息登记工作。
➤登记时间：2023年8月5日至2023年12月31日。登记对象：向“中战华信”在湘设立的湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。登记方式：集资参与人可以到本人户籍所在地公安机关报案，由户籍所在地派出所或区县经侦大队接收集资参与人递交的报案材料，并进行报案登记。

2023年8月5日
密码保护：中战华信集团有限公司在湘子公司（湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司、法定代表人：刘必安）非法集资案 2023.8.5……【警方通告】2023年8月3日，长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查。
➤经查，中战华信集团有限公司在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。目前，中战华信集团有限公司法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

2023年8月5日
广西来宾市武宣县犯罪嫌疑人陈祖康涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.5……【检察院通告】已于近日由武宣县公安局移送武宣县人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：自2017年4月至2017年7月份期间，犯罪嫌疑人陈祖康通过宣传“传家宝”平台的返利机制以淘京科技公司的名义非法吸收公众存款。

2023年8月5日
上海市普陀区夏玉秋集资诈骗案 2023.8.4……【法院发布】2023年8月4日上午，普陀区人民法院依法公开开庭审理并宣判被告人夏玉秋集资诈骗案，以集资诈骗罪判处被告人夏玉秋有期徒刑十四年
➤经审理查明，钟德才（已判决）伙同被告人夏玉秋利用经营管理的上海凯晨实业有限公司、浙江凯晨养老服务有限公司等公司，以投资养老院、提供养老服务、出租养老房间床位等为名，承诺高收益且返本付息，对外非法集资。被告人夏玉秋曾担任上海凯晨实业有限公司法定代表人、浙江凯晨养老服务有限公司法定代表人等职，在其任职期间，向2200余名社会不特定公众非法募集资金7.81亿余元，已兑付1.44亿余元，尚未兑付6.36亿余元。上述钱款主要被用于兑付集资参与人本息、支付员工工资等。

2023年8月4日
国一金典集团 2023.8.1……【自媒体】国一金典集团是全国最大的收藏品公司，下属分公司共有102个。我们被骗的分公司叫金城国一，有60多人，1400多万元被骗。后来金城国一公司注销了，又注册了博览轩艺公司，换汤不换药。
现北京市朝阳区人民法院温榆河法庭做出的有关恒润金藏(2021)京 0105 刑初 4056 号，以及有关博览轩艺（2021）京0105刑初3659号的刑事一审判决，
国一金典集团的老巢就在东城区，国一金典集团董事长吕文滨，现在东城刑侦李金波警长说需要东城检察院补侦，才能去做工作，然而东城检察院借口谭珍珠出外学习，根本就没有任何实质性的工作进展。谭珍珠外出学习，东城检察院工作应继续，不能这样停止补侦。从立案到现在已三年了，没有一点进展。

2023年8月4日