分类：非法集资

密码保护：中战华信集团有限公司在湘子公司（湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司）非法集资案 2023.8.5……【警方通告】将依法开展“中战华信”涉嫌非法集资案全国集资参与人信息登记工作。
➤登记时间：2023年8月5日至2023年12月31日。登记对象：向“中战华信”在湘设立的湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。登记方式：集资参与人可以到本人户籍所在地公安机关报案，由户籍所在地派出所或区县经侦大队接收集资参与人递交的报案材料，并进行报案登记。

2023年8月5日
密码保护：中战华信集团有限公司在湘子公司（湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司、法定代表人：刘必安）非法集资案 2023.8.5……【警方通告】2023年8月3日，长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查。
➤经查，中战华信集团有限公司在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。目前，中战华信集团有限公司法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

2023年8月5日
广西来宾市武宣县犯罪嫌疑人陈祖康涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.5……【检察院通告】已于近日由武宣县公安局移送武宣县人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：自2017年4月至2017年7月份期间，犯罪嫌疑人陈祖康通过宣传“传家宝”平台的返利机制以淘京科技公司的名义非法吸收公众存款。

2023年8月5日
上海市普陀区夏玉秋集资诈骗案 2023.8.4……【法院发布】2023年8月4日上午，普陀区人民法院依法公开开庭审理并宣判被告人夏玉秋集资诈骗案，以集资诈骗罪判处被告人夏玉秋有期徒刑十四年
➤经审理查明，钟德才（已判决）伙同被告人夏玉秋利用经营管理的上海凯晨实业有限公司、浙江凯晨养老服务有限公司等公司，以投资养老院、提供养老服务、出租养老房间床位等为名，承诺高收益且返本付息，对外非法集资。被告人夏玉秋曾担任上海凯晨实业有限公司法定代表人、浙江凯晨养老服务有限公司法定代表人等职，在其任职期间，向2200余名社会不特定公众非法募集资金7.81亿余元，已兑付1.44亿余元，尚未兑付6.36亿余元。上述钱款主要被用于兑付集资参与人本息、支付员工工资等。

2023年8月4日
国一金典集团 2023.8.1……【自媒体】国一金典集团是全国最大的收藏品公司，下属分公司共有102个。我们被骗的分公司叫金城国一，有60多人，1400多万元被骗。后来金城国一公司注销了，又注册了博览轩艺公司，换汤不换药。
现北京市朝阳区人民法院温榆河法庭做出的有关恒润金藏(2021)京 0105 刑初 4056 号，以及有关博览轩艺（2021）京0105刑初3659号的刑事一审判决，
国一金典集团的老巢就在东城区，国一金典集团董事长吕文滨，现在东城刑侦李金波警长说需要东城检察院补侦，才能去做工作，然而东城检察院借口谭珍珠出外学习，根本就没有任何实质性的工作进展。谭珍珠外出学习，东城检察院工作应继续，不能这样停止补侦。从立案到现在已三年了，没有一点进展。

2023年8月4日
青岛汇友鹏泰旅游有限公司涉嫌非法集资 2023.8.1……【官方发布】近日，我办收到群众举报，反映辖区内青岛汇友鹏泰旅游有限公司（注册地：李沧区大崂路10801-2层）未经金融监管部门批准，以预售旅游线路、办理旅游会员卡等名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。

2023年8月4日
密码保护：浙江衢州市开化八鲜置业有限公司、开化盛和置业有限公司、被告人徐建忠、王小福、蒋健、豆俊鹏涉嫌非法吸收公众存款罪、非法处置查封的财产罪一案 2023.8.4……【法院通告】定于2023年8月8日上午9时在开化县人民法院第一审判庭公开开庭审理。有意向旁听本案庭审的集资参与人，请于2023年8月8日前携带身份证前来本院登记。

2023年8月4日
密码保护：“江西中天鑫源实业有限公司（景德镇）新余分公司”非法集资案 2023.8.3……【警方通告】新余市公安局渝水分局近期侦办了“江西中天鑫源实业有限公司（景德镇）”在新余市渝水区成长大厦成立新余分公司投资受损案，犯罪嫌疑人程某、游某已被公安机关采取刑事强制措施。
➤因该案涉及的投资人数众多，新余市公安局渝水分局将于2023年8月4日至2023年8月24日开展该案投资受损人报案登记工作。

2023年8月4日
密码保护：大连正和天下科技有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】我局于2021年12月27日对大连正和天下科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤在本公告发布30日内，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人立即与大连市公安局西岗分局经侦大队联系核对数据并制作笔录。逾期不进行核实数据和制作笔录的，因此产生的法律后果需要自行承担。为了让投资人减少等待时间，一次性完成核对和制作笔录，采取电话通知预约的方式。请投资人先到大连市公安局西岗分局经侦大队登记，以便根据每个投资人的具体情况由案件办理人员告知预约时间。

2023年8月4日
密码保护：大连鼎融商贸有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】我局于2022年4月8日对大连鼎融商贸有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤在本公告发布30日内，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人立即与大连市公安局西岗分局经侦大队联系核对数据并制作笔录。逾期不进行核实数据和制作笔录的，因此产生的法律后果需要自行承担。为了让投资人减少等待时间，一次性完成核对和制作笔录，采取电话通知预约的方式。请投资人先到大连市公安局西岗分局经侦大队登记，以便根据每个投资人的具体情况由案件办理人员告知预约时间。

2023年8月4日