分类：非法集资

密码保护：安徽黄山市“8•31”案（黄山华商山庄酒店管理有限公司负责人曾永军、卓悦等人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案） 2024.4.30 ✓资金清退
关于“8•31”案资产处置公告（第六次）：决定开展第二次案款清退工作。本次案款清退时间2024年5月10日至2024年5月31日。本次案款清退发放比例确定为3%。对第一次案款清退中存在的个别计算错误、多发、错发、遗漏等发放不当问题，将在本次案款清退中依法予以纠正。

2024年4月30日
密码保护：湖北武汉市黄陂区木兰古门非法吸收公众存款涉财执行案 2024.4.30 ✓资金清退
正在进行集资参与人信息登记。本院将通过集资参与人信息登记核对平台收集、登记、核对集资参与人相关信息。登记时间2024年4月30日上午9时起至2024年5月14日17时止。逾期系统将自动关闭。
附：✓法院判决书

2024年4月30日
湖南长沙爱之心养老公寓集资诈骗案 2024.4.30 ✓媒体报道
六百多位老人因长沙爱之心养老公寓诈骗案起诉天心区发改、民政等7个部门，一审认定老人们无原告资格，老人们起诉7个地方部门的7起案件全部被驳回起诉。
随后，老人向长沙中院提起了上诉。4月26日，收到了长沙中院的二审裁定：驳回上诉，维持原裁定。长沙中院认为，被诉行政机关是否履行对爱之心老年公寓的监管职责，不会直接影响老人们的合法权益，老人们与被诉行政行为没有利害关系，遂裁定驳回上诉。
该起集体诉讼案的诉讼代表表示，他们将向湖南高院申请再审。

2024年4月30日
密码保护：湖北省十堰市茅箭区“华江银融”非法吸收公众存款案 2024.4.29, 2023.12.21 ✓资金清退
2024.4.29, 在执行追缴被执行人文立平、聂玉山、刘绍阳、李沅庚、刘汉建违法所得及责令退赔一案中，依法拍卖并变卖了华江财富(北京)投资基金管理有限公司名下位于十堰市茅箭区武当街办重庆路99号1幢1-17-1、1-17-2、1-17-3、1-17-4号不动产及刘汉建名下的位于十堰市茅箭区五堰街办东岳路43号18幢1-(6-7)-2号不动产,因无人竞买而流拍,流拍价分别为3340000元、796717元。现以公告形式征求你们是否同意以物清退的意见。
2024.4.29, 本院于2023年12月20日发布了信息核实公告，根据信息核实的结果，拟启动本案的第一次资金发还工作。特开展本次信息登记工作，信息登记时间：2024年4月29日起至2024年5月19日止，逾期系统将自动关闭。“华江银融案”集资参与人信息登记及款项发放系统为茅箭区人民法院执行案款小程序。
2023.12.21, 拟开展第一次资金发还工作。为进一步核实集资参与人的身份信息及投资信息，特开展本案的信息核实工作。信息核实的时间：2023年12月21日至2024年1月20日。信息核实的对象：689名集资参与人。信息核实的方式：集资参与人持本人有效身份证件、投资凭证、损失证明前往本人投资地的线下咨询点现场登记、核实，了解本人的相关投资信息。

2024年4月29日
密码保护：湖南常德市安乡县李传红非法吸收公众存款罪刑事判决涉财产部分执行一案，万传喜等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案 2024.4.28 ✓资金清退
因被害人信息不完整或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款，请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。逾期不认领或资料不符合认领条件的，本院将依法对公告的案涉款项上缴国库。
附：✓法院判决书
2023.4.26 湖南省安乡县人民法院李传红非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2023.4.7 湖南省安乡县人民法院邓金山、熊成友、邬斌、彭杰、周师颖、王宏、万传喜、柏礼富掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书

2024年4月28日
密码保护：山东东营市东营区胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹（广通金融）非法吸收公众存款案 2024.4.26 ✓资金清退
本院刑事审判庭移送执行的被执行人胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹（广通金融）非法吸收公众存款罪责令退赔、罚金一案，本院已立案执行，至今已执行到位12431509.9元。退赔对象：东营市东营区人民法院（2019）鲁0502刑初434号刑事判决书附表列明的集资受害人2095人。退赔比例=拟处置资金÷受损总金额=12431509.9元÷178583814.3元=0.0696。
附：✓法院判决书
2020.12.31 山东省东营市东营区人民法院胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2021.4.25 山东省东营市中级人民法院胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年4月26日
密码保护：新疆塔城地区额敏县富友投资咨询有限公司（阳光易贷）非吸案 2024.4.26 ✓警方通告
第九师白杨市公安局于2022年5月6日发布了额敏县富友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记的通告，目前额敏县富友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已进入诉讼阶段，为进一步保护受损的集资参与人的权利，使每一名受损的集资参与人都能知晓额敏县富友投资咨询有限公司（阳光易贷）非吸案信息核实登记工作，现发布第二次通告（此次通告为最终一轮，逾期登记者自行承担不利风险），本次信息核实登记的目的是确定该案集资参与人的身份信息、投资金额并采集其本人银行账号信息，为下一阶段的案款发还奠定基础。核实登记期限自2024年4月26日至2024年5月15日。

2024年4月26日
江西上饶市余干县刘灵娇、康文博、江乐根、江志鹏涉嫌非法吸收公众存款及余干县乐玲购物广场有限公司工人工资案 2024.4.26 ✓资金清退
余干县人民法院已对关于刘灵娇、康文博、江乐根、江志鹏涉嫌非法吸收公众存款及余干县乐玲购物广场有限公司工人工资案作出分配方案。自本公告发布之日七个工作日内，请相关当事人携带本人身份证、银行卡(注明开户行)原件及复印件一份至余干县人民法院执行指挥中心办理有关手续，逾期视为放弃，本院不予办理。

2024年4月26日
密码保护：山西太原市万柏林区丁新娟、王景波等二十七人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案 2024.4.24, 2023.9.22 ✓资金清退
2024.4.24, 关于延长被告人丁新娟、王景波等二十七人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实期限的公告：自启动登记核实工作以来，已有大量集资参与人依照登记办法完成了认证。结合登记工作实际情况，本院决定适当延长登记核实工作期限。信息登记核实工作期限：即自2024年5月1日原登记结束之时起，顺延至2024年10月1日止（信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段程序）。
2023.9.22, 被告人丁新娟、王景波等二十七人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实的公告：太原市万柏林区人民法院将依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作。信息登记核实工作期限：自2023年10月24日起至2024年5月1日止。信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段程序。本案采用线上登记方式进行核实。
附：✓法院判决书 2018.6.28 山西省太原市中级人民法院张惠荣集资诈骗罪一审刑事判决书

2024年4月24日
密码保护：四川天府新区神州云崖牧歌智慧(成都)康养旅游有限公司、四川云崖牧歌老年人养护服务有限公司、曾敬、曾飞、陈秦川、覃邦永、寇志佳、罗刚、何雪峰、何卫元、蒋生奎、袁冬、张龙非法吸收公众存款一案（“云崖牧歌”案） 2024.4.24 ✓资金清退
四川天府新区人民法院现依法开展“云崖牧歌”案集资参与人信息登记工作。登记时间2024年4月25日起至2024年5月31日。

2024年4月24日