分类：非法集资

密码保护：大连润灿文化传媒有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连润灿文化传媒有限公司非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年9月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连润灿文化传媒有限公司的相关领导、业务人员等于2023年9月1日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

2023年8月4日
密码保护：北方版权事务代理（辽宁）有限公司(华南店)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】2023年7月31日，大连市公安局甘井子分局经侦大队在工作中发现，位于大连市甘井子区华南广场中南大厦A座1001号的北方版权事务代理(辽宁)有限公司(华南店)，面向社会不特定群体，以高额利息为诱饵，以购买版权进行维权为名义吸收公众存款，大连市公安局甘井子分局已对该案件受理。经侦查发现，截止目日前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年9月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月4日
密码保护：辽宁鑫星国际旅行社有限公司大连分公司（辽宁鑫星汽车服务大连分公司）非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对辽宁鑫星国际旅行社有限公司大连分公司(辽宁鑫星汽车服务大连分公司)非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年9月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月4日
密码保护：锐肽生活（大连）网络科技有限公司（法定代表人：李伟）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】2023年7月18日，大连市公安局甘井子分局经侦大队在工作中发现，位于大连市甘井子区华南广场中北大厦1713号的锐肽生活(大连)网络科技有限公司，面向社会不特定群体，以高额利息为诱饵，以投资工厂扩大生产、入股分红的名义吸收存款。该公司法人为李某，实际控制人为马某，业务经理郜某，业务员孟某国、姚某，财务孙某静。截至目前共计有70余人在该公司投资，共计投资人民币150万元左右。
➤所有在锐肽生活(大连)网络科技有限公司投资的当事人，投资款(不包含承诺利息)未全额返还的，请于2023年9月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、制作笔录。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月4日
密码保护：大连鸿盛源商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连鸿盛源商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年9月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年8月4日
山东腾雅旅游项目开发有限公司南京分公司涉嫌非法吸收公众存款案，山东钰财食品有限公司南京分公司涉嫌非法吸收公众存款案，陕西兴罗机械设备有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，甬商家具销售公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】六合公安分局正在办理。
➤请相关投资人及时报案登记，投资人携身份证、投资合同、收款收据、转账凭证等证据材料复印件，于2023年8月3日至2023年8月10日到六合公安分局执法办案中心报案登记。

2023年8月4日
密码保护：贵州省铜仁市沿河县田井桃涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】沿河公安局侦办的田井桃(女，住址:贵州省沿河县后坪乡何兴村场上组)涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查，并于2023年7月21日对犯罪嫌疑人田井桃采取了刑事强制措施。
➤现要求各位集资参与人于2023年9月1日前携带本人身份证、转账银行卡、借条借据原件及转账明细等相关资料到沿河公安局经侦大队(县公安局三楼)协助调查。未在通告规定期限内按要求提供相关材料的，后果自负。

2023年8月3日
山东滕州市朱广利涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】滕州市公安局于2019年6月11日对朱广利涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，我局在案件办理过程中发现，该案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。
➤自本通告发布之日起三十日内，请所有集资参与人持本人身份证复印件（正反面）、投资所使用的银行卡复印件（正反面）、银行交易明细、原始单据及其复印件等相关证据材料，到滕州市公安局经济犯罪侦查大队登记报案，配合公安机关调查取证。

2023年8月3日
“藏酒之计”系列灵石县域赵某某、孔某某等29人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.24……【检察院发布】7月24日上午9点，备受社会广泛关注的“藏酒之计”系列灵石县域赵某某、孔某某等29人涉嫌非法吸收公众存款罪一案公开开庭审理
➤被告人赵某某、孔某某等人违反国家金融管理规定，在未经有关部门依法许可的情况下，通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息，向社会不特定对象吸收资金，非法吸收2200余名投资者资金6.34亿元，造成被害人损失高达1.83亿元，37名犯罪嫌疑人涉嫌构成非法吸收公众存款罪被公安机关移送审查起诉。提起公诉前，各办案部门坚决将打击犯罪同化解矛盾、维护社会稳定相统筹，积极开展追赃挽损工作，共追缴各类犯罪所得834万余元。8名犯罪嫌疑人或因犯罪情节轻微、或因退赔效果明显，均获得受害人谅解被检察机关作出相对不起诉决定，充分释放了司法善意。

2023年8月3日
密码保护：湖南邵阳市洞口县文迪军涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.2……【警方通告】洞口公安已依法对文迪军涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。

2023年8月3日